赤天化：贵州赤天化股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料2023-11-07
贵州赤天化股份有限公司
GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD.
2023 年第三次临时股东大会
会议资料
二〇二三年十一月
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贵州赤天化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料
贵州赤天化股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会现场会议议程
会议时间：2023 年 11 月 14 日下午 14:00
会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室
主 持 人：董事长丁林洪
序号 会 议 议 程
1 宣布大会开幕
2 宣布到会股东人数及代表股份数
3 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 -1-
4 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 -5-
5 关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案 -9-
6 对上述议案进行表决并宣布表决结果
7 大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书
8 会议闭幕
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议案一
关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
各位股东、各位代表：
鉴于公司第八届董事会现已任期届满，根据《公司法》、公司《章
程》的有关规定，公司董事会提名委员会提名丁林洪先生、姚志红生
先生、于宗振先生、丁林辉先生和高敏红女士为公司第九届董事会非
独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件）。董事会职工代表
董事由公司员工代表会议另行选举产生。
上述议案已经过公司第八届三十次董事会审议通过，董事会认为
以上候选人符合国家法律、法规和公司《章程》的有关规定。提请股
东大会选举公司第九届董事会非独立董事，该议案采用累积投票的方
式表决。
请予审议
二〇二三年十一月十四日
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议案一附件：
非独立董事候选人简历
丁林洪：男，法籍，1965 年出生，毕业于法国巴黎大学。1996
年至 2016 年任贵州圣济堂制药有限公司董事长；2014 年 11 月至 2017
年 11 月任贵州省广东商会会长；2014 年 11 月至今任贵州赤天化集
团有限责任公司执行董事；2015 年 11 月至今任贵州渔阳贸易有限公
司董事长；2015 年 1 月至今任贵州赤天化股份有限公司董事、董事
长。2016 年 4 月至今任贵州大秦肿瘤医院有限公司董事长，2021 年
12 月至今任贵州大秦肿瘤医院有限公司总经理；2023 年 9 月至今，
任贵州省广东总商会第五届会长；2018 年 12 月 25 日至今担任贵州
赤天化股份有限公司总经理。
丁林洪先生控制的贵州渔阳贸易有限公司持有公司股票
447,733,356 股，系公司实际控制人；不存在上海证券交易所《上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提
名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
姚志红：男，汉族，1971 年 5 月出生，经济师，贵州大学法律
系经济法专业毕业，研究生学历，历任中国农业银行贵阳市分行南明
支行科员，2000 年 3 月至 2008 年 8 月任中国长城资产管理公司贵阳
办事处副主任科员、主任科员，2008 年 6 月起任高级副经理，2016
年 8 月至 2022 年 5 月任中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公
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司高级经理，2022 年 6 月至今任中国长城资产管理股份有限公司贵
州省分公司党委委员，2023 年 3 月至今任中国长城资产管理股份有
限公司贵州省分公司总经理助理。
截至目前，姚志红先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、
高级管理人员、实际控制人不存在关联关系，其在持股 5%以上的公
司股东中国长城资产管理股份有限公司任职。不存在上海证券交易所
《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不
得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。
于宗振：男，汉族，1980 年 9 月出生，中共党员，本科学历，
2012 年至今任中国长城资产管理股份有限公司业务主管、副高级经
理。2022 年 7 月至 2023 年 3 月任贵州赤天化股份有限公司监事。2023
年 3 月至今任贵州赤天化股份有限公司董事。
截至目前，于宗振先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、
高级管理人员、实际控制人不存在关联关系，其在持股 5%以上的公
司股东中国长城资产管理股份有限公司任职。不存在上海证券交易所
《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不
得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。
丁林辉：男，汉族，1967 年 6 月出生，研究生学历，2006 参加
四川省军区予备役高射炮兵师现任师后勤部副部长；2006 年至 2014
年任四川省广东商会会长（2014 年至今任荣誉会长）；2008 年至 2012
年任四川省政协特邀委员；2010 年至 2017 年 8 月任四川腾辉投资管
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理有限公司执行董事。2012 至今任广东省汕头市潮南区政协常委；
2015 年 1 月至今任贵州赤天化股份有限公司董事；2017 至今任四川
巴川腾耀医疗科技集团有限公司董事长。
截至目前，丁林辉先生未持有公司股票，其与公司实际控制人、
现任董事长兼总经理丁林洪先生系兄弟关系。不存在上海证券交易所
《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不
得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。
高敏红：女，汉族，1971 年 10 月出生，毕业于贵阳金筑大学文
秘专业，大专学历。2009 年 2 月至 2014 年 10 月任贵州圣济堂制药
有限公司总经理，2014 年 11 月至 2015 年 1 月任贵州赤天化集团有
限任公司董事长助理。2015 年 1 月至今任公司副总经理、常务副总
经理。2019 年 1 月至今任贵州赤天化股份有限公司董事。2019 年 12
月至今任贵州中观生物技术有限公司董事长。
截至目前，高敏红女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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议案二
关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
各位股东、各位代表：
鉴于公司第八届董事会现已任期届满，根据《公司法》、公司《章
程》的有关规定，公司董事会提名委员会提名范其勇先生、王朴先生
和徐广先生为公司第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简
历见附件）。
上述议案已经过公司第八届三十次董事会审议通过，董事会认为
以上候选人符合国家法律、法规和公司《章程》的有关规定。上述独
立董事候选人资格已经上海证券交易所审核无异议。提请股东大会选
举公司第九届董事会独立董事，该议案采用累积投票的方式表决。
请予审议
二〇二三年十一月十四日
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议案二附件：
独立董事候选人简历
范其勇：男，汉族，1971 年 11 月出生，中国国籍。工商管理硕
士，香港中文大学会计学硕士，工商管理在职博士，高级会计师职称，
具有中国注册会计师、国家法律职业资格、资产评估师、税务师、土
地估价师、一级造价工程师、美国注册管理会计师（CMA)、国际注册
会计师（ICPA)、矿业权评估师等执业资格。中国注册税务师协会“全
国高端税务人才”，中国注册会计师协会“资深会员”。曾任贵州黔元
会计师事务所（现大华会计师事务所贵州分所）审计经理；重庆天健
会计师事务所有限公司高级审计经理。现任贵阳天虹会计师事务所有
限公司主任会计师（法人代表）；贵州通和税务师事务所有限公司总
经理，贵州省注册会计师协会常务理事兼惩戒委员会副主任；民革贵
州省委员会社会法制委员会委员；贵阳市云岩区工商联常委；贵阳市
人大常委会第十五届咨询专家；贵州省注册税务师协会理事；2020
年 2 月至今任贵州省广播电视信息网络股份有限公司独立董事；2022
年 6 月至今任贵州振华新材料股份有限公司独立董事；2023 年 8 月
至今任贵州航宇科技股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今任公
司独立董事。
截至目前，范其勇先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
目前范其勇先生包括公司在内兼任独立董事的境内上市公司数量为 4
家，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》最
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新规定独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，范其
勇先生已向兼任独立董事的贵州省广播电视信息网络股份有限公司
（股票代码：600996）提交辞职报告，该辞职报告尚需完成其董事会
补选程序方能生效。除此，范其勇先生不存在其他上海证券交易所《上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不得被
提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》、中国证券监督管理
委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》中所要求的任职条件和独立性。
王朴：男，汉族，1969 年 9 月出生，中国国籍，研究生学历。
曾任渤海证券股份有限公司投资银行总部业务五部总经理、六部总经
理，上海瀚叶投资控股有限公司北京副总经理，2018 年 7 月至今任
北京瀚元投资管理管理有限公司 CEO。2021 年 12 月至 2023 年 8 月任
恒泰艾普集团股份有限公司独立董事。2020 年 9 月至今任贵州赤天
化股份有限公司独立董事。
截至目前，王朴先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高
级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不
存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司
法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海
证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中所要求
的任职条件和独立性。
徐广：男，汉族，1950 年 5 月出生，中国国籍，高中学历。曾
任北京矿务局工人；北京热力公司工人；北京畜牧机械公司干部；重
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庆龙华畜产有限公司总经理；1994 年 7 月至 2001 年 1 月任法国沙加
集团驻中国首席代表；2007 年 9 月至 2012 年 12 月任天津幸广畜产
有限公司董事长兼总经理。
截至目前，徐广先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高
级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不
存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司
法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海
证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中所要求
的任职条件和独立性。
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议案三
关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案
各位股东、各位代表：
鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》
的有关规定，公司监事会提名戴选忠先生和杨扬女士为公司第九届监
事会监事候选人（监事候选人简历附后）。监事会职工代表监事由公
司员工代表会议另行选举产生。
该议案已经公司第八届二十三次监事会审议通过，监事会认为以
上候选人符合国家法律、法规和公司《章程》的有关规定，提请股东
大会选举公司第九届监事会非职工监事，该议案采用累积投票的方式
表决。
请予审议
二〇二三年十一月十四日
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议案三附件：
监事候选人简历
戴选忠：男，汉族，1964 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，
高级政工师。1982 年 8 月参加工作，曾任贵州赤水天然气化肥厂团
委副书记，贵州赤天化集团有限责任公司副总经理、团委书记、董事、
机关党总支书记，贵州赤天化股份有限公司总经理助理、副总经理、
总经理、董事。 2015 年 1 月至 2018 年 12 月任贵州赤天化集团有限
责任公司副总经理，2019 年 1 月至今任贵州赤天化股份有限公司董
事长助理。2019 年 1 月 10 日至今任贵州赤天化股份有限公司监事。
截至目前，戴选忠先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司监事的情形，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
杨扬：女，回族，1987 年 2 月出生，研究生学历，毕业于美国
维克森林大学，法学专业，2014 年取得法律职业资格证书，2011 年
参加工作，曾就职于美国证券监督管理委员会、国浩律师(北京)事务
所，2015 年 7 月至 2022 年 7 月，就职于长城国融投资管理有限公司；
2022 年 8 月起，就职于中国长城资产管理股份有限公司，2020 年 9
月至 2023 年 3 月任贵州赤天化股份有限公司董事；2023 年 3 月至今
为贵州赤天化股份有限公司监事。
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截至目前，杨扬女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高
级管理人员、实际控制人不存在关联关系，其在持股 5%以上的公司
股东中国长城资产管理股份有限公司任职。不存在上海证券交易所
《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不
得被提名担任上市公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。
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