证券代码：600234         证券简称：科新发展       编号：临 2023--034




                   山西科新发展股份有限公司
           第九届监事会第十一次会议决议公告


     本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



     山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会

第十一次会议通知已于 2023 年 8 月 15 日通过专人送达、电子邮件等

方式发出，并确认已收到。会议于 2023 年 8 月 25 日以通讯方式召开。

会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议的召集、召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席黄纯华女

士主持，经与会监事认真审议，表决通过以下议案并形成决议：
     一、审议通过公司《2023 年半年度报告及其摘要》，并对董事会

编制的 2023 年半年度报告发表如下审核意见：

     1、公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监

会和上海证券交易所的相关规定，全面、公允、客观地反映了公司的

财务状况和经营结果。

     2、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法

规、《公司章程》和公司管理制度等规定。

     3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与 2023 年半年度报

告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
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     4、公司全体监事保证公司 2023 年半年度报告全文及其摘要所披

露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带

责任。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023 年

半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。
     二、审议通过公司《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>

的议案》

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2023—

035 号公告。修订后的《公司章程》全文详见同日上海证券交易所网

站。



     特此公告。



                                山西科新发展股份有限公司监事会

                                     二零二三年八月二十五日




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