证券代码：600234         证券简称：科新发展     编号：临 2023--044




                   山西科新发展股份有限公司
          第九届监事会第五次临时会议决议公告


     本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。



     山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会

第五次临时会议通知已于 2023 年 10 月 19 日通过专人送达、电子邮

件等方式发出，并确认已收到。会议于 2023 年 10 月 24 日在深圳市

南山区深圳湾科技生态园 12 栋 A 座 15 层公司会议室以现场方式召

开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。公司董事会秘书及证券事务

代表列席会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。本次会议由监事会主席黄纯华女士主持，经与会监事认

真审议，表决通过以下议案并形成决议：
     审议通过公司《关于监事会换届选举暨提名第十届监事会监事候

选人的议案》

     鉴于公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》

等相关规定，在征得本人同意后，公司监事会提名张阿蕾女士为公司

第十届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日

起三年。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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     本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。



     特此公告。




                                山西科新发展股份有限公司监事会

                                     二零二三年十月二十四日




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附：

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                   第十届监事会非职工监事候选人简历

     张阿蕾女士，汉族，籍贯安徽，1986 年 5 月出生，本科学历。

曾任国家开发银行深圳市分行评审处秘书，深圳市泛海置业有限公司

行政经理，深圳吉通实业有限公司人力行政中心行政经理；现任山西

科新发展股份有限公司监事、行政管理中心行政副总监，深圳市前海

山水天鹄信息科技有限公司监事，太原天龙恒顺贸易有限公司监事，

深圳市酩庄商业发展有限公司监事，深圳提达装饰工程有限公司监

事、综合管理中心行政部行政副总监。

     张阿蕾女士与科新发展及其实际控制人、持股 5%以上的股东、

董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有科新发展股份，

不存在《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——规范运作》等相关规定中禁止任职的条件，没有受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在

被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是

失信责任主体或失信惩戒对象。




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