证券代码：600227               证券简称：赤 天 化               编号：2023-045




                    贵州赤天化股份有限公司
           第八届二十六次董事会会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     一、董事会会议召开情况
    贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十六次董事会会议
通知于 2023 年 7 月 2 日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 7
月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事
9 名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，
会议及表决合法有效。

     二、董事会会议审议情况
     本次董事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详 细 内 容 请 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ 网 址 http ：
//www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上
刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》（公告编号：2023-047）。


    特此公告。


                                          贵州赤天化股份有限公司董事会
                                                 二二三年七月十三日