证券代码：600227 证券简称：圣济堂 公告编号：2023-033
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 05 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 180
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 696,174,735
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.1175
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结
合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事范其勇因公务出差未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书先正红出席会议；其他高级管理人员叶勇、陈洪林、吴洪艳、
林洋列席会议，副总经理车碧禄因公务出差未能列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 641,085,956 92.0869 54,740,779 7.8630 348,000 0.0501
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 641,176,256 92.0999 54,420,479 7.8170 578,000 0.0831
3、 议案名称：《公司 2022 年年度报告》及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 641,123,756 92.0923 54,472,979 7.8246 578,000 0.0831
4、 议案名称：公司 2022 年度财务决算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 641,123,756 92.0923 54,472,979 7.8246 578,000 0.0831
5、 议案名称：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 641,133,556 92.0937 54,463,179 7.8232 578,000 0.0831
6、 议案名称：公司 2023 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 641,437,456 92.1374 54,159,279 7.7795 578,000 0.0831
7、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 193,704,100 77.9677 54,159,279 21.7996 578,000 0.2327
8、 议案名称：关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其
他机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 641,389,756 92.1305 54,206,979 7.7864 578,000 0.0831
9、 议案名称：关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 640,881,456 92.0575 54,715,279 7.8594 578,000 0.0831
10、 议案名称：公司独立董事 2022 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 641,680,256 92.1722 53,916,479 7.7446 578,000 0.0832
11、 议案名称：关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 641,486,956 92.1445 54,109,779 7.7724 578,000 0.0831
12、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 640,793,756 92.0449 54,802,979 7.8720 578,000 0.0831
13、 议案名称：关于变更公司名称及修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 675,734,916 97.0639 20,129,819 2.8914 310,000 0.0447
14、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 641,369,456 92.1276 54,227,279 7.7893 578,000 0.0831
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 公司 2022 年度董 3,352,60 5.73 54,740, 93.66 348,000 0.59
事会工作报告 0 66 779 78 56
2 公司 2022 年度监 3,442,90 5.89 54,420, 93.11 578,000 0.98
事会工作报告 0 12 479 97 91
3 《公司 2022 年年 3,390,40 5.80 54,472, 93.20 578,000 0.98
度报告》及报告摘 0 13 979 96 91
要
4 公司 2022 年度财 3,390,40 5.80 54,472, 93.20 578,000 0.98
务决算方案 0 13 979 96 91
5 公司 2022 年度利 3,400,20 5.81 54,463, 93.19 578,000 0.98
润分配及资本公 0 81 179 28 91
积金转增股本方
案
6 公司 2023 年度财 3,704,10 6.33 54,159, 92.67 578,000 0.98
务预算方案 0 81 279 28 91
7 关于公司 2023 年 3,704,10 6.33 54,159, 92.67 578,000 0.98
度日常关联交易 0 81 279 28 91
情况的议案
8 关于公司、子公司 3,656,40 6.25 54,206, 92.75 578,000 0.98
及孙公司向银行、 0 65 979 44 91
证券、基金等金融
机构及其他机构
申请授信额度的
议案
9 关于公司为子公 3,148,10 5.38 54,715, 93.62 578,000 0.98
司、孙公司对外融 0 67 279 42 91
资提供担保的议
案
10 公司独立董事 3,946,90 6.75 53,916, 92.25 578,000 0.98
2022 年度述职报 0 36 479 73 91
告
11 关于续聘审计机 3,753,60 6.42 54,109, 92.58 578,000 0.98
构并授权经营层 0 28 779 81 91
决定其报酬的议
案
12 关于计提资产减 3,060,40 5.23 54,802, 93.77 578,000 0.98
值准备的议案 0 67 979 42 91
13 关于变更公司名 38,001,5 65.0 20,129, 34.44 310,000 0.53
称及修订公司《章 60 250 819 44 06
程》的议案
14 关于未弥补亏损 3,636,10 6.22 54,227, 92.78 578,000 0.98
达到实收股本总 0 17 279 91 92
额三分之一的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第 7 项议案为关联交易议案，公司控股股东贵州渔
阳贸易有限公司对议案回避表决。
2、公司本次股东大会审议的议案 8 、议案 9、议案 13 为特别决议议案，已
获出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的 2/3 以上通过，其余议案均
为普通议案，已获出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的 1/2 以上通
过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：孙继乾、张孟阳
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规
范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格
以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议