证券代码：600234         证券简称：科新发展        编号：临 2023--030




                   山西科新发展股份有限公司
          第九届监事会第四次临时会议决议公告


     本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



     山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会

第四次临时会议通知已于 2023 年 8 月 16 日通过专人送达、电子邮件

等方式发出，并确认已收到。会议于 2023 年 8 月 21 日以通讯方式召

开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召集、召开程序符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席黄纯

华女士主持，经与会监事认真审议，表决通过以下议案并形成决议：

     审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     本议案尚需提交公司股东大会审议。



     特此公告。



                                 山西科新发展股份有限公司监事会

                                      二零二三年八月二十一日



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