证券代码：600227                     证券简称：赤 天 化                     公

告编号：2023-086




                 贵州赤天化股份有限公司
               第九届一次董事会会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     一、董事会会议召开情况

     贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届一次董事
会会议通知于 2023 年 11 月 3 日以书面送达、电子邮件等方式发出，
会议于 2023 年 11 月 14 日在贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦
22 楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司全部高管人员列席了会议。
会议由公司董事、临时召集人丁林洪先生主持。本次会议的召集、召
开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法
有效。

     二、董事会会议审议情况

     本次董事会会议决议如下：

     （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

     公司第九届董事会成员已经公司 2023 年第三次临时股东大会及
公司职工代表组长会议选举产生。根据《公司法》及公司《章程》的
有关规定，选举丁林洪先生为第九届董事会董事长，任期与本届董事
会任期一致。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司第九届董事会专门委员会组成人选的
议案》。
    根据公司新一届董事会成员组成情况和规范治理需要，公司第九
届董事会专门委员会组成人员如下：
    1、董事会战略与投资委员会
    主任委员：丁林洪
    委     员：姚志红、范其勇
    2、董事会提名委员会
    主任委员：徐广
    委     员：王朴、丁林洪
    3、董事会薪酬与考核委员会
    主任委员：王朴
    委     员：徐广、高敏红
    4、董事会审计委员会
    主任委员：范其勇
    委     员：于宗振、徐广
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告




                                贵州赤天化股份有限公司董事会
                                   二〇二三年十一月十五日