股票简称：全柴动力         股票代码：600218        公告编号：临 2023-046


                  安徽全柴动力股份有限公司
              第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     安徽全柴动力股份有限公司第九届董事会第二次会议于 2023 年 8
月 25 日上午以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名,实际参与
表决董事 9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议审议通过如下决议：
     一、2023 年半年度报告摘要及全文；
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
     《 全 柴 动 力 2023 年 半 年 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
     二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   《全柴动力关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     三、关于修订《总经理工作细则》的议案。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
     具体内容请见 2023 年 8 月 26 日公司在《上海证券报》、《中国证券
报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 披 露 的 公 告 “ 临
2023-048”。
     四、备查文件
     公司第九届董事会第二次会议决议。

     特此公告
                                      安徽全柴动力股份有限公司董事会
                                          二〇二三年八月二十六日