股票简称：全柴动力        股票代码：600218      公告编号：临 2023-054


                  安徽全柴动力股份有限公司
              第九届监事会第三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     安徽全柴动力股份有限公司第九届监事会第三次会议于 2023 年 10
月 27 日上午以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事 3 名,实际参与
表决监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议审议通过以下决议：
     一、2023 年第三季度报告
     各监事在全面了解和审核 2023 年第三季度报告后，认为：
     1、2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；
     2、2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司该季
度的经营管理和财务状况等事项；
     3、在提出本意见前，没有发现参与 2023 年第三季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
     二、关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议
案
     公司非公开发行募投项目“国六系列发动机智能制造建设（二期）
项目”、“绿色铸造升级改造项目”及“氢燃料电池智能制造建设项目”
已实施完成，将节余募集资金用于永久性补充流动资金有利于提高募集
资金使用效率，增强公司营运能力，促进公司持续发展，不存在变相改
变募集资金用途的情形，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。所履行的审批程序符合中国证监会、上海证券交易所有
关法律、法规及《公司章程》等规定。为此，我们同意上述募投项目结
项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、备查文件
    公司第九届监事会第三次会议决议。


    特此公告


                                安徽全柴动力股份有限公司监事会
                                    二〇二三年十月二十八日