证券代码：600234         证券简称：科新发展     编号：临 2023--043




                   山西科新发展股份有限公司
        第九届董事会第十三次临时会议决议公告


     本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


     山西科新发展股份有限公司第九届董事会第十三次临时会议通

知已于2023年10月19日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认

已收到，会议于2023年10月24日以现场加视频方式在深圳市南山区深

圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室召开。会议应到董事8人，

实到董事8人，独立董事邹志强先生通过视频方式参会，董事长黄绍

嘉先生因身体不适、独立董事李新女士因本职工作与会议时间冲突，

无法通过现场及视频方式参会，故委托其他董事代为出席，其中黄绍

嘉先生委托董事姚雪华女士代为出席，李新女士委托独立董事张娟女

士代为出席，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、

召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法

有效。经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事连远锐先生主

持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

     一、逐项审议通过公司《关于董事会换届选举暨提名第十届董事

会非独立董事候选人的议案》

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     表决结果如下：

     1.1《提名姚雪华女士为第十届董事会非独立董事候选人》

     同意的8人，反对的0人，弃权的0人

     1.2《提名黄海平先生为第十届董事会非独立董事候选人》

     同意的8人，反对的0人，弃权的0人

     1.3《提名连远锐先生为第十届董事会非独立董事候选人》

     同意的8人，反对的0人，弃权的0人

     1.4《提名谭晓岚女士为第十届董事会非独立董事候选人》

     同意的8人，反对的0人，弃权的0人

     鉴于公司第九届董事会已届满，根据《公司法》《公司章程》等

相关规定，在征得本人同意后，经公司股东深圳市科新实业控股有限

公司、钟安升女士、深圳市前海派德高盛投资合伙企业（有限合伙）

分别提名，公司第九届董事会提名委员会审核，公司董事会同意姚雪

华女士、黄海平先生、连远锐先生、谭晓岚女士作为公司第十届董事

会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

     公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

     本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

     二、逐项审议通过公司《关于董事会换届选举暨提名第十届董事

会独立董事候选人的议案》

     表决结果如下：

     2.1《提名邹志强先生为第十届董事会独立董事候选人》


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     同意的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人

     2.2《提名张娟女士为第十届董事会独立董事候选人》

     同意的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人

     2.3《提名陈刚先生为第十届董事会独立董事候选人》

     同意的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人

     鉴于公司第九届董事会已届满，根据《公司法》《公司章程》等

相关规定，在征得本人同意后，经公司股东深圳市科新实业控股有限

公司、公司董事会分别提名，公司第九届董事会提名委员会审核，公

司董事会同意邹志强先生、张娟女士、陈刚先生作为公司第十届董事

会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

     以上独立董事候选人均具备独立董事的任职资格，与公司不存在

影响其独立性的关系。

     以上独立董事候选人已根据相关规定取得独立董事资格证书，其

中陈刚先生具备注册会计师资格。

     上述独立董事候选人已完成上海证券交易所备案流程，已经上海

证券交易所审核无异议。

     公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

     本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

     三、审议通过公司《关于修订<独立董事工作制度>相关条款的议

案》

     表决结果：同意的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人


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     本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

     修订后的《独立董事工作制度》全文详见同日上海证券交易所网

站。

     四、审议通过公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议

案》

     公司拟定于 2023 年 11 月 9 日（星期四）以现场投票与网络投票

相结合的方式在深圳召开 2023 年第一次临时股东大会。

     表决结果：同意的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人

     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的 2023 年第

一次临时股东大会通知公告。



     为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事任职前，原董事

仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

规定，履行董事职责。



     特此公告。



                                 山西科新发展股份有限公司董事会

                                      二零二三年十月二十四日




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附：

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                   第十届董事会董事候选人简历



非独立董事候选人简历
     姚雪华女士，汉族，籍贯广东，1975 年出生，大学学历。曾任

深圳市银际投资发展有限公司财务部出纳，广东发展银行深圳发展中

心支行信贷部信贷员，深圳市金正实业有限公司财务经理,深圳市利

旺物通实业有限公司董事长；现任山西科新发展股份有限公司董事，

深圳市科铭实业有限公司财务总监、副总裁，深圳市科茂电子有限公

司监事，深圳市科名南油置业有限公司监事，深圳市安达运输有限公

司董事，深圳市安达绿色出租车客运有限公司监事，云南科铭林业开

发有限公司监事，深圳市集福泰基金管理有限公司监事，深圳市世杰

欢阁酒店公寓管理有限公司董事，深圳市奥莱恩科技有限公司监事。

     姚雪华女士在上市公司科新发展的实际控制人黄绍嘉先生持股

企业深圳市科铭实业有限公司任副总裁。除此之外，其与科新发展及

其持股 5%以上的股东、科新发展其他董事、监事及高级管理人员不

存在关联关系，未持有科新发展股份，不存在《公司法》《公司章程》

及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等

相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处

罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

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     黄海平先生，汉族，籍贯广东，出生于 1983 年，中级会计师职

称，研究生学历。曾任君华集团主办会计，香港金朝阳集团有限公司

区域财务经理，佳兆业集团资产管理部部门高级经理，山西科新发展

股份有限公司财务中心副总监、监事、董事；现任山西科新发展股份

有限公司财务总监，深圳萌生医疗有限公司董事，山西圆缘宾馆有限

公司董事。

     黄海平先生与科新发展及其实际控制人、持股 5%以上的股东、

董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有科新发展股份，

不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》等相关规定中禁止任职的条件。其于 2023

年 5 月被中国证券监督管理委员会山西监管局采取监管谈话措施，于

2023 年 7 月被上海证券交易所通报批评，除此之外，其未受过其他

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被

监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失

信责任主体或失信惩戒对象。

     连远锐先生，汉族，籍贯广东，出生于 1990 年 8 月，2016 年 12

月毕业于美国加州大学尔湾分校经济学本科学历。曾任职于美国加州

火箭环保公司市场回收部，深圳雅达化妆品有限公司策划部总经理，

永卓御富资产管理有限公司投资部副总经理，山西科新发展股份有限

公司（原山西广和山水文化传播股份有限公司）监事；现任山西科新

发展股份有限公司董事、副总经理（代行总经理职责），上海佳颂物

业有限公司董事，深圳提达装饰工程有限公司执行董事，香港山水云

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媒科技有限公司董事，深圳市前海山水天鹄信息科技有限公司执行董

事，深圳市灏远景科技有限公司执行董事、总经理，深圳市好山好水

传媒合伙企业（有限合伙）委派代表，深圳市酩庄商业发展有限公司

执行董事、总经理。

     钟安升及其一致行动人为科新发展持股 5%以上股东，合计持有

科新发展 6.26%的股份，其中钟安升持有 11,033,598 股，占比 4.20%，

连远锐先生与钟安升女士为母子关系。除此之外，连远锐先生与科新

发展实际控制人及其他股东、科新发展其他董事、监事、高级管理人

员不存在关联关系。其未持有科新发展股份，不存在《公司法》《公

司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场

禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒

对象。

     谭晓岚女士，汉族，籍贯贵州，出生于 1969 年，经济-房地产中

级职称，本科学历。曾任贵州省六盘水市人民政府办公厅主任科员，

贵州省化工厅化工建设公司科长，广东旭飞集团有限公司经理，广东

祥祺集团有限公司开发总监；现任深圳市中通投资发展有限公司总经

理助理、开发总监。
     谭晓岚女士与科新发展及其实际控制人、持股 5%以上的股东、

董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有科新发展股份，

不存在《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——规范运作》等相关规定中禁止任职的条件，没有受
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过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在

被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是

失信责任主体或失信惩戒对象。



独立董事候选人简历
     邹志强先生，汉族，籍贯湖南，出生于 1987 年，国立华侨大学

法律硕士。曾任广东中盟控股集团有限公司董事会主席助理，广东邦

罡律师事务所实习律师、执业律师；现任广东杉源律师事务所执业律

师，山西科新发展股份有限公司独立董事，深圳市润天智数字设备股

份有限公司独立董事。

     邹志强先生与科新发展及其实际控制人、持股 5%以上的股东、

董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有科新发展股份，

不存在《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规

定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情

形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

     张娟女士，汉族，籍贯陕西，1973 年出生，大学学历，会计学

专业。曾任陕西省汉中市百货公司职员，熊猫彩电陕西省汉中市办事

处会计，深圳市精心财务公司会计；现任山西科新发展股份有限公司

独立董事，深圳市金诺税务师事务所有限公司审计部经理及合伙人。

     张娟女士与科新发展及其实际控制人、持股 5%以上的股东、董

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事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有科新发展股份，不

存在《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规

定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情

形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

     陈刚先生，汉族，籍贯湖北，1976 年 07 月出生，中国国籍，无

境外永久居留权，本科学历，会计学专业，中国注册会计师。曾任深

圳力诚会计师事务所审计经理、华润万家有限公司企业拓展部经理、

广东正中珠江会计师事务所有限公司、岭南生态文旅股份有限公司董

事、投资总监、上海恒润数字科技集团股份有限公司董事、广州悦享

环球文化科技有限公司执行董事兼总经理、广州长洲岛国际旅游开发

有限公司董事、德马吉国际展览有限公司董事、广州悦享文化投资合

伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、广州市怡合投资咨询企业（有

限合伙）执行事务合伙人，现任深圳市百宏成长投资管理有限公司总

经理兼董事、兼任励丰股权投资基金管理（广州）有限公司监事、黄

埔国际慢岛开发（广州）有限公司董事、上海江楚湖投资管理有限公

司执行董事、巴东县兴盛贸易有限公司监事、深圳晨之扬投资合伙企

业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳市宏升教育投资合伙企业（有

限合伙）执行事务合伙人，金富科技股份有限公司独立董事、广州市

嘉诚国际物流股份有限公司独立董事。

     陈刚先生与科新发展及其实际控制人、持股 5%以上的股东、董

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事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有科新发展股份，不

存在《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规

定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情

形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。




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