山西科新发展股份有限公司
2022 年年度股东大会资料
二零二三年六月二十九日
山西科新发展股份有限公司
2022 年年度股东大会资料目录
一、2022 年年度股东大会议事规则……………………………………2
二、2022 年年度股东大会议程…………………………………………6
三、《2022年年度报告及其摘要的议案》………………………………9
四、《2022年度董事会工作报告》………………………………………10
五、《2022年度监事会工作报告》………………………………………17
六、《2022年度利润分配预案》…………………………………………20
七、《2022年度财务决算报告》…………………………………………21
八、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》……………31
九、《关于<未来三年股东分红回报规划（2023-2025年）>的议案》…32
十、《关于为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的
议案》……………………………………………………………………33
十一、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》……………35
十二、《关于补选公司第九届监事会监事的议案》……………………38
十三、《2022年度独立董事述职报告》…………………………………40
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山西科新发展股份有限公司
2022 年年度股东大会议事规则
为维护全体股东的合法权益，确保 2022 年年度股东大会的正常
秩序和议事效率，保证本次股东大会的顺利召开，根据《公司法》、
中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议
事规则》等规定，特制定本次会议的议事规则：
一、本公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司
章程》等的规定，认真做好本次股东大会的各项工作。
二、本次股东大会设秘书处，具体负责本次会议的会务工作。
三、出席本次现场股东大会的股东及股东代理人，应在会议开始
前半小时到达会议地点，并办理会议登记手续：
1、法人股东：
由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的
营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；
由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东
单位的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）或由其法定
代表人签名的委托书原件。
2、自然人股东：
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个人股东出席会议的应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明出席股东大会。
委托代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。
四、本次股东大会会议出席人为2023年6月20日下午3:00收市后
在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股
东或其合法委托的代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘
请的见证律师、公司董事会邀请的其他人员。
五、现场股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及
其所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。
六、股东参加现场股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。
七、股东要求发言时，须经会议主持人同意，方可发言。股东不
得随意打断会议报告人的报告或其他股东的发言。
八、股东发言时，应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份
数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其
他情况，应会后向公司董事会秘书咨询。
九、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中
回答股东的问题。每位股东和股东代理人发言原则上不超过 3 分钟。
十、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回
答结束后，即进行大会表决。
十一、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。
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股东可以参与现场投票，也可以参加网络投票。同一股份只能选择现
场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决
的，均以第一次表决为准。现场股东大会表决采用记名投票方式。股
东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票
表决权。股东在投票表决时，应在投票表决表中每项议案下设的“同
意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、
填错、字迹无法辨认的投票表决表或未投的投票表决表均视为投票人
放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。公司将通过
上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
十二、现场股东大会对提案进行表决前将推举两名股东代表参加
计票和监票（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得
参加计票、监票）；股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表
与监事代表共同负责计票、监票。
十三、通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通
过相应的投票系统查验自己的投票结果。
十四、股东大会会议现场结束时间不早于网络或其他方式，会议
主持人在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果
宣布提案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中
所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方
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对表决情况均负有保密义务。
十五、为尊重和维护其他股东的合法权益，保障大会的正常秩序，
现场会议开始后请将手机铃声置于无声状态。
十六、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东大会，
并出具法律见证意见书。
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山西科新发展股份有限公司
2022 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2023 年 6 月 29 日 14:30 开始
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 29 日
至 2023 年 6 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
会议地点：深圳市罗湖区梨园路333号招商开元中心1栋B座5楼会
议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长黄绍嘉先生
会议投票表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的表决方式，以记名计票的方式对议案进行表决。
会议议程：
1、参会人员签到，股东进行发言登记；
2、宣布会议开始；
3、介绍股东大会出席人员及股份统计情况；
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4、宣读议案，提请股东大会审议：
议案 1：审议《2022 年年度报告及其摘要的议案》
议案 2：审议《2022 年度董事会工作报告》
议案 3：审议《2022 年度监事会工作报告》
议案 4：审议《2022 年度利润分配预案》
议案 5：审议《2022 年度财务决算报告》
议案 6：审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
议案 7：审议《关于<未来三年股东分红回报规划（2023-2025
年）>的议案》
议案 8：审议《关于为控股子公司向银行等金融机构申请综合授
信提供担保的议案》
议案 9：审议《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
议案 10：审议《关于补选公司第九届监事会监事的议案》
5、股东及股东代理人审议议案、发言、询问；
6、现场通过计票人、监票人；
7、出席现场会议的股东及股东代理人对上述议案进行投票表决；
8、公司独立董事作《2022 年度独立董事述职报告》；
9、监票人、计票人统计并宣布现场投票表决结果；
10、休会，合并统计现场投票及网络投票表决结果；
11、宣布现场及网络投票合并表决结果；
12、律师宣读法律见证意见书；
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13、宣读本次大会决议；
14、参加会议的董事在股东大会决议上签字，董事、监事、董事
会秘书在股东大会会议记录上签字；
15、主持人宣布山西科新发展股份有限公司 2022 年年度股东大
会结束。
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山西科新发展股份有限公司 2022 年年度股东大会资料 1
山西科新发展股份有限公司
2022 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
为使广大投资者全面了解公司2022年度的经营情况及财务状况，
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2
号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》《上海证券交易所股票
上市规则》等有关规定，公司董事会编制了《2022年年度报告》及其
摘要，其中年度财务报告已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进
行审计。
公司 2022 年年度报告及其摘要已经公司第九届董事会第十次会
议审议通过，并披露在 2023 年 4 月 27 日上海证券交易所网站。
现提请股东大会，请各位股东审议。
山西科新发展股份有限公司董事会
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山西科新发展股份有限公司 2022 年年度股东大会资料 2
山西科新发展股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2022年度，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的要求及规
定，认真履行各项职责，严格执行股东大会决议。2022年，公司剥离
了业务萎缩严重的广告传媒业务，对公司资产及业务结构进行了优化，
有利于公司后续的持续发展。现将公司2022年度董事会的工作情况汇
报如下：
一、2022 年度公司总体经营情况
2022 年 度 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 11,946.64 万 元 , 同 比 减 少
47,527.18 万 元 ， 下 降 79.91% ； 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
-1,949.76万元，同比减少3,484.96万元；归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润-501.63万元，上年同期为1,760.70万元，
同比减少2,262.33万元；经营活动产生的现金流量净额为892.62万元，
上年同期为-12,853.59万元，同比增加13,776.21万元。报告期末公
司资产总额84,742.74万元，上年同期为104,946.66万元，下降19.25%；
净资产61,717.72万元，上年同期为63,822.52万元，下降3.30%；负
债总额23,025.02万元，上年同期为41,124.14万元，下降44.01%；资
产负债率27.17%，归属于上市公司股东的权益为59,958.78万元，上
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年同期为61,816.59万元，下降3.01%。
二、2022年董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
2022 年，公司董事会共召开会议 5 次，其中以现场加通讯方式
召开会议 2 次，通讯会议 3 次，累计审议议案 25 项。具体情况如下：
1、2022 年 4 月 27 日，公司以现场加通讯方式召开第九届董事
会第七次会议，审议通过《2021 年年度报告及其摘要的议案》《2021
年度董事会工作报告》《2021 年度独立董事述职报告》《2021 年度
董事会审计委员会履职情况报告》《2021 年度利润分配预案》《2021
年度财务决算报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于未弥补
亏损达实收股本三分之一的议案》《2021 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》《2021 年度内部控制评价报告》《2022 年第
一季度报告的议案》《关于修订<公司章程>相关条款的议案》《山西
科新发展股份有限公司累积投票实施细则》《关于修订<股东大会议
事规则>相关条款的议案》《关于修订<董事会议事规则>相关条款的
议案》《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>相关条款的议案》
《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议案》《关于证券事务代
表变更的议案》等 18 项议案；
2、2022 年 6 月 7 日，公司以通讯方式召开第九届董事会第八次
临时会议，审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》
《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》等 2 项议案；
3、2022 年 7 月 13 日，公司以通讯方式召开第九届董事会第九次
临时会议，审议通过《关于补选第九届董事会部分专门委员会委员的
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议案》；
4、2022 年 8 月 23 日，公司以现场加通讯方式召开第九届董事会
第八次会议，审议通过《关于出售控股公司深圳市广和山水传媒有限
公司股权的议案》《2022 年半年度报告及其摘要》等 2 项议案；
5、2022 年 10 月 27 日，公司以通讯方式召开第九届董事会第
九次会议，对 2 项议案进行审议：《2022 年第三季度报告》《关于收
购控股企业深圳市好山好水传媒合伙企业（有限合伙）合伙份额暨关
联交易的议案》，并获通过；
（二）董事会对股东大会决议执行情况
报告期，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法
规的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会
各项决议。
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委
员会、提名委员会等四个专业委员会。2022 年，各专门委员会共召
开 10 次会议，就公司重要事项进行专项审议，并向董事会提出专门
委员会意见，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极的作用。
报告期，董事会战略发展委员会召开 1 次会议，审议通过《关于
出售控股公司深圳市广和山水传媒有限公司股权的议案》，并提交董
事会进行审议。
2022 年，董事会审计委员会严格按照相关规定，认真履行职责，
共召开 7 次会议，具体详见公司董事会审计委员会 2022 年度履职情
况报告。
2022 年，董事会提名委员会共召开 2 次会议，分别对第九届董
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事会独立董事、非独立董事候选人及提名的副总经理的职业专长、教
育背景、工作经历、兼任职务等进行详细了解，对其进行资格审查后
一致同意形成决议，并提交董事会进行审议。
（四）独立董事履职情况
公司的独立董事根据《公司法》、《证券法》以及公司的有关
规定，认真履行独立董事的职责，积极出席公司召开的董事会会议及
各专门委员会会议，利用自身专业知识参与公司重大事项的决策。报
告期内对相关重要事项发表独立意见的具体情况详见独立董事述职
报告。
（五）组织召开股东大会会议情况
2022 年，公司董事会共组织召开了 1 次股东大会，即 2021 年年
度股东大会，共审议议案 14 项，具体情况如下：
2022 年 6 月 28 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过
14 项议案：《2021 年年度报告及摘要的议案》《2021 年度董事会工
作报告》《2021 年度监事会工作报告》《2021 年度利润分配预案》
《2021 年度财务决算报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关
于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》《关于修订<公司章
程>相关条款的议案》《累积投票实施细则》《关于修订<股东大会议
事规则>相关条款的议案》《关于修订<董事会议事规则>相关条款的
议案》《关于修订<监事会议事规则>相关条款的议案》《关于修订<
独立董事工作制度>相关条款的议案》《关于补选公司第九届董事会
独立董事的议案》。
（六）信息披露工作情况
公司严格按照法律、法规和相关规定的要求，真实、准确、完
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整、及时地披露各项信息，确保所有股东享有平等获取公司相关信息
的权利，保证公司的透明度。报告期，公司共披露 37 份临时公告以
及 4 份定期报告。
（七）投资者关系管理
公司注重与投资者的沟通，建立了上证 e 互动平台、投资者热
线等多种渠道，积极回复投资者咨询，并通过参加山西辖区上市公司
投资者网上集体接待日活动等形式与投资者保持良好的互动。报告期，
公司未发生投资者投诉事件。
（八）内部控制情况
报告期，公司持续加强内控制度建设，优化内部控制流程，不
断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。
（九）其他重要事项
为了优化公司资产和业务结构，及时止损，公司于 2022 年 8 月
23 日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于出售控股公
司深圳市广和山水传媒有限公司股权的议案》，同意公司的控股公司
山水天鹄、好山好水传媒将所持有的山水传媒合计 100%股权以山水
传媒 2022 年 6 月 30 日经审计净资产人民币 14,708,735.27 元的价格
转让给德飞商业。2022 年 9 月，公司完成了本次交易的相关事项，
山水传媒不再纳入公司合并报表范围。
三、2023 年发展规划和重点工作
（一）发展战略
公司继续实施稳健审慎、稳中求进的发展战略。公司在稳固现有
建筑装修装饰工程业务、写字楼租赁业务的基础上，深入跟踪行业未
来发展趋势，把握行业未来发展带来机遇的同时，积极寻找适合公司
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发展的新产业、新项目的机会，从而为公司发展带来新的支点，以实
现公司的可持续发展。
（二）经营计划
1、建筑装修装饰工程业务
建筑装修装饰工程业务在秉承稳发展、控风险的原则下，积极采
取多种措施跟紧行业新发展趋势、应对市场需求变化：
（1）进行多元化客户的市场拓展模式。在住宅批量装修、商业
及办公装修等细分市场稳步发展。积极拓展更多领域和类型的客户。
目前，除开发原来业务渠道外，公司正与银行进行“装修贷”的业务
合作洽谈，从而进一步拓宽业务渠道。
（2）持续优化业务结构。根据建筑装修装饰工程业务的发展特
性，公司拟通过增加公司主业相关的资质，并进一步推动设计升级发
展计划，以全面提升品牌影响力，从而进一步拓展承接的业务范围，
以达到更高的业务承接能力，满足业务规模有序增长的需求。
（3）持续提升人才队伍素质，为公司高质量发展提供保障。不
断优化人力资源配置，根据客户类型及地区对市场人员进行有效分配，
达到市场人才队伍的整合和扩展。
（4）加强资产管理力度。对公司资产进行梳理，盘活不再满足
经营规划的资产，提高资产使用效率，同时，进一步强化对应收账款
的催收工作，紧抓工程结算和回款，最大限度化解经营风险，提高公
司资产的流动性。
2、写字楼出租业务
公司将持续对天龙大厦的房屋租赁业务进行有效管理，不断提供
更加专业的物业管理服务。
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（1）多举措并施，全面提升品质服务。持续规范化经营、人性
化服务，增强队伍建设，构建活力团队，始终保持人才与机制合理，
管理与发展同步；保持对项目软硬件设施设备的日常维护，及时对落
后项目进行装修改造。
（2）维系优质客户。全面梳理和掌握现有商户的经营动态，及
时了解商户的服务诉求，针对优质商户给予全方位的支持和服务，切
实解决商户的需求，保持优质商户长期稳定的合作。
（3）整体布局，加强招商。结合大厦的实际状况和区位环境，
以适合大厦经营业态为首选引入目标。
2023 年，公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司
治理准则》等国家法律、法规及《公司章程》的规定，切实提高公司
规范运作水平，根据公司的发展战略及经营计划开展业务，继续提高
公司盈利能力，积极维护公司和股东的利益。
上述报告已经公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第九届董事会第十
次会议审议通过。
现提请股东大会，请各位股东审议。
山西科新发展股份有限公司董事会
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山西科新发展股份有限公司 2022 年年度股东大会资料 3
山西科新发展股份有限公司
2022年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2022 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议
事规则》、 上海证券交易所股票上市规则》和有关法律、法规的规定，
本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责，参加公司股东
大会和董事会，对公司依法运作情况、公司财务情况、内控等事项进
行了监督检查，促进公司规范运作。
现将 2022 年度监事会工作情况报告如下：
一、2022 年监事会的工作情况
2022 年，公司监事会共召开了三次会议，会议审议事项情况如
下：
2022 年 4 月 27 日，公司召开了第九届监事会第七次会议，审议
通过了以下事项：《2021 年年度报告及其摘要的议案》《2021 年度监
事会工作报告》《2021 年度利润分配预案》《2021 年度财务决算报告》
《关于续聘会计师事务所的议案》《关于未弥补亏损达实收股本总额
三分之一的议案》《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》《2021 年度内部控制评价报告》《2022 年第一季度报告的议案》
《关于修订<公司章程>相关条款的议案》《关于修订<监事会议事规则>
相关条款的议案》；
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2022 年 8 月 23 日，公司召开第九届监事会第八次会议，审议
通过了公司《关于出售控股公司深圳市广和山水传媒有限公司股权的
议案》《2022 年半年度报告及其摘要》；
2022 年 10 月 27 日，公司召开第九届监事会第九次会议，审议
通过了以下事项：《2022 年第三季度报告》《关于收购控股企业深圳
市好山好水传媒合伙企业（有限合伙）合伙份额暨关联交易的议案》。
二、公司监事会 2022 年有关事项的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会通过对公司董事、高级管理人员履职情况，公
司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面的监督，认为：
公司董事、高级管理人员能够按照《公司法》、《证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要
求，依法经营管理，并逐步完善了内部控制制度，公司各项工作运行
规范。2022 年度，公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相
关法律法规的规定，各项决策程序和决议内容均合法有效。未发现公
司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程
或损害公司股东、公司利益的行为。
2、公司财务真实性情况
监事会对公司报告期内的财务制度和财务状况进行了检查，认真
审核了公司《2021 年度财务报告》、《2022 年第一季度报告》、《2022
年半年度报告》和《2022 年第三季度报告》，认为：公司财务制度健
全，财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有
关规定，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。作为公司监事，
我们将积极配合公司董事会的各项工作，并持续关注董事会和管理层
推进各相关工作的开展，切实维护公司和投资者的利益。
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3、股东大会决议执行情况
报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，
认为：公司董事会能够认真履行股东大会有关决议，未发生损害广大
股东利益的行为。
三、公司监事会 2023 年工作计划
2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《公司章程》等规定，忠实履行职责，积极监督内
部控制体系的建设和有效运行，进一步促进公司的规范运作，认真维
护好公司及股东的合法权益。
上述报告已经公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第九届监事会第十
次会议审议通过。
现提请股东大会，请各位股东审议。
山西科新发展股份有限公司监事会
二零二三年六月二十九日
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山西科新发展股份有限公司
2022年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年
归属于母公司的净利润-19,497,617.18 元，加期初未分配利润
-399,749,832.42 元，年末未分配利润为-419,247,449.60 元。
2022 年末可供股东分配的利润为负值，根据相关规定，公司不
进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
该利润分配方案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过。
现提请股东大会，请各位股东审议。
山西科新发展股份有限公司董事会
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山西科新发展股份有限公司 2022 年年度股东大会资料 5
山西科新发展股份有限公司
2022年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
2022 年，受宏观经济形势和市场激烈竞争影响，集团公司各板
块业务收入均有所下滑。其中，传媒业务及装修装饰业务较上年收入
均下降超过 80%。现将集团公司合并（以下简称“集团合并”）及母
公司 2022 年度财务决算报告如下：
一、公司经营情况
（单位：人民币元）
集团合并 母公司
项目
2022 年度 2021 年度 变动率 2022 年度 2021 年度 变动率
一、营业收入 119,466,404.56 594,738,238.68 -79.91% 11,019,555.33 13,023,579.90 -15.39%
二、营业总成本 118,230,577.33 568,188,840.03 -79.19% 6,597,461.14 16,738,278.89 -60.58%
营业成本 82,411,503.47 500,707,699.09 -83.54%
税金及附加 1,585,424.09 5,966,923.69 -73.43% 1,480,088.97 4,041,601.16 -63.38%
销售费用 1,538,828.87 10,241,114.37 -84.97%
管理费用 28,909,747.39 41,359,300.54 -30.10% 5,713,754.65 6,379,911.54 -10.44%
研发费用 4,144,870.79 2,915,713.18 42.16%
财务费用 -359,797.28 6,998,089.16 -105.14% -596,382.48 6,316,766.19 -109.44%
加：其他收益 2,360,663.40 1,396,403.57 69.05% 171,681.00 15,790.12 987.27%
投资收益 -3,369,306.14
公允价值变动
-15,185,826.35 -2,221,448.85 583.60% -12,227,451.51 -476,500.00 2466.10%
收益
信用减值损失 -5,004,778.73 1,289,417.94 -488.14% -1,893,236.24 -14,263,393.13 -86.73%
资产减值损
51,012.42 -4,111,336.62 -101.24%
失
资产处置收
-12,040.67 -57,736.16 -79.15%
益
三、营业利润 -16,555,142.70 22,844,698.53 -172.47% -12,896,218.70 -18,438,802.00 -30.06%
21
集团合并 母公司
项目
2022 年度 2021 年度 变动率 2022 年度 2021 年度 变动率
加：营业外收入 22,955.63 3,592.92 538.91% 3,592.92 -100.00%
减：营业外支出 778,282.18 1,125,607.48 -30.86% 135,218.94 1,120,033.50 -87.93%
四、利润总额 -17,310,469.25 21,722,683.97 -179.69% -13,031,437.64 -19,555,242.58 -33.36%
减：所得税费用 2,303,308.60 6,546,470.99 -64.82% -3,056,862.88 -119,125.01 2466.10%
五、净利润 -19,613,777.85 15,176,212.98 -229.24% -9,974,574.76 -19,436,117.57 -48.68%
其中：1.少数股
-116,160.67 -175,747.08 -33.90%
东损益
2.归属
于母公司股东 -19,497,617.18 15,351,960.06 -227.00%
的净利润
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净资产收益率（%）：2022 年-0.82%，2021 年 5.26%。
（一）营业收入及营业成本
集团合并 2022 年实现营业收入 11,946.64 万元，较 2021 年营业
收入 59,473.82 万元减少了 47,527.18 万元，下降了 79.91%。
集团合并营业收入组成如下：
（单位：人民币万元）
2022 年度 2021 年度
项 目 收入增幅
收 入 成 本 毛利率 收 入 成 本 毛利率
租赁收入 1,371.84 91.70 93.32% 1,481.22 101.73 93.13% -7.38%
传媒业务收入 2,105.90 1,887.23 10.38% 14,559.82 12,667.69 13.00% -85.54%
装饰装修收入 8,468.90 6,262.22 26.06% 43,432.78 37,301.35 14.12% -80.50%
合 计 11,946.64 8,241.15 31.02% 59,473.82 50,070.77 15.81% -79.91%
1.2022 年度租赁业务收入较去年相对稳定。
2.2022 年度传媒业务收入 2,015.90 万元，较去年的 14,559.82
万元下降了 85.54%。主要原因为公司半年度时转让剥离了传媒类业
务，经营时长减半和 2022 年上半年本身业务收缩综合所致。
3.2022 年 度 装 修 装 饰 业 务 收 入 8,468.90 万 元 ， 较 去 年 的
43,432.78 万元下降了 80.50%。主要原因为当期公司在执行的项目大
部分已经进入结算收尾阶段，产生的进度收入很少；同时，经济环境
以及国家对地产调控政策的影响持续加剧，公司新接项目明显减少，
22
对应新项目进度收入很少所致。
（二）营业税金及附加
集团合并 2022 年营业税金及附加 158.54 万元，相比 2021 年度
596.69 万元，减少了 438.15 万元，下降了 73.43%。主要原因为去年
补缴 2017-2018 年度房产税约 200.93 万元，以及 2022 年受经济环境
以及国家对地产调控政策的影响，集团业务量继续下降对应的增值税
附加税也有所下降。
集团合并营业税金及附加主要明细如下：
（单位：人民币元）
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 32,271.16 893,423.29
教育费附加及地方教育费附加 23,292.16 640,983.12
房产税 1,353,500.31 3,711,770.28
土地使用税 110,933.56 110,933.56
车船使用税 720.00 1,080.00
印花税 47,297.58 595,867.44
资源税 9,338.70 12,866.00
文化建设事业费
残疾人保障金 8,070.62
合计 1,585,424.09 5,966,923.69
国家减免了文化事业建设费，故本期该项税费为零。
（三）销售费用
集团合并 2022 年销售费用合计 153.88 万元，相比 2021 年销售
费用合计 1，024.11 万元，减少了 870.23 万元，下降了 84.97%，销
售费用的下降主要系职工薪酬下降导致，职工薪酬下降一方面系公司
半年度时剥离了传媒业务，不再发生相应职工薪酬；另一方面，集团
业务量整体下降，进行了一定幅度的人员裁撤。
集团合并销售费用主要明细如下：
（单位：人民币元）
项目 本期发生额 占比 上期发生额 占比
23
项目 本期发生额 占比 上期发生额 占比
职工薪酬 1,389,693.85 90.31% 9,286,038.06 90.67%
业务费用 38,317.05 2.49% 357,567.83 3.49%
差旅费用 29,889.05 1.94% 293,713.68 2.87%
市内交通费 13,978.68 0.91% 156,726.80 1.53%
折旧与摊销费用 46,143.00 3.00% 86,268.91 0.84%
办公费用 20,807.24 1.35% 60,799.09 0.59%
合计 1,538,828.87 100% 10,241,114.37 100%
销售费用主要为销售业务人员工资薪酬（占销售费用 90.31%）、
差旅费用（占销售费用 1.94%）等。
（四）管理费用
集团合并 2022 年管理费用合计 2,890.97 万元，相比 2021 年度
4,135.93 万元减少 1,244.96 万元，下降了 30.10%，其下降主要系：
1、职工薪酬下降，职工薪酬下降一方面系公司半年度时剥离了
传媒业务，不再发生相应职工薪酬；另一方面，集团业务量整体下降，
进行了一定幅度的人员裁撤。
2、折旧摊销费下降，折旧摊销费下降主要系公司半年度时剥离
了传媒业务，不再发生相应折旧摊销费；
3、其他费用整体均有所下降，一方面系公司半年度时剥离了传
媒业务，不再发生相应费用；另一方面，集团业务量整体下降，费用
节减控制导致。
集团合并管理费用主要明细如下：
（单位：人民币元）
项目 本期发生额 占比 上期发生额 占比 变动额
职工薪酬 17,623,146.19 61% 26,760,305.77 65% -9,137,159.58
中介费、咨询费及其他 2,421,031.65 8% 2,447,889.66 6% -26,858.01
内退及统筹外工资 666,888.32 2% 0% 666,888.32
办公费 501,210.23 2% 1,479,926.94 4% -978,716.71
差旅费 233,353.90 1% 860,389.06 2% -627,035.16
董事会费 655,779.51 2% 597,154.98 1% 58,624.53
折旧摊销费 5,266,616.42 18% 6,830,960.46 17% -1,564,344.04
无形资产摊销 34,170.32 0% 44,794.56 0% -10,624.24
修理费 243,386.15 1% 384,666.38 1% -141,280.23
24
业务招待费 726,113.83 3% 1,205,524.00 3% -479,410.17
诉讼费 95,703.38 0% 3,179.50 0% 92,523.88
水电电话费 294,242.34 1% 355,837.01 1% -61,594.67
运杂费 46,516.48 0% 151,752.48 0% -105,236.00
保险费 60,021.46 0% 70,001.51 0% -9,980.05
招聘费 7,441.28 0% 48,744.23 0% -41,302.95
其他 34,125.93 0% 118,174.00 0% -84,048.07
合计 28,909,747.39 100% 41,359,300.54 100% -12,449,553.15
（五）研发费用
集团合并 2022 年研发费用合计 414.49 万元，相比 2021 年度
291.57 万元增加 122.92 万元，增长了 42.16%。研发费的增加主要系
公司相关研发体系的搭建系从 2021 年第四季度开始，2021 年度只有
一个季度的研发费用归集和发生。
集团合并研发费用主要明细如下：
（单位：人民币元）
项目 本期发生额 占比 上期发生额 占比 变动额
职工薪酬 3,055,831.48 11% 1,344,905.70 46% 1,710,925.78
直接材料 1,084,780.84 4% 1,569,380.55 54% -484,599.71
固资折旧费 4,061.97 0% 462.93 0% 3,599.04
差旅费 196.50 0% 964.00 0% -767.50
合计 4,144,870.79 100% 2,915,713.18 100% 1,229,157.61
（六）财务费用
集团合并 2022 年列支财务费用-35.98 万元，相比 2021 年度
699.81 万元降低 735.79 万元，主要原因系 2021 年度偿付了对吴太
交的借款利息及银行短期借款利息，2022 年度无外债无利息支出所
致。
（七）其他收益
1、公允价值变动收益-1,518.58 万元，为按公允价值计量的投
资性房地产公允价值变动损益-1,222.75 万元及对真金砖股权投资公
允价值变动损益-295.83 万元。
2、信用减值损失-500.48 万元，为公司金融资产冲回的坏账准
备。
3、资产减值损失 5.10 万元，为深圳提达装饰工程有限公司冲回
25
的合同资产坏账准备。
4.资产处置收益-1.20 万元，主要原因为深圳市前海山水天鹄信
息科技有限公司处置使用权资产所致。
5、其他收益 236.07 万元，主要为公司收到政府补助及进项税加
计扣除。
（八）营业外收支
1、营业外收入
（单位：人民币元）
计入当期非经常性
项 目 2022 年度 2021 年度
损益的金额
违约金收入 22,954.74 22,954.74
其他 0.89 3,592.92 0.89
合 计 22,955.63 3,592.92 22,955.63
集团合并 2022 年营业外收入约 2.3 万元。
2、营业外支出
（单位：人民币元）
计入当期非经常性损
项 目 2022 年度 2021 年度
益的金额
非流动资产处置损失 136,813.98 136,813.98
未决诉讼 621,508.20 621,508.20
滞纳金及罚款 1,125,607.48
其他 19,960.00 19,960.00
合计 778,282.18 1,125,607.48 778,282.18
集团合并 2022 年营业外支出 77.83 万元，其中，非流动资产处
置损失为科新发展处置旧 OA 系统，未决诉讼为提达装饰及山水传媒
预计赔偿费用，其他支出为提达装饰项目部房租押金扣款。
（九）所得税费用
集团合并 2022 年所得税费用 230.33 万元，较上年 654.65 万元
减少了约 64.82%，主要系业绩下滑导致。
（十）净利润
集团合并 2022 实现归属于母公司净利润-1,961.38 万元，相比
去年同期的 1,517.62 万元减少了 229.24%,，主要系业绩下滑导致。
26
二、资产、负债、所有者权益情况
（单位：人民币万元）
集团合并
项 目
2022.12.31 2021.12.31 变动额 变动率
流动资产合计 40,067.99 57,881.02 -17,813.03 -30.78%
非流动资产合计 44,674.74 47,065.64 -2,390.90 -5.08%
资产总计 84,742.74 104,946.66 -20,203.92 -19.25%
流动负债合计 13,574.55 31,078.48 -17,503.93 -56.32%
非流动负债合计 9,450.47 10,045.66 -595.19 -5.92%
负债合计 23,025.02 41,124.14 -18,099.12 -44.01%
所有者权益合计 61,717.72 63,822.52 -2,104.80 -3.30%
（一）资产总额
集 团 合 并 2022 年 末 资 产 总 额 84,742.74 万 元 ， 比 年 初 数
104,946.66 万元,减少 20,203.93 万元，减少了 19.25%，主要变化如
下:
1.流动资产：
（1）货币资金
（单位：人民币万元）
项目 期末余额 期初余额 变动额 变动率
现金 0.09 0.19 -0.10 -52.33%
银行存款 11,571.11 10,009.47 1,561.64 15.60%
其他货币资金 62.02 0.00 62.02 100%
合计 11,633.22 10,009.66 1,623.56 16.22%
期末银行存款较上年末增加 1,561.64 万元，增加了 15.60%,主
要系公司半年度时剥离了传媒业务收回投资导致。
（2）应收账款
（单位：人民币万元）
项目 期末余额 期初余额 变动额 变动率
应收账款 19,490.27 23,401.28 -3,911.01 -16.71%
合 计 19,490.27 23,401.28 -3,911.01 -16.71%
期末应收账款较上年末减少了 3,911.01 万元，减少了 16.71%，
主要系公司半年度时剥离了传媒业务，相关数据不再纳入合并范围导
致。
（3）预付账款
27
（单位：人民币万元）
项目 期末余额 期初余额 变动额 变动率
预付账款 1,820.22 1,489.13 331.10 122.34%
合 计 1,820.22 1,489.13 331.10 122.34%
期末预付账款较上年末增加了 331.10 万元，增加了 122.34%，
主要为提达装饰公司 2022 年度新签沈阳三个新项目支付的供应商预
付款项导致。
（4）其他应收款
（单位：人民币万元）
项目 期末余额 期初余额 变动额 变动率
其他应收款 1,191.16 771.91 419.25 54.31%
合 计 1,191.16 771.91 419.25 54.31%
期末其他应收款较上年末增加了 771.91 万元，增加了 54.31%，
主要为提达装饰公司 2022 年度新签沈阳三个新项目支付的履约保证
金导致。
（5）合同资产
（单位：人民币万元）
项目 期末余额 期初余额 变动额 变动率
建造合同形成的已
4,692.62 20,166.06 -15,473.44 -76.73%
完工未结算资产
合 计 4,692.62 20,166.06 -15,473.44 -76.73%
期末合同资产较上年减少了 15,473.44 万元，减少约 76.73%，
主要系合同资产达到收款条件结转确认为应收账款导致。
（6）其他流动资产
期末其他流动资产金额为 1,240.50 万元，为公司待抵扣进项税
额。
2.非流动资产：
2022 年度非流动资产 44,674.74 万元，较 2021 年 47,065.64 万
元减少 2,390.90 万元，主要系投资性房地产和其他非流动金融资产
（对香港公司投资）减值导致；
公司非流动资产主要为非流动金融资产（对香港公司投资）
28
419.65 万元；投资性房地产 43,586.77 万元；固定资产 231.59 万元,
使用权资产 250.48 万元等。
（二）负债总额
2022 年末负债总额 23,025.02 万元比年初数 41,124.14 万元减
少 18,099.12 万元，减少幅度 44.01%，主要变化原因如下：
1、应付账款，期末余额 10,305.09 万元，较 2021 年 26,969.14
万元减少了 16,664.05 万元,减少约 61.79%，主要系公司装饰装修工
程业务大部分项目完工验收，新增成本和应付账款金额有限，但同时，
公司需逐步支付已经确认的供应商材料设备款，劳务公司工程施工款
导致。
2、合同负债，期末余额 111.86 万元，较 2021 年 734.84 万元减
少了 622.98 万元，减少约 84.78%，主要系公司半年度时剥离了传媒
业务，相关数据不再纳入合并范围导致。
（三）股东权益
集团合并 2022 年股东权益期末余额 61,717.72 万元，相比 2021
年末 63,822.52 万元减少 2,104.8 万元，减少了约 3.30%，主要系 2022
年公司经营亏损以及剥离传媒业务减少合并主体所致。
三、主要财务指标分析
财务指标 集团合并
收入增长率 -79.91%
加权平均净资产收益率（%） -3.20%
利润增长率 -2.29
流动比率（倍） 2.95
资产负债率 27.17%
每股收益（元） -0.0743
每股净资产（元） 2.284
公司 2022 年度主营业务收入大幅度减少下降，净资产收益率为
负数，流动比率较往年有所改善提升，资产负债率较往年有所改善降
低，公司偿债能力有所增强。
29
四、分部信息
1、本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确
定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。公司
报告分部包括：
— 租赁分部，负责租赁业务。
— 传媒分部，负责传媒广告业务(相应业务 2022 年中期已经转
让剥离)。
— 装饰装修板块，负责装饰装修工程业务。
2、分部财务信息：
（单位：人民币万元）
项目 租赁分部 传媒分部 装饰装修 分部间抵消 合计
主营业务收入 1,371.84 2,139.10 8,468.90 -33.20 11,946.64
主营业务成本 91.69 1,918.93 6,262.23 -31.70 8,241.15
五、本年度主要子公司经营情况（子公司利润不抵消）
1、深圳市前海山水天鹄信息科技有限公司，2022 年度收入
818.96 万元，净利润 5,688.74 万元(净利润主要系转让山水传媒股
权的投资收益 423.79 万元，提达装饰及山水传媒股利分红 7,465.04
万元形成）。
2、深圳市广和山水传媒有限公司，2022 年度收入 2,139.10 万
元，净利润-30.64 万元。
3、深圳提达装饰工程有限公司，2022 年度收入 8,468.90 万元，
净利润 160.39 万元。
上述报告已经公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第九届董事会第十
次会议审议通过。
现提请股东大会，请各位股东审议。
山西科新发展股份有限公司董事会
二零二三年六月二十九日
30
山西科新发展股份有限公司 2022 年年度股东大会资料 6
山西科新发展股份有限公司
关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
各位股东及股东代表：
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年
归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 -19,497,617.18 元 ， 加 期 初 未 分 配 利 润
-399,749,832.42 元，年末未分配利润为-419,247,449.60 元；实收
股本总额 262,520,973 元，未弥补亏损金额已超过公司实收股本总额
的三分之一。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达
实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。
上述事项已经公司于2023年4月26日召开的第九届董事会第十次
会议审议通过。
现提请股东大会，请各位股东审议。
山西科新发展股份有限公司董事会
二零二三年六月二十九日
31
山西科新发展股份有限公司 2022 年年度股东大会资料 7
山西科新发展股份有限公司
关于《未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分
红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指引第
3 号——上市公司现金分红》（中国证监会公告〔2022〕3 号）及《山
西科新发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，结合公司的实际情况，公司董事会制定了《山西科新发展股份有
限公司未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》。后续若公司未
发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一
次制定或修订的股东分红回报规划执行，不另行制定三年股东分红回
报规划。
上述事项已经公司于2023年4月26日召开的第九届董事会第十次
会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易
所网站披露的《山西科新发展股份有限公司未来三年股东分红回报规
划（2023-2025年）》。
现提请股东大会，请各位股东审议。
山西科新发展股份有限公司董事会
二零二三年六月二十九日
32
山西科新发展股份有限公司 2022 年年度股东大会资料 8
山西科新发展股份有限公司
关于为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担
保的议案
各位股东及股东代表：
根据公司发展计划，为满足公司日常经营资金需要，降低融资成
本，提高资本营运能力，同时结合公司资金状况，公司控股子公司深
圳提达装饰工程有限公司（以下简称“提达装饰”）拟向银行等金融
机构申请不超过 3,000 万元（含本数）的综合授信额度，公司为提达
装饰向银行等金融机构综合授信额度内的融资提供不超过 3,000 万
元的连带责任保证担保，本次担保无反担保。上述担保额度不超过公
司 2022 年度净资产的 50%。综合授信品种包括但不限于：短期流动
资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。
最终实际额度内担保金额将根据提达装饰的经营需要以与相关机构
签订的协议为准。
提请股东大会授权公司财务中心确定上述担保的具体事宜，并授
权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述担保额度内
的相关担保手续,签署相关法律文件。
上述事项已经公司于2023年6月8日召开的第九届董事会第十一
次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2023年6月8日在上海证券
交易所网站披露的《关于为控股子公司向银行等金融机构申请综合授
33
信提供担保的公告》。
现提请股东大会，请各位股东审议。
山西科新发展股份有限公司董事会
二零二三年六月二十九日
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山西科新发展股份有限公司 2022 年年度股东大会资料 9
山西科新发展股份有限公司
关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
由于公司非独立董事空缺一名，因此公司需进行补选工作。经沟
通，公司股东钟安升女士推荐连远锐先生为公司第九届董事会非独立
董事候选人（简历附后），任期为自公司股东大会审议通过之日起至
第九届董事会届满之日止。公司股东钟安升女士本人持有公司
11,033,598股股份，占比4.20%，与其一致行动人合计持有公司
16,433,827股股份，占比6.26%，根据《公司章程》有关规定，其符
合公司提名非独立董事的有关条件。
公司第九届董事会提名委员会已对非独立董事候选人的职业专
长、教育背景、工作经历、兼任职务等进行详细了解，并征求相关各
方及非独立董事候选人本人意见后召开会议，对上述非独立董事候选
人进行资格审核，全体委员一致同意形成决议，并向董事会提交了《第
九届董事会提名委员会2022年第二次会议决议及建议书》。
根据连远锐先生提供的资料及承诺，连远锐先生不存在《公司法》
《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》等规定的不得担任公司非独立董事的情形。
上述事项已经公司于2023年3月6日召开的第九届董事会第十次
35
临时会议审议通过。
现提请股东大会，请各位股东审议。
山西科新发展股份有限公司董事会
二零二三年六月二十九日
36
附：非独立董事候选人简历
连远锐先生，汉族，籍贯广东，出生于 1990 年 8 月，2016 年 12
月毕业于美国加州大学尔湾分校经济学本科学历。曾任职于美国加州
火箭环保公司市场回收部，深圳雅达化妆品有限公司策划部总经理，
永卓御富资产管理有限公司投资部副总经理，山西科新发展股份有限
公司（原山西广和山水文化传播股份有限公司）监事；现任山西科新
发展股份有限公司副总经理，上海佳颂物业有限公司董事，深圳提达
装饰工程有限公司执行董事，香港山水云媒科技有限公司董事，深圳
市前海山水天鹄信息科技有限公司执行董事，深圳市灏远景科技有限
公司执行董事、总经理，深圳市好山好水传媒合伙企业（有限合伙）
委派代表。
连远锐先生已承诺，钟安升及其一致行动人为科新发展持股 5%
以上股东，合计持有科新发展 6.26%的股份，其中钟安升女士持有
11,033,598 股，占比 4.20%，其与钟安升女士为母子关系。除此之外，
其与科新发展其他股东及科新发展其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。其未持有科新发展股份，不存在《公司法》、《公司章
程》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入
处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
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山西科新发展股份有限公司 2022 年年度股东大会资料 10
山西科新发展股份有限公司
关于补选公司第九届监事会监事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的规定，公司监事会由5名监事组成，其中非
职工监事3名，职工监事2名。目前，公司非职工监事2名，需补选1
名，因此公司监事会提名崔林军先生为公司第九届监事会非职工监事
候选人（简历附后），任期为自公司股东大会审议通过之日起至第九
届监事会届满之日止。
经审查，崔林军先生不存在《公司法》、《公司章程》等规定的
不得担任公司监事的情形。
上述事项已经公司于2023年6月8日召开的第九届监事会第三次
临时会议审议通过。
现提请股东大会，请各位股东审议。
山西科新发展股份有限公司监事会
二零二三年六月二十九日
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附：非职工监事候选人简历
崔林军先生：汉族，籍贯河南许昌，出生于 1979 年，本科学历。
历任深圳广田装饰集团股份有限公司项目经理，深圳市瑞和建筑装饰
股份有限公司工程部副经理，深圳市建装业集团股份有限公司总裁助
理兼工管中心总经理，深圳市文业装饰设计工程股份有限公司副总经
理，广东锦利建设工程有限公司总经理，深圳提达装饰工程有限公司
常务副总经理。2022 年 1 月至今，任深圳提达装饰工程有限公司总
经理。
崔林军先生已承诺，其与科新发展及其实际控制人、持股 5%以
上的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有科新
发展股份，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的
条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被
执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。
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山西科新发展股份有限公司 2022 年年度股东大会资料 11
山西科新发展股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
本人张娟，作为山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会独立董事，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等相关规定，忠实、勤勉
地履行独立董事的职责，现将本人 2022 年度履职情况汇报如下：
一、本人的基本情况
张娟：1996 年 7 月至 2002 年 4 月在陕西省汉中市百货公司工作
任职员；2002 年 5 月至 2007 年 4 月在熊猫彩电陕西省汉中市办事处
任会计；2007 年 5 月至 2008 年 10 月在深圳市精心财务公司工作任
会计；2008 年 11 月至今，在深圳市金诺税务师事务所有限公司任审
计部经理及合伙人。2020 年 10 月 16 日至今任公司独立董事。
本人任职的深圳市金诺税务师事务所有限公司与公司不存在关联
关系。
本人严格遵守相关规定及要求，不存在影响独立性的情况。
二、2022 年度履职情况
2022 年，本人积极参加各项会议，认真履行独立董事职责。经
董事会审议的重大事项及相关报告，均仔细审阅相关资料，向公司管
理层了解有关情况，并按照规定对公司相关重大事项发表独立意见。
公司为本人行使职权提供了必要的工作条件并给予了大力的配合。
（一）2022 年度参会情况
1、出席董事会情况
40
2022 年，本人参加董事会 5 次，以现场方式出席 2 次，以通讯
方式参加 3 次，未委托其他独立董事出席，亦未缺席。本人对董事会
审议的全部议案经过认真审议，均投出赞成票，未出现投反对票、弃
权票的情形。
2、出席股东大会情况
2022 年，本人以现场方式出席了应参加的 1 次股东大会。
3、参加各专门委员会情况
本人现担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员以及董事会战略
发展委员会、提名委员会、审计委员会委员。2022 年，本人参加各专门
委员会会议 10 次，其中董事会审计委员会 7 次、提名委员会 2 次、战略
发展委员会会议 1 次。
（二）对重要事项发表独立意见
1、在公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第七次会议
上，本人对 2021 年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的事项、
公司《2021 年度内部控制评价报告》、关于公司 2021 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告发表了独立意见，并同意将相关事项
提交股东大会审议。
2、在公司于 2022 年 6 月 7 日召开的第九届董事会第八次临时会
议上，本人对公司关于补选第九届董事会独立董事的事项发表了独立
意见，并同意将该事项提交股东大会审议。
3、在公司于 2022 年 10 月 27 日召开的第九届董事会第九次会议
上，本人对公司关于收购控股企业深圳市好山好水传媒合伙企业（有
限合伙）合伙份额暨关联交易的事项发表了独立意见。
（三）与公司的沟通及公司的配合情况
2022 年度，本人通过现场考察及电话交流等方式与公司管理层
41
保持顺畅的沟通，密切关注公司重大事项的进展和经营发展状况，并
从专业角度提出建议。对于本人给出的意见和建议，公司管理层高度
重视并积极配合。
三、履职过程中重点关注的事项
担任公司独立董事后，本人严格按照有关规定，对公司相关事项
进行重点关注。
（一）关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易均按照相关法律法规履行了相应
的决策程序：
公司于2022年10月27日召开董事会，审议通过了《关于收购控股
企业深圳市好山好水传媒合伙企业（有限合伙）合伙份额暨关联交易
的议案》，同意公司的控股公司酩庄商业以自有资金人民币112.17
万元的价格收购公司时任董事刘祖玉先生所持有的好山好水传媒30%
的合伙份额。本人对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
（二）对外担保及资金占用情况
2022 年度，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情
形，亦不存在为股东及其关联方提供担保的情形。
（三）募集资金的使用情况
报告期内公司不存在募集资金，也不存在以前年度延续至本报告
期内募集资金使用的情形。
（四）高级管理人员薪酬情况
报告期内，高级管理人员 2022 年度薪酬的发放情况符合公司相
关制度以及董事会确定的高管薪酬标准，不存在损害公司和中小股东
权益的情形。
（五）业绩预告情况
42
报告期内，公司按照相关规定及要求于 2022 年 1 月 27 日披露了
《2021 年年度业绩预减公告》，业绩公告的发布不存在提前泄露的情
形。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
2022 年 6 月，经股东大会审议通过，公司续聘中喜会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计和内控审计机构。
公司不存在审计期间改聘会计师事务所的情况。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，经公司 2021 年年度股东大会批准，2021 年度公司不
进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本，符合公司实际情况和《公
司章程》的相关规定。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司、股东及实际控制人等相关方不存在未及时履行
承诺的情况。
（九）信息披露的执行情况
通过对公司 2022 年度信息披露情况进行审查，本人认为公司能
严格按照相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露
义务，维护公司和股东的合法权益。
（十）内部控制执行情况
2022 年，公司的内部控制体系运行有效，未发现重大缺陷。公
司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和
执行情况。
（十一）董事会各专门委员会运作情况
公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
43
会、审计委员会。报告期内，各专门委员会分别按照各自工作细则的
规定，共召开 10 次会议，认真勤勉地履行职责。
四、其他事项
1、本人未提议召开董事会。
2、本人未提议聘用或解聘会计师事务所。
3、本人未聘请外部审计机构和咨询机构。
五、总体评价和建议
2022 年，本人持续加强对相关法律、法规和各项规章制度的学
习，不断提高自己的履职能力，利用自己的专业知识和经验，审慎行
使公司及股东赋予的权利，充分发挥独立董事的作用。
2023 年，本人将按照要求继续勤勉尽责地履行职责，利用自身
的专业知识和经验，为维护全体股东特别是中小股东的合法权益发挥
积极作用。
独立董事：张娟
二零二三年六月二十九日
44
山西科新发展股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
本人邹志强，作为山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会独立董事，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》、《上市公司独立董事规则》等相关规定，忠实、勤勉
地履行独立董事的职责，现将本人 2022 年度履行职责的情况汇报如
下：
一、本人的基本情况
邹志强：国立华侨大学法律硕士。2015 年 3 月至 2015 年 8 月任
广东中盟控股集团有限公司董事会主席助理；2015 年 8 月至 2021 年
7 月任广东邦罡律师事务所实习律师、执业律师；2021 年 8 月至今任
广东杉源律师事务所执业律师；2022 年 2 月至今任深圳市润天智数
字设备股份有限公司独立董事。
本人严格遵守法律法规的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、履职情况
（一）2022 年度参会情况
1、出席董事会情况
2022 年，本人参加董事会 5 次，以现场方式出席 2 次，以通讯
方式参加 3 次，未委托其他独立董事出席，亦未缺席。本人对董事会
审议的全部议案经过认真审议，均投出赞成票，未出现投反对票、弃
权票的情形。
45
2、出席股东大会情况
2022 年，本人以现场方式出席了应参加的 1 次股东大会。
3、参加各专门委员会情况
本人现担任公司董事会提名委员会主任委员以及董事会战略发展委
员会、薪酬与考核委员会委员。2022 年，本人参加各专门委员会会议 3
次，其中董事会提名委员会 2 次、战略发展委员会会议 1 次。
（二）对重要事项发表独立意见
1、在公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第七次会议
上，本人对 2021 年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所的事项、
公司《2021 年度内部控制评价报告》、关于公司 2021 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告发表了独立意见，并同意将相关事项
提交股东大会审议。
2、在公司于 2022 年 6 月 7 日召开的第九届董事会第八次临时会
议上，本人对公司关于补选第九届董事会独立董事的事项发表了独立
意见，并同意将该事项提交股东大会审议。
3、在公司于 2022 年 10 月 27 日召开的第九届董事会第九次会议
上，本人对公司关于收购控股企业深圳市好山好水传媒合伙企业（有
限合伙）合伙份额暨关联交易的事项发表了独立意见。
（三）与公司的沟通及公司的配合情况
2022 年度，本人通过现场考察及电话交流等方式与公司管理层
保持顺畅的沟通，密切关注公司情况，公司管理层高度重视并积极配
合。
三、履职过程中重点关注的事项
担任公司独立董事后，本人严格按照有关规定，对公司相关事项
46
进行重点关注。
（一）关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易均按照相关法律法规履行了相应
的决策程序：
1、公司于2022年10月27日召开董事会，审议通过了《关于收购
控股企业深圳市好山好水传媒合伙企业（有限合伙）合伙份额暨关联
交易的议案》，同意公司的控股公司酩庄商业以自有资金人民币
112.17万元的价格收购公司时任董事刘祖玉先生所持有的好山好水
传媒30%的合伙份额。本人对该事项进行了事前认可并发表了独立意
见。
2、2022年11月，公司的控股公司山水天鹄与关联方深圳市博雅
颂文化传媒有限公司（公司原控股公司深圳市广和山水传媒有限公司，
后变更为此名称，以下简称“博雅颂”）签订了《股权转让协议书》，
山水天鹄以人民币1元的价格收购博雅颂持有的山水云媒科技（注册
资本为100万元港币）100%股权。该事项已经公司内部相关程序审批
通过。
（二）对外担保及资金占用情况
2022 年度，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情
形，亦不存在为股东及其关联方提供担保的情形。
（三）募集资金的使用情况
报告期内公司不存在募集资金，也不存在以前年度延续至本报告
期内募集资金使用的情形。
（四）高级管理人员薪酬情况
报告期内，高级管理人员 2022 年度薪酬的发放情况符合公司相
47
关制度以及董事会确定的高管薪酬标准，不存在损害公司和中小股东
权益的情形。
（五）业绩预告情况
报告期内，公司按照相关规定及要求于 2022 年 1 月 27 日披露了
《2021 年年度业绩预减公告》，业绩公告的发布不存在提前泄露的情
形。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
2022 年 6 月，经股东大会审议通过，公司续聘中喜会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计和内控审计机构。
公司不存在审计期间改聘会计师事务所的情况。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，经公司 2021 年年度股东大会批准，2021 年度公司不
进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本，符合公司实际情况和《公
司章程》的相关规定。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司、股东及实际控制人等相关方不存在未及时履行
承诺的情况。
（九）信息披露的执行情况
通过对公司 2022 年度信息披露情况进行审查，本人认为公司能
严格按照相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露
义务，维护公司和股东的合法权益。
（十）内部控制执行情况
2022 年，公司的内部控制体系运行有效，未发现重大缺陷。公
司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和
48
执行情况。
（十一）董事会各专门委员会运作情况
公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会、审计委员会。报告期内，各专门委员会分别按照各自工作细则的
规定，共召开 10 次会议，认真勤勉地履行职责。
四、其他事项
1、本人未提议召开董事会。
2、本人未提议聘用或解聘会计师事务所。
3、本人未聘请外部审计机构和咨询机构。
五、总体评价
2022 年，本人参加了上海证券交易所举办的独立董事资格培训
并取得了资格证书。本人担任独立董事后，认真学习相关法律、法规
和各项规章制度，积极参与相关培训，努力提高自己的履职能力，结
合自身专业知识，忠实地履行独立董事职责。
2023 年，本人将按照要求继续勤勉尽责地履行职责，利用自身
的专业知识和经验，为维护全体股东特别是中小股东的合法权益发挥
积极作用。
独立董事：邹志强
二零二三年六月二十九日
49
山西科新发展股份有限公司
2022 年度独立董事述职报告
本人李新，经山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”） 于
2022 年 6 月 28 日召开的 2021 年年度股东大会批准，当选为公司第
九届董事会独立董事，现将本人 2022 年度履行职责的情况汇报如下：
一、本人的基本情况
李新： 1993 年 7 月-1996 年 8 月任职于江苏省盐业公司下属东方
胶带有限责任公司；1999 年 7 月至今，任湖北经济学院（2002 年之
前名字为湖北商业高等专科学校）教师。2022 年 6 月 28 日至今任山
西科新发展股份有限公司独立董事。
本人严格遵守法律法规的相关要求，不存在影响独立性的情况。
二、履职情况
2022 年，本人积极参加各项会议，认真履行独立董事职责。经
董事会审议的重大事项及相关报告，均仔细审阅相关资料，向公司管
理层了解有关情况，并按照规定对公司相关重大事项发表独立意见。
（一）2022 年度参会情况
1、出席董事会情况
2022 年，本人应参加董事会 3 次，均以通讯方式参加，未委托
其他独立董事出席，亦未缺席。本人对董事会审议的全部议案经过认
真审议，均投出赞成票，未出现投反对票、弃权票的情形。
2、出席股东大会情况
2022 年，本人无应出席的股东大会。2022 年 6 月 28 日，本人作
为第九届董事会独立董事候选人，受邀列席了公司 2021 年年度股东
50
大会。
3、参加各专门委员会情况
本人现担任公司董事会审计委员会主任委员以及董事会提名委员会、
薪酬与考核委员会委员。2022 年，本人参加各专门委员会会议 3 次，其
中审计委员会会议 2 次、提名委员会 1 次。
（二）对重要事项发表独立意见
在公司于 2022 年 10 月 27 日召开的第九届董事会第九次会议上，
本人对公司关于收购控股企业深圳市好山好水传媒合伙企业（有限合
伙）合伙份额暨关联交易的事项发表了独立意见。
（三）与公司的沟通及公司的配合情况
2022 年度，本人通过电话交流等方式与公司管理层保持顺畅的
沟通，密切关注公司重大事项的进展和经营发展状况，并从专业角度
提出建议。对于本人给出的意见和建议，公司管理层高度重视并积极
配合。
三、履职过程中重点关注的事项
担任公司独立董事后，本人严格按照有关规定，对公司相关事项
进行重点关注。
（一）关联交易情况
报告期内，公司发生的关联交易均按照相关法律法规履行了相应
的决策程序：
公司于2022年10月27日召开董事会，审议通过了《关于收购控股
企业深圳市好山好水传媒合伙企业（有限合伙）合伙份额暨关联交易
的议案》，同意公司的控股公司酩庄商业以自有资金人民币112.17
万元的价格收购公司时任董事刘祖玉先生所持有的好山好水传媒30%
51
的合伙份额。本人对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
（二）对外担保及资金占用情况
2022 年度，公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情
形，亦不存在为股东及其关联方提供担保的情形。
（三）募集资金的使用情况
报告期内公司不存在募集资金，也不存在以前年度延续至本报告
期内募集资金使用的情形。
（四）高级管理人员薪酬情况
报告期内，高级管理人员 2022 年度薪酬的发放情况符合公司相
关制度以及董事会确定的高管薪酬标准，不存在损害公司和中小股东
权益的情形。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
2022 年 6 月，经股东大会审议通过，公司续聘中喜会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计和内控审计机构。
公司不存在审计期间改聘会计师事务所的情况。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，经公司 2021 年年度股东大会批准，2021 年度公司不
进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本，符合公司实际情况和《公
司章程》的相关规定。
（七）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司、股东及实际控制人等相关方不存在未及时履行
承诺的情况。
（八）信息披露的执行情况
通过对公司 2022 年度信息披露情况进行审查，本人认为公司能
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严格按照相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露
义务，维护公司和股东的合法权益。
（九）内部控制执行情况
2022 年，公司的内部控制体系运行有效，未发现重大缺陷。公
司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和
执行情况。
（十）董事会各专门委员会运作情况
公司董事会下设战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会、审计委员会。报告期内，各专门委员会分别按照各自工作细则的
规定，共召开 10 次会议，认真勤勉地履行职责。
四、其他事项
1、本人未提议召开董事会。
2、本人未提议聘用或解聘会计师事务所。
3、本人未聘请外部审计机构和咨询机构。
五、总体评价
2022 年，本人不断加强对相关法律、法规和各项规章制度的学
习，努力提高自己的履职能力，利用自己的专业知识和经验，勤勉尽
责地履行了独立董事职责，切实维护了全体股东特别是中小股东的合
法权益。
2023 年，本人将继续积极学习相关法律法规及规章制度，并按
照要求继续勤勉尽责地履行职责，利用自身的专业知识和经验，为维
护全体股东特别是中小股东的合法权益发挥积极作用。
独立董事：李新
二零二三年六月二十九日
53
