证券代码：600234         证券简称：科新发展      编号：临 2023--050




                   山西科新发展股份有限公司
             第十届董事会第一次会议决议公告


     本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。


     山西科新发展股份有限公司第十届董事会第一次会议通知已于

2023年10月30日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到，

会议于2023年11月9日以现场方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园

12栋A座15层公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，公

司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经公司半数

以上董事共同推举，本次会议由董事连远锐先生主持，经与会董事认

真审议，表决通过如下决议：

     一、审议通过公司《关于选举第十届董事会董事长的议案》

     经董事会审议，公司董事推举连远锐先生为公司第十届董事会董

事长，任期至本届董事会届满。公司董事会授权管理层及其授权人士

全权办理将法定代表人变更为连远锐先生的相关事宜。（连远锐先生

简历附后）

     表决结果：同意的7人，反对的0人，弃权的0人

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     二、审议通过公司《关于修订<董事会战略委员会实施细则>相关

条款的议案》

     表决结果：同意的7人，反对的0人，弃权的0人

     三、审议通过公司《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细

则>相关条款的议案》

     表决结果：同意的7人，反对的0人，弃权的0人

     四、审议通过公司《关于修订<董事会提名委员会实施细则>相关

条款的议案》

     表决结果：同意的7人，反对的0人，弃权的0人

     五、审议通过公司《关于修订<董事会审计委员会实施细则>相关

条款的议案》

     表决结果：同意的7人，反对的0人，弃权的0人

     六、审议通过公司《关于选举第十届董事会各专门委员会委员的

议案》

     公司第十届董事会成员已经2023年第一次临时股东大会选举产

生，根据《公司章程》等有关规定以及出任董事的任职经历和专业特

长等情况，特选举公司第十届董事会各专门委员会主任委员及委员，

任期至本届董事会届满。

     具体名单如下：

     1、董事会战略发展委员会（3人）：

     主任委员：连远锐


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     委      员：姚雪华   陈 刚

     2、董事会提名委员会（3人）：

     主任委员：邹志强

     委      员：陈 刚 黄海平

     3、董事会薪酬与考核委员会（3人）：

     主任委员：张 娟

     委      员：邹志强   连远锐

     4、董事会审计委员会（3人）：

     主任委员：陈 刚

     委      员：谭晓岚 张 娟

     表决结果：同意的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人

     七、审议通过公司《关于聘任高级管理人员的议案》

     根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》

《董事会秘书工作制度》等有关规定，公司第十届董事会同意聘任以

下高级管理人员（简历附后），任期至本届董事会届满：

     1、经公司董事长提名，同意聘任连远锐先生为总经理；

     2、经公司总经理提名，同意聘任黄海平先生为财务总监，聘任

戴蓉女士为副总经理；

     3、经公司董事长提名，同意聘任戴蓉女士为董事会秘书。

     戴蓉女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格。

     表决结果：同意的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人


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     公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

     八、审议通过公司《关于聘任证券事务代表的议案》

     根据《上海证券交易所股票上市规则》《董事会秘书工作制度》

等有关规定，公司第十届董事会同意聘任温庭筠先生为证券事务代

表，任期至本届董事会届满。（简历附后）

     表决结果：同意的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人




     特此公告。

                                 山西科新发展股份有限公司董事会

                                      二零二三年十一月九日




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附相关人员简历：
     连远锐先生，汉族，籍贯广东，出生于 1990 年 8 月，2016 年 12

月毕业于美国加州大学尔湾分校经济学本科学历。曾任职于美国加州

火箭环保公司市场回收部，深圳雅达化妆品有限公司策划部总经理，

永卓御富资产管理有限公司投资部副总经理，山西科新发展股份有限

公司（原山西广和山水文化传播股份有限公司）监事、董事、副总经

理；现任山西科新发展股份有限公司董事长、总经理，上海佳颂物业

有限公司董事，深圳提达装饰工程有限公司执行董事，香港山水云媒

科技有限公司董事，深圳市前海山水天鹄信息科技有限公司执行董

事，深圳市灏远景科技有限公司执行董事、总经理，深圳市好山好水

传媒合伙企业（有限合伙）委派代表，深圳市酩庄商业发展有限公司

执行董事、总经理，陕西润庭广告有限公司执行董事、总经理。

     钟安升女士及其一致行动人为科新发展持股 5%以上股东，合计

持有科新发展 6.26%的股份，其中钟安升女士持有 11,033,598 股，占

比 4.20%，连远锐先生与钟安升女士为母子关系。除此之外，连远锐

先生与科新发展实际控制人及其他股东、科新发展其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系。其未持有科新发展股份，不存在《公

司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处

以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体

或失信惩戒对象。

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     黄海平先生，汉族，籍贯广东，出生于 1983 年，中级会计师职

称，研究生学历。曾任君华集团主办会计，香港金朝阳集团有限公司

区域财务经理，佳兆业集团资产管理部部门高级经理，山西科新发展

股份有限公司财务中心副总监、监事、董事；现任山西科新发展股份

有限公司董事、财务总监，山西圆缘宾馆有限公司董事。

     黄海平先生与科新发展及其实际控制人、持股 5%以上的股东、

董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有科新发展股份，

不存在《公司法》《公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》等相关规定中禁止任职的条件。其于 2023

年 5 月被中国证券监督管理委员会山西监管局采取监管谈话措施，于

2023 年 7 月被上海证券交易所通报批评，除此之外，其未受过其他

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被

监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失

信责任主体或失信惩戒对象。

     戴蓉女士，汉族，籍贯山西，出生于 1965 年，研究生学历。曾

任山西科新发展股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。现任公

司第十届董事会董事会秘书、副总经理。

     戴蓉女士与科新发展及其实际控制人、持股 5%以上的股东、董

事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未持有科新发展股份，不

存在《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》等相关规定中禁止任职的条件，没有受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被

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监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，不是失信被执行人，不是失

信责任主体或失信惩戒对象。
     温庭筠先生，汉族，籍贯江西，出生于 1993 年，本科学历。曾

任海洋王照明科技股份有限公司董办专员、深圳嘉德瑞碳资产股份有

限公司证券事务专员、深圳市艾比森光电股份有限公司证券事务代

表、山西科新发展股份有限公司证券事务主管；现任本公司证券事务

代表。




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