证券代码：600234         证券简称：科新发展       编号：临 2023--021




                   山西科新发展股份有限公司
        第九届董事会第十一次临时会议决议公告


     本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


     山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第十一次临时会议通知已于2023年6月2日通过专人送达、电子邮件等

方式发出，并确认已收到，会议于2023年6月8日以通讯方式召开。会

议应到董事8人，实到董事8人，会议的召集、召开程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董事长

黄绍嘉先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

     一、审议通过公司《关于为控股子公司向银行等金融机构申请综

合授信提供担保的议案》

     表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于为控

股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的公告》。

     二、审议通过公司《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

     公司拟定于 2023 年 6 月 29 日（星期四）以现场结合网络投票的

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方式在深圳召开 2022 年年度股东大会。

     表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的股东大会

通知公告。



     公司独立董事对本次董事会审议的相关事项发表了事前认可意

见及独立意见，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《独

立董事关于第九届董事会第十一次临时会议审议相关事项的事前认

可意见》《独立董事关于公司第九届董事会第十一次临时会议审议相

关事项的独立意见》。



     特此公告。



                                山西科新发展股份有限公司董事会

                                        二零二三年六月八日




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