山西科新发展股份有限公司独立董事
 关于公司第九届董事会第十三次临时会议审议相关事项的
                          独立意见



    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》

等有关规定，作为山西科新发展股份有限公司独立董事，我们已事先

收悉公司提供的拟于 2023 年 10 月 24 日召开的第九届董事会第十三

次临时会议审议事项的相关资料。经与公司相关人员进行沟通，基于

独立判断，我们对本次董事会换届选举的相关事项发表如下独立意

见：

    1、我们在对公司第十届董事会董事候选人的职业、学历、职

称、工作经历及兼职情况等情况进行全面了解的基础上，认为公司

第十届董事会董事候选人具备担任上市公司非独立董事、独立董事的

资格和能力，能够胜任非独立董事、独立董事岗位的职责；符合《公

司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自

律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律法规中关于非

独立董事、独立董事候选人任职资格的规定，不存在《公司法》、中

国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司非独立董事、

独立董事的情形。

    2、公司第十届董事会董事提名人的提名资格、提名、审议和表

决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交




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易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有

关规定。

    综上，我们同意将姚雪华女士、黄海平先生、连远锐先生、谭

晓岚女士作为公司第十届董事会非独立董事候选人，同意将邹志强先

生、张娟女士、陈刚先生作为公司第十届董事会独立董事候选人，提

交公司股东大会进行选举。



    独立董事：    张娟            邹志强          李新



                                      二零二三年十月二十四日




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