证券代码： 600235        证券简称：民丰特纸         公告编号：临 2023-032




                    民丰特种纸股份有限公司
                       关于董事辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 9 月 27
日收到董事陆惠芳女士的书面辞职报告，因个人工作原因提出辞去公司董事以及
董事会下设专门委员会中担任的全部职务。根据《公司法》、《公司章程》等的规
定，陆惠芳女士的书面辞职报告自送达公司董事会时生效，即日起陆惠芳女士不
再担任本公司董事及董事会下设专门委员会中担任的全部职务。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陆惠芳女士辞职后未导致公司
董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作。公司将按照法定程
序尽快完成董事空缺的补选。
    公司董事会对陆惠芳女士在任职期间的工作表示衷心的感谢！




    特此公告。




                                         民丰特种纸股份有限公司
                                                   董事会
                                              2023 年 9 月 28 日