证券代码：600227                      证券简称：赤 天 化                    公

告编号：2023-071



             贵州赤天化股份有限公司
     第八届二十九次董事会（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     一、董事会会议召开情况

     贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十九次
董事会（临时）会议通知于 2023 年 9 月 22 日以书面送达、电子邮件
等方式发出，会议于 2023 年 9 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议
应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，本次会议的召集、召开程序符
合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     本次董事会会议决议如下：

     审议通过《关于调整公司资产置换暨关联交易方案并修订相关协
议的议案》。

     根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构
成关联交易，4 名关联董事丁林洪、高敏红、丁林辉、吴洪艳回避表
决，其他 5 名非关联董事进行表决，表决结果：同意 5 票，反对 0
票，弃权 0 票。

     本次提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议的交易方案以及
相关协议内容以调整后的内容为准。
    具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露
的《贵州赤天化股份有限公司关于调整资产置换暨关联交易方案并修
订相关协议的公告》（公告编号：2023-073），以及公司在上海证券交
易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露的《贵州赤天化股份有
限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料》。



    特此公告




                                 贵州赤天化股份有限公司董事会
                                    二〇二三年九月二十八日