哈尔滨空调股份有限公司
             董事会战略委员会工作细则
                        （2023 年修订）
                         第一章 总 则

    第一条 为适应哈尔滨空调股份有限公司（以下简称“公司”或
者“本公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展
规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效

益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易
所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
法律、法规规范性文件及《哈尔滨空调股份有限公司公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事制度》及其他有关规定，公
司董事会设立战略委员会，并制定本工作细则。
    第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专
门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究
并提出建议。
                       第二章 人员组成
    第三条 战略委员会由三至五名董事组成，其中应至少包括一名
独立董事。
    第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上（含二分之一）
以上独立董事、或者全体董事的三分之一以上（含三分之一）提名，
董事会选举产生。
    第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长

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担任。
    第六条 战略委员会在委员会的任职期限与其董事任职期限相

同，连选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职
务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公
司章程》及本工作细则的规定，选举新的委员。

    为确保战略委员会组成合规，战略委员会应及时补足委员人数。
当战略委员会中独立董事所占比例不符合《公司章程》及本细则的规
定，董事会应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。

    第七条 董事会办公室是战略委员会的常设机构，负责日常工作
联络和会议组织等工作。
    战略委员会下设项目评审小组，由公司总经理任项目评审小组组
长，另设副组长一名，小组成员由组长、副组长协商决定。
                         第三章 职责权限
    第八条 战略委员会的主要职责权限
    （一）对公司长期发展战略规划及总经理办公会议提出的中长期
发展计划进行研究并提出建议；
    （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案
进行研究并提出建议；
    （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资
产经营项目进行研究并提出建议；
    （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
    （五）对以上事项的实施进行检查；
    （六）董事会授权的其他事项。
    第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审

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议决定。
                       第四章 决策程序

    第十条   项目评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工
作，提供公司有关方面的资料：
    （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投

资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作
方的基本情况等资料；
    （二）由项目评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委

员会备案；
    （三）公司有关部门或者控股企业对外进行协议、合同、章程及
可行性报告等洽谈并上报项目评审小组；
    （四）由项目评审小组进行评审，签发书面意见，提交公司总经
理办公会会议审议后向战略委员会提交正式提案。
    第十一条 战略委员会根据项目评审小组的提案召开会议，进行
讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给项目评审小组。
                       第五章 议事规则
    第十二条 战略委员会召开会议，并于会议召开前五天通知全体
委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委
员（独立董事委员）主持。
    第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上（含三分之二）的
委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，
必须经全体委员的过半数通过。
    第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决；临时会议可以
采取通讯表决的方式召开。

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    第十五条 项目评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，
必要时也可邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。

    第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提
供专业意见，费用由公司支付。
    第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的

议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本办法的规定。
    第十八条 战略委员会会议应由公司董事会秘书负责安排。战略
委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会

议记录由公司董事会办公室保存。
    第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形
式报告公司董事会。
    第二十条 出席会议的委员及列席会议的人员均对会议所议事项
负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
                     第六章 附则
    第二十一条 本工作细则自董事会决议通过之日起执行。
    第二十二条 本工作细则未尽事宜，按国家法律、法规和《公司
章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法
程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公
司章程》的规定执行，并立即修改，报董事会审议通过。
    第二十三条 本细则解释权归属公司董事会。




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