证券代码：600237          证券简称：铜峰电子       公告编号：临 2023-047



                   安徽铜峰电子股份有限公司
              第九届监事会第十八会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    2、本次监事会会议于 2023 年 8 月 28 日以书面和传真方式向公司全体监事发出
会议通知和会议文件。
    3、本次监事会会议于 2023 年 9 月 1 日以通讯表决方式召开。
    4、本次监事会会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付
发行费用的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发
行费用，提高了募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关审议程序符合《上海
证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定。本次资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投
项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    （二）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证支付募集资金投资项目资金
并以募集资金等额置换的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    监事会认为：公司使用银行承兑汇票、信用证支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换，系基于募投项目建设及降低资金使用成本的需要，有利于合理改进
募投项目款项支付方式，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等规定。


    （三）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    三、报备文件
    1、《安徽铜峰电子股份有限公司第九届监事会第十八次会议决议》。


    特此公告。




                                           安徽铜峰电子股份有限公司监事会
                                                   2023 年 9 月 2 日




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