证券代码：600234         证券简称：科新发展     编号：临 2023--022




                   山西科新发展股份有限公司
          第九届监事会第三次临时会议决议公告


     本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



     山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会

第三次临时会议通知已于 2023 年 6 月 2 日通过专人送达、电子邮件

等方式发出，并确认已收到。会议于 2023 年 6 月 8 日以通讯方式召

开。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。会议的召集、召开程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席黄纯

华女士主持，经与会监事认真审议，表决通过以下议案并形成决议：

     一、审议通过公司《关于为控股子公司向银行等金融机构申请综

合授信提供担保的议案》

     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于为控

股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的公告》。



     二、审议通过公司《关于补选公司第九届监事会监事的议案》

     根据《公司章程》的规定，公司监事会由 5 名监事组成，其中非

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职工监事 3 名，职工监事 2 名。目前，公司非职工监事 2 名，需补选

1 名，因此公司监事会提名崔林军先生为公司第九届监事会非职工监

事候选人（简历附后），任期为自公司股东大会审议通过之日起至第

九届监事会届满之日止。经审查，崔林军先生不存在《公司法》、《公

司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。



     特此公告。




                                山西科新发展股份有限公司监事会

                                        二零二三年六月八日




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附：

                   非职工监事候选人简历
     崔林军先生：汉族，籍贯河南许昌，出生于1979年，本科学历。

历任深圳广田装饰集团股份有限公司项目经理，深圳市瑞和建筑装饰

股份有限公司工程部副经理，深圳市建装业集团股份有限公司总裁助

理兼工管中心总经理，深圳市文业装饰设计工程股份有限公司副总经

理，广东锦利建设工程有限公司总经理，深圳提达装饰工程有限公司

常务副总经理。2022年1月至今，任深圳提达装饰工程有限公司总经

理。




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