证券代码：600234         证券简称：科新发展    编号：临 2023—029




                   山西科新发展股份有限公司
        第九届董事会第十二次临时会议决议公告


     本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


     山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第十二次临时会议通知已于2023年8月16日通过专人送达、电子邮件

等方式发出，并确认已收到，会议于2023年8月21日以通讯方式召开。

会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开程序符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董

事长黄绍嘉先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

     一、审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知确定具体召开

日期后另行发出。

     公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2023—

031号公告。

     二、审议通过公司《关于控股公司深圳市前海山水天鹄信息科技

有限公司拟与谢玥、蓝荣福签订<增资协议书>的议案》
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     公司董事会同意授权公司管理层及管理层授权人士办理本次增

资的相关事宜。

     表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

     公司独立董事对本议案发表了独立意见。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2023—

032号公告。



     特此公告。

                               山西科新发展股份有限公司董事会

                                    二零二三年八月二十一日




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