证券代码：600234         证券简称：科新发展    编号：临 2023—033




                   山西科新发展股份有限公司
            第九届董事会第十一次会议决议公告


     本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


     山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会

第十一次会议通知已于2023年8月15日通过专人送达、电子邮件等方

式发出，并确认已收到，会议于2023年8月25日以通讯方式召开。会

议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开程序符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董事长

黄绍嘉先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

     一、审议通过公司《2023 年半年度报告及其摘要》

     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2023年半

年度报告》和《2023年半年度报告摘要》。

     二、审议通过公司《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>

的议案》

     提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与上述经营范

围变更和《公司章程》修订相关的事宜。

     表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
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证券代码：600234        证券简称：科新发展        编号：临 2023—033



     本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知确定具体召开

日期后另行发出。

     公司独立董事对本议案发表了独立意见。

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临2023—

035号公告。修订后的《公司章程》全文详见同日上海证券交易所网

站。



     特此公告。

                                山西科新发展股份有限公司董事会

                                     二零二三年八月二十五日




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