证券代码：600227                      证券简称：赤 天 化                    公

告编号：2023-079



                 贵州赤天化股份有限公司
             第八届三十次董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     一、董事会会议召开情况

     贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届三十次董
事会会议通知于 2023 年 10 月 17 日以书面送达、电子邮件等方式发
出，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应参加
表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议的召集、召开程
序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     本次董事会会议决议如下：

     （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和
《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）
上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2023年第三季度报告》。

     （二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     鉴于公司第八届董事会现已任期届满，根据《公司法》、公司《章
程》和《独立董事工作制度》的有关规定，应按程序进行董事会换届
选举。公司《章程》规定的董事职数为 7～9 人，公司第九届董事会
将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工董事 1 名）、独立
董事 3 名。本次董事会提名董事共 8 名，职工董事 1 名将由公司职工
代表会议选举产生。在征得本人同意后，董事会提名委员会根据《公
司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》（以
下简称“《独立董事管理办法》”）、上海证券交易所《上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》及公司《章程》等相关规定对拟提名董
事候选人进行任职资格审查，并出具了明确的审查意见，向公司董事
会提名丁林洪先生、姚志红先生、于宗振先生、丁林辉先生、高敏红
女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名范其勇先生、王朴
先生和徐广先生为公司第九届董事会独立董事候选人(候选人简历见
附件）。
    本议案上述 8 位候选人中，董事候选人姚志红先生、独立董事候
选人徐广先生非公司第八届董事会成员，其余董事候选人均为公司第
八届董事会成员。
    本议案上述 8 位候选人提名尚须提交公司股东大会审议通过。
    本议案上述 3 位独立董事候选人须经上海证券交易所对其任职
资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。根据《独
立董事管理办法》和公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，独
立董事任期届满，连选可以连任，但连任时间不超过六年。在公司股
东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履
行职责，直至新一届董事会产生。
    （三）审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的
议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊
登的《贵州赤天化股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大
会的通知》（公告编号：2023-082）。


    特此公告




                                 贵州赤天化股份有限公司董事会
                                     二〇二三年十月二十八日
附件：



                  非独立董事候选人简历

    丁林洪：男，法籍，1965 年出生，毕业于法国巴黎大学。1996
年至 2016 年任贵州圣济堂制药有限公司董事长；2014 年 11 月至 2017
年 11 月任贵州省广东商会会长；2014 年 11 月至今任贵州赤天化集
团有限责任公司执行董事；2015 年 11 月至今任贵州渔阳贸易有限公
司董事长；2015 年 1 月至今任贵州赤天化股份有限公司董事、董事
长。2016 年 4 月至今任贵州大秦肿瘤医院有限公司董事长，2021 年
12 月至今任贵州大秦肿瘤医院有限公司总经理；2023 年 9 月至今，
任贵州省广东总商会第五届会长；2018 年 12 月 25 日至今担任贵州
赤天化股份有限公司总经理。
    丁林洪先生控制的贵州渔阳贸易有限公司持有公司股票
447,733,356 股，系公司实际控制人；不存在上海证券交易所《上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提
名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。


    姚志红：男，汉族，1971 年 5 月出生，经济师，贵州大学法律
系经济法专业毕业，研究生学历，历任中国农业银行贵阳市分行南明
支行科员，2000 年 3 月至 2008 年 8 月任中国长城资产管理公司贵阳
办事处副主任科员、主任科员，2008 年 6 月起任高级副经理，2016
年 8 月至 2022 年 5 月任中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公
司高级经理，2022 年 6 月至今任中国长城资产管理股份有限公司贵
州省分公司党委委员，2023 年 3 月至今任中国长城资产管理股份有
限公司贵州省分公司总经理助理。
    截至目前，姚志红先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、
高级管理人员、实际控制人不存在关联关系，其在持股 5%以上的公
司股东中国长城资产管理股份有限公司任职。不存在上海证券交易所
《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不
得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。


    于宗振：男，汉族，1980 年 9 月出生，中共党员，本科学历，
2012 年至今任中国长城资产管理股份有限公司业务主管、副高级经
理。2022 年 7 月至 2023 年 3 月任贵州赤天化股份有限公司监事。2023
年 3 月至今任贵州赤天化股份有限公司董事。
    截至目前，于宗振先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、
高级管理人员、实际控制人不存在关联关系，其在持股 5%以上的公
司股东中国长城资产管理股份有限公司任职。不存在上海证券交易所
《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不
得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。


    丁林辉：男，汉族，1967 年 6 月出生，研究生学历，2006 参加
四川省军区予备役高射炮兵师现任师后勤部副部长；2006 年至 2014
年任四川省广东商会会长（2014 年至今任荣誉会长）；2008 年至 2012
年任四川省政协特邀委员；2010 年至 2017 年 8 月任四川腾辉投资管
理有限公司执行董事。2012 至今任广东省汕头市潮南区政协常委；
2015 年 1 月至今任贵州赤天化股份有限公司董事；2017 至今任四川
巴川腾耀医疗科技集团有限公司董事长。
    截至目前，丁林辉先生未持有公司股票，其与公司实际控制人、
现任董事长兼总经理丁林洪先生系兄弟关系。不存在上海证券交易所
《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不
得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。


    高敏红：女，汉族，1971 年 10 月出生，毕业于贵阳金筑大学文
秘专业，大专学历。2009 年 2 月至 2014 年 10 月任贵州圣济堂制药
有限公司总经理，2014 年 11 月至 2015 年 1 月任贵州赤天化集团有
限任公司董事长助理。2015 年 1 月至今任公司副总经理、常务副总
经理。2019 年 1 月至今任贵州赤天化股份有限公司董事。2019 年 12
月至今任贵州中观生物技术有限公司董事长。
    截至目前，高敏红女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
                  独立董事候选人简历

    范其勇：男，汉族，1971 年 11 月出生，中国国籍。工商管理硕
士，香港中文大学会计学硕士，工商管理在职博士，高级会计师职称，
具有中国注册会计师、国家法律职业资格、资产评估师、税务师、土
地估价师、一级造价工程师、美国注册管理会计师（CMA)、国际注册
会计师（ICPA)、矿业权评估师等执业资格。中国注册税务师协会“全
国高端税务人才”，中国注册会计师协会“资深会员”。曾任贵州黔元
会计师事务所（现大华会计师事务所贵州分所）审计经理；重庆天健
会计师事务所有限公司高级审计经理。现任贵阳天虹会计师事务所有
限公司主任会计师（法人代表）；贵州通和税务师事务所有限公司总
经理，贵州省注册会计师协会常务理事兼惩戒委员会副主任；民革贵
州省委员会社会法制委员会委员；贵阳市云岩区工商联常委；贵阳市
人大常委会第十五届咨询专家；贵州省注册税务师协会理事；2020
年 2 月至今任贵州省广播电视信息网络股份有限公司独立董事；2022
年 6 月至今任贵州振华新材料股份有限公司独立董事；2023 年 8 月
至今任贵州航宇科技股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今任公
司独立董事。
    截至目前，范其勇先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
目前范其勇先生包括公司在内兼任独立董事的境内上市公司数量为 4
家，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》最
新规定独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，范其
勇先生已向兼任独立董事的贵州省广播电视信息网络股份有限公司
（股票代码：600996）提交辞职报告，该辞职报告尚需完成其董事会
补选程序方能生效。除此，范其勇先生不存在其他上海证券交易所《上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不得被
提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》、中国证券监督管理
委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》中所要求的任职条件和独立性。


    王朴：男，汉族，1969 年 9 月出生，中国国籍，研究生学历。
曾任渤海证券股份有限公司投资银行总部业务五部总经理、六部总经
理，上海瀚叶投资控股有限公司北京副总经理，2018 年 7 月至今任
北京瀚元投资管理管理有限公司 CEO。2021 年 12 月至 2023 年 8 月任
恒泰艾普集团股份有限公司独立董事。2020 年 9 月至今任贵州赤天
化股份有限公司独立董事。
    截至目前，王朴先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高
级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不
存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司
法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海
证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中所要求
的任职条件和独立性。


    徐广：男，汉族，1950 年 5 月出生，中国国籍，高中学历。曾
任北京矿务局工人；北京热力公司工人；北京畜牧机械公司干部；重
庆龙华畜产有限公司总经理；1994 年 7 月至 2001 年 1 月任法国沙加
集团驻中国首席代表；2007 年 9 月至 2012 年 12 月任天津幸广畜产
有限公司董事长兼总经理。
    截至目前，徐广先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高

级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不

存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》

第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司

法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海

证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中所要求

的任职条件和独立性。