证券代码：600213             证券简称：亚星客车            公告编号：2023-104



                    扬州亚星客车股份有限公司
             第八届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2023 年 11 月 23 日以书面及电子邮件形
式送达全体董事。
    （三）本次董事会会议于 2023 年 11 月 28 日以通讯方式召开。
    （四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
    （五）本次董事会会议由董事长胡海华先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    具体内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于修订<公司章程>及其他制度的公告》（公告编号：2023-106）及《公司章
程》全文。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    具体内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于修订<公司章程>及其他制度的公告》（公告编号：2023-106）及制度全文。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事胡海华、丁迎东、田亮
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回避表决。本议案获得通过。
    具体内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《亚星客车关于调整 2023 年度日常关联交易预计的公告》公告编号：2023-107）。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中关联董事胡海华、丁迎东、张志
成、田亮、吴永松回避表决。本议案获得通过。
    为补充公司流动资金，公司拟向控股股东潍柴（扬州）投资有限公司（以下简称
“潍柴扬州公司”）借款 3,000 万元。潍柴扬州公司通过山东重工集团财务有限公司以
委托贷款方式向公司提供借款 3,000 万元，期限一年，利率不高于 3.45%，利率不高于
贷款市场报价利率，按月结息。本次委托贷款手续费为贷款金额的万分之五，由潍柴
扬州公司承担。本次委托贷款方式为信用贷款，公司不提供担保。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    本事项无需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    具体内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《亚星客车关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》公告编号：2023-108）。


    特此公告。


                                             扬州亚星客车股份有限公司董事会
                                               二Ｏ二三年十一月二十九日




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