证券代码：600234         证券简称：科新发展       编号：临 2023--042




                   山西科新发展股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



      近日，山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

收到独立董事李新女士的书面辞职报告，因其工作地点与公司处于不

同地点且工作性质原因，达到《上市公司独立董事管理办法》（2023

年 7 月 28 日中国证券监督管理委员会 2023 年第 5 次委务会议审议通

过）第三十条之要求“独立董事每年在上市公司的现场工作时间应当

不少于十五日”存在一定困难，本着为公司及股东，特别是中小股东

负责的态度，其向公司申请辞去独立董事及董事会专门委员会委员职

务。辞职后，其不在公司担任任何职务。

     李新女士的辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会成

员的三分之一，且独立董事中没有会计专业人士，根据《上市公司独

立董事管理办法》第十五条“独立董事辞职将导致董事会或者其专门

委员会中独立董事所占的比例不符合本办法或者公司章程的规定，或

者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行

职责至新任独立董事产生之日”等有关规定，李新女士的辞职将在公
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司召开股东大会选举产生新的独立董事后生效，在此期间，李新女士

仍将按照法律、行政法规等相关规定，继续履行独立董事及其在各相

关董事会专门委员会中的职责。

     鉴于公司董事会及监事会即将届满，公司目前已启动相关程序，

以便尽快完成换届选举相关工作。

     李新女士在公司履职期间勤勉尽责，在保护投资者合法权益，促

进公司健康发展、规范运作等方面发挥了重要作用。公司董事会对李

新女士在担任公司独立董事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心

的感谢！



     特此公告。



                                山西科新发展股份有限公司董事会

                                        二零二三年十月九日