扬州亚星客车股份有限公司                   二 O 二三年第五次临时股东大会会议资料




               扬州亚星客车股份有限公司
              2023 年第五次临时股东大会


                            会议资料




                           二 O 二三年十一月
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      一、2023 年第五次临时股东大会召开方式、时间及地点

      （一）召开方式
      现场会议投票及网络投票相结合的方式。

      （二）现场会议召开时间、地点
      时间：2023 年 11 月 27 日 14：00
      地点：江苏省扬州市邗江汽车产业园潍柴大道 2 号
               公司 316 会议室

      （三）网络投票系统、时间
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。
      网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 27 日至 2023 年 11 月 27 日。
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票
时 间 为股 东 大会召 开 当日 的 交易时 间 段， 即 9:15-9:25 ，9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。

      二、2023 年第五次临时股东大会议程

      （一）会议召集人：公司董事会

      （二）议程

      1.宣布会议开始，报告出席现场会议股东及代理人人数、代表股份数；

      2.向大会报告议案；

      3.股东发言、提问；

      4.大会表决（休会、计票）；

      5.宣布表决结果；

      6.通过会议决议；
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      7.律师发表法律意见；

      8.宣布现场会议结束。

      三、2023 年第五次临时股东大会议案资料


 议案序号                                议案名称

非累积投票议案

      1         关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额的议案




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 议案 1:关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额的议案


 各位股东及股东代表：
      公司 2023 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第二十三次会议、2023 年 6 月 16 日召
 开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。根
 据公司生产经营和业务发展的实际需要，拟增加公司 2023 年度部分日常关联交易预计
 额度，具体情况如下：
                                                                              单位：万元
                                                 2023 年度    2023 年 1-10 调整后 2023
          关联人                关联交易类别     原预计金     月实际发生 年度预计金
                                                     额            额          额
山东潍柴进出口有限公司        销售配件、整车等       6,000        3,589.80            6,300
潍柴动力股份有限公司其 销售配件、整车、
                                                       500        1,448.75            6,500
他附属公司             提供服务等
潍柴动力股份有限公司及
                       向关联方销售                  6,500        5,038.55           12,800
其附属公司小计
潍柴新能源动力科技有限 采购材料、零部件
                                                     1,500                -           4,500
公司                   等
陕西法士特齿轮有限责任 采购材料、变速箱
                                                     1,000          394.51            2,500
公司及其附属公司       等
潍柴动力股份有限公司及
                       向关联方采购                  2,500          394.51            7,000
其附属公司小计

                       合计                          9,000        5,433.06           19,800


      上述关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不
 同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂。
      除上述调整外，公司 2023 年度其他日常关联交易的原预计金额不变。
      本议案已经 2023 年 11 月 10 日公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，现提
 请 2023 年第五次临时股东大会审议。




                                                             二〇二三年十一月


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