证券代码：600234         证券简称：科新发展      编号：临 2023—023




                   山西科新发展股份有限公司
 关于为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信
                        提供担保的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



     重要内容提示：

      被担保人：深圳提达装饰工程有限公司，公司孙公司深圳市前

         海山水天鹄信息科技有限公司持有其100%股权。

      本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为提达装饰

         向银行等金融机构综合授信额度内的融资提供不超过3,000

         万元的连带责任保证担保。截至本次担保前，公司为提达装

         饰提供的担保余额为0元。

      本次担保无反担保。

      对外担保逾期的数量：本公司不存在逾期担保的事项。

      特别风险提示：深圳提达装饰工程有限公司2023年3月末的资

         产负债率超过70%（未经审计），提请广大投资者注意相关风

         险。


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     一、担保情况概述

     根据山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）发展计划，

为满足公司日常经营资金需要，降低融资成本，提高资本营运能力，

同时结合公司资金状况，公司控股子公司深圳提达装饰工程有限公司

（以下简称“提达装饰”）拟向银行等金融机构申请不超过 3,000 万

元（含本数）的综合授信额度，公司为提达装饰向银行等金融机构综

合授信额度内的融资提供不超过 3,000 万元的连带责任保证担保，本

次担保无反担保。上述担保额度不超过公司 2022 年度净资产的 50%。

综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行

承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。最终实际额度内担保金额将

根据提达装饰的经营需要以与相关机构签订的协议为准。

     提请股东大会授权公司财务中心确定上述担保的具体事宜，并授

权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述担保额度内

的相关担保手续,签署相关法律文件。

     公司已于 2023 年 6 月 8 日召开第九届董事会第十一次临时会议，

以“8 票同意，0 票反对，0 票弃权”的表决结果审议通过了该事项，

尚需提交公司股东大会审议。

     二、被担保人基本情况
     名称：深圳提达装饰工程有限公司

     成立日期：2019 年 6 月 3 日

     法定代表人：崔林军

     统一社会信用代码：91440300MA5FMNAC4A
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     注册资本：3,000 万人民币

     注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区梅园路 128 号招商开

元中心 1 栋 B 单元 5 层 508

    经营范围：建筑装饰工程；建筑装饰设计；室内装潢设计；市场

营销策划；商务信息咨询；建筑装饰领域内的技术咨询、技术研发；

建筑装饰材料的销售。

    截止 2022 年 12 月 31 日，提达装饰总资产 29,089.51 万元,负债

总额 25,068.71 万元，净资产 4,020.80 万元，资产负债率为 86.18%；

2022 年全年实现营业收入 8,468.90 万元，净利润 160.39 万元。（上

述数据已经审计）

    截止 2023 年 3 月 31 日，提达装饰总资产 27,030.08 万元，负债

总额 23,401.65 万元，净资产 3,628.43 万元，资产负债率为 86.58%；

2023 年 1-3 月，营业收入 900.18 万元，净利润-392.38 万元。（上

述数据未经审计）

     提达装饰与本公司的关系：公司孙公司深圳市前海山水天鹄信息

科技有限公司持有提达装饰 100%股权。

     三、担保协议的主要内容

     公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担

保期限等以实际签署的合同为准。

     四、担保的必要性和合理性

     本次担保事项为公司对控股子公司向银行等金融机构申请综合

授信提供担保，公司对其日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处

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于公司的可控范围之内，且具备良好的偿债能力，不会对公司及子公

司生产经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益。

     五、公司履行的审批程序

     1、董事会审议情况

     2023 年 6 月 8 日，公司召开第九届董事会第十一次临时会议，

审议通过了《关于为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供

担保的议案》，同意为提达装饰向银行等金融机构综合授信额度内的

融资提供不超过 3,000 万元的连带责任保证担保。该事项尚需提交公

司股东大会审议。

     2、监事会审议情况

     2023 年 6 月 8 日，公司召开第九届监事会第三次临时会议，审

议通过了《关于为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担

保的议案》。

     3、独立董事意见

     独立董事对该事项进行了事前认可，并发表独立意见如下：公司

为控股子公司深圳提达装饰工程有限公司向银行等金融机构综合授

信额度内的融资提供不超过 3,000 万元的连带责任保证担保是为了

满足公司日常经营资金需要，不存在损害公司或全体股东利益的情

形。我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

     六、累计对外担保数量及逾期担保的数量




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     除上述事项外，公司及控股子公司不存在其他对外担保及逾期担

保的情形。



     特此公告。

                                山西科新发展股份有限公司董事会

                                         二零二三年六月八日




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