民丰特种纸股份有限公司董事会提名委员会
         关于第九届董事会第五次会议相关人员的意见


    我们作为公司第九届董事会提名委员会成员，对公司第九届董事会第五次会
议相关议案提名董事发表如下意见：


    公司第九届董事会董事陆惠芳女士于 2023 年 9 月 27 日提请辞去公司董事及
董事会下设委员会相关职务。我们审阅公司第九届董事会董事候选人钱韦成先生
的个人履历等相关资料, 未发现其有《公司法》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》规定不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会及相关法规确定为市
场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,其任职资格符合有关规定。我们同意钱韦成
先生增补为公司董事,提请董事会审议。



    表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。