证券代码：600227                      证券简称：赤 天 化                    公

告编号：2023-088




                贵州赤天化股份有限公司
        第九届二次董事会（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     一、董事会会议召开情况

     贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届二次董事
会（临时）会议通知于 2023 年 11 月 14 日以书面送达、电子邮件等
方式发出，会议于 2023 年 11 月 20 日在贵州省贵阳市阳关大道 28 号
赤天化大厦 22 楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名；会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司全体高级管理人
员列席了会议。会议由公司董事长丁林洪先生主持。本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合
法有效。

     二、董事会会议审议情况

     本次董事会会议决议如下：
     （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
     经董事会提名，聘任丁林洪先生为公司总经理，任期与本届董事
会任期一致（简历附后）。
     董事会提名委员会征得其本人意见，对丁林洪先生进行任职资格
审查，并出具了明确的审查意见，董事会提名委员会一致同意，聘任
丁林洪先生为公司总经理。
    独立董事针对本议案相关事项发表了一致同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    经董事长丁林洪先生提名，聘任先正红女士为公司董事会秘书，
任期与本届董事会任期一致（简历附后）。
    董事会提名委员会征得其本人意见，对先正红女士进行任职资格
审查，并出具了明确的审查意见，董事会提名委员会一致同意，聘任
先正红女士担任公司董事会秘书。
    独立董事针对本议案相关事项发表了一致同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
    经总经理丁林洪先生提名，聘任高敏红女士为公司常务副总经理；
聘任先正红女士、吴洪艳女士、林洋女士、陈洪林先生、车碧禄先生
担任公司副总经理；聘任叶勇先生为公司财务总监。以上聘任高级管
理人员的任期与本届董事会任期一致（简历附后）。
    董事会提名委员会征得其本人意见，对上述人员进行任职资格审
查，并出具了明确的审查意见，董事会提名委员会一致同意，聘任上
述高级管理人员。
    董事会审计委员会事前审议了聘任公司财务总监的议案，一致同
意聘任叶勇先生担任公司财务总监。
    独立董事针对本议案相关事项发表了一致同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
    经董事会秘书提名，聘任钟佩君女士为公司第九届董事会证券事
务代表，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告




                             贵州赤天化股份有限公司董事会
                               二〇二三年十一月二十一日
附件：

                             简历


    丁林洪：男，法籍，1965 年出生，毕业于法国巴黎大学。1996
年至 2016 年任贵州圣济堂制药有限公司董事长；2014 年 11 月至 2017
年 11 月任贵州省广东商会会长；2014 年 11 月至今任贵州赤天化集
团有限责任公司执行董事；2015 年 11 月至今任贵州渔阳贸易有限公
司董事长；2015 年 1 月至今任贵州赤天化股份有限公司董事、董事
长。2016 年 4 月至今任贵州大秦肿瘤医院有限公司董事长，2021 年
12 月至今任贵州大秦肿瘤医院有限公司总经理；2023 年 9 月至今，
任贵州省广东总商会第五届会长；2018 年 12 月至今担任贵州赤天化
股份有限公司总经理。
    丁林洪先生控制的贵州渔阳贸易有限公司持有公司股票
447,733,356 股，系公司实际控制人；不存在上海证券交易所《上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提
名担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。


    先正红：女，1971 年 10 月出生，汉族，中共党员，本科学历，
政工师。曾任贵州赤天化纸业股份有限公司办公室主任、机关党支部
书记，省国资委政策研究和法规处副处长（挂职），贵州赤天化集团
有限责任公司办公室副主任，贵州赤天化股份有限公司证券部部长、
证券事务代表。2017 年 8 月至今任贵州赤天化股份有限公司副总经
理，2018 年 2 月至今任贵州赤天化股份有限公司董事会秘书。
    截至目前，先正红女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；不
存在上海证券交易所《股票上市规则》第 4.4.4 条所规定的不得担任
董事会秘书的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。


    高敏红：女，汉族，1971 年 10 月出生，毕业于贵阳金筑大学文
秘专业，大专学历。2009 年 2 月至 2014 年 10 月任贵州圣济堂制药
有限公司总经理，2014 年 11 月至 2015 年 1 月任贵州赤天化集团有
限任公司董事长助理。2015 年 1 月至今任贵州赤天化股份有限公司
副总经理、常务副总经理。2019 年 1 月至今任贵州赤天化股份有限
公司董事。2019 年 12 月至今任贵州中观生物技术有限公司董事长。
    截至目前，高敏红女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    吴洪艳：女，1979 年 8 月出生，本科学历，会计师，2000 年 6
月参加工作,曾任贵阳德昌祥药业有限公司财务经理、贵州朝将劳务
工程有限公司财务总监、贵州赤天化集团有限责任公司董事、贵州省
医药（集团）有限责任公司监事、贵州渔阳贸易有限公司董事、贵州
圣济堂制药有限公司财务总监、常务副总经理；2021 年 1 月至 2022
年 7 月任贵州赤天化股份有限公司财务总监；2021 年 12 月至今任贵
州赤天化股份有限公司董事；2022 年 7 月至今任贵州赤天化股份有
限公司副总经理。
    截至目前，吴洪艳女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    林洋：女，1980 年 8 月出生，中共党员，大专学历，2001 年 9
月参加工作,曾任贵州圣济堂制药有限公司销售经理、镇宁圣济堂大
药房总经理、贵州赤天化股份有限公司采购部长、贵州赤天化桐梓化
工营销中心总经理，2022 年 4 月至 2022 年 7 月任贵州赤天化股份有
限公司总经理助理；2022 年 7 月至今任贵州赤天化股份有限公司副
总经理。
    截至目前，林洋女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高
级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不
存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    陈洪林：男，苗族，中共党员，1971 年 7 月出生，在职研究生
学历，贵州省委党校法学专业毕业。曾任清镇市人民政府办公室主任；
清镇市人大常委会任副主任；清镇市市委常委、市政府副市长；贵州
华能焦化制气股份有限公司党委书记、董事长；华夏幸福清镇区域总
经理；贵州广铝氧化铝有限公司任常务总经理；2020 年 4 月至 2021
年 5 月任贵州赤天化股份有限公司董事长助理；2021 年 5 月至今任
贵州赤天化股份有限公司副总经理。
    截至目前，陈洪林先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    车碧禄：男，仡佬族,1969 年 9 月出生，本科学历，工商管理硕
士（MBA），会计师，1991 年参加工作，曾任贵州赤天化股份有限公
司财务副部长、部长、财务负责人，贵州赤天化集团有限责任公司财
务处处长、总会计师、财务总监，贵州天福化工有限公司总会计师兼
资产财务部经理，贵州赤天化股份有限公司监事会主席。2018 年 12
月至今任贵州赤天化股份有限公司副总经理。
    截至目前，车碧禄先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    叶勇：男，汉族，1985 年 10 月出生，中共党员，本科学历，注
册会计师，律师，历任中国长城资产管理公司贵阳办事处业务员、业
务副主管、业务主管，2018 年 9 月起任中国长城资产管理股份有限
公司贵州省分公司副高级经理（期间交流任中国长城资产管理股份有
限公司资产经营二部副高级经理）。2020 年 9 月至 2022 年 7 月任贵
州赤天化股份有限公司监事。2022 年 7 月至今任贵州赤天化股份有
限公司财务总监。
    截至目前，叶勇先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高
级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不
存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符
合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


    钟佩君：女，1990 年出生，汉族，大专学历，中级会计师，取
得中国上市公司协会证代分级培训证书（中级）、中国总会计师协会
管理会计师专业能力证书（初级）。2018 年 3 月至 2019 年 10 月在贵
州赤天化股份有限公司证券部担任证券事务助理，2019 年 11 月至今
任贵州赤天化股份有限公司证券部部长；2020 年 9 月至今任贵州赤
天化股份有限公司证券事务代表。