海南椰岛（集团）股份有限公司

  2023 年第四次临时股东大会

         会议资料




     2023 年 6 月 28 日

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海南椰岛（集团）股份有限公司                     2023 年第四次临时股东大会会议资料



                                  文件目录




一、海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程…………3

二、海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知…………5

三、海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议案……………6



序号                               累积投票议案名称
1.00        关于选举董事的议案

1.01        《关于增补李铁锋为公司第八届董事会非独立董事的议案》

1.02        《关于增补詹道颖为公司第八届董事会非独立董事的议案》




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                               2023 年第四次临时股东大会议程


尊敬的股东及股东代表：
     欢迎您参加海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会。
     1、会议时间：
     (1)现场会议召开时间为：2023 年 6 月 28 日（星期三）下午 14:30
     (2)网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：
自 2023 年 6 月 28 日至 2023 年 6 月 28 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     2、现场会议地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼 7 楼
会议室
     3、会议召集人：海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
     4、会议主持人：段守奇董事长
     5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
     6、会议议程
     （1）宣布会议开始及介绍参会来宾
     （2）宣读会议须知
     （3）宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数
     （4）提请股东审议各项议案
序号                                      累积投票议案名称
1.00        关于选举董事的议案

1.01        《关于增补李铁锋为公司第八届董事会非独立董事的议案》

1.02        《关于增补詹道颖为公司第八届董事会非独立董事的议案》



     （5）股东发言和相关人员回答股东提问
     （6）选举现场表决的总监票人和监票人

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     （7）股东对各项议案进行现场投票表决
     （8）总监票人宣布现场表决结果
     （9）休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果
     （10）宣布合计投票表决结果
     （11）律师宣读法律意见书
     （12）出席会议的董事在股东大会决议和记录上签字
     （13）主持人宣布会议结束




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                          2023 年第四次临时股东大会会议须知



     为维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，公司根据《公司法》、
《上市公司股东大会规则》以及《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）的规定，特制订本须知：

     一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为
原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

     二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，
应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩
序。

     三、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会组织工作。

     四、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东发言总体时间原则
上控制在 30 分钟左右，发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟。公司相关
人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

     五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券
交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

     六、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

     七、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。




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                         2023 年第四次临时股东大会议案



关于选举董事的议案
议案 1.01：《关于增补李铁锋为公司第八届董事会非独立董事的议案》



尊敬的各位股东、股东代表：
     公司收到第一大股东海口市国有资产经营有限公司提名函，提名李铁锋为公司
第八届董事会非独立董事，任期与第八届董事会一致。
     以上议案，已经公司董事会提名委员会及第八届董事会第二十五次会议审议通
过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
     请各位股东及股东代表审议。



                                       李铁锋简历

    男，1977 年出生，中国国籍，本科学历，高级技师。1998 年 7 月至 2002 年 7 月，就读于

黑龙江大学生物工程专业；2002 年 7 月至 2007 年 10 月，就职于黑龙江正大集团，历任信息

部代班长、主任及出口生产厂科长；2007 年 11 月至 2009 年 9 月，就职于洋浦经济开发区建

设投资开发有限公司任投资部部长；2009 年 10 月至今，就职于海口市国有资产经营有限公司，

历任投资发展部经理、董事长助理，期间 2014 年 7 月起兼任新海物流园开发有限公司董事，

2015 年 11 月至 2021 年 9 月，兼下属海口市国运物流投资经营有限公司历任总经理、董事长

（法定代表人）；现任海口市国有资产经营有限公司董事长助理兼投资发展部经理、新海物流

园开发有限公司董事。

    除在海口市国有资产经营有限公司任职外，李铁锋与持有公司 5%以上股份的股东及实际

控制人不存在其他关联关系；李铁锋先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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议案 1.02：《关于增补詹道颖为公司第八届董事会非独立董事的议案》



尊敬的各位股东、股东代表：
     公司收到第一大股东海口市国有资产经营有限公司提名函，提名詹道颖为公司
第八届董事会非独立董事，任期与第八届董事会一致。
     以上议案，已经公司董事会提名委员会及第八届董事会第二十五次会议审议通
过，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
     请各位股东及股东代表审议。



                                         詹道颖简历

    男，1975 年出生，中国国籍，本科学历，中级经济师。1994 年 9 月至 1998 年 7 月，就读

于厦门大学经济学专业；1998 年 9 月至 11 月，就职于海口农工贸（罗牛山）股份有限公司；

1998 年 12 月至 2001 年 12 月，就职于海口市食品有限公司；2002 年 3 月至 2005 年 9 月，就

职于三亚市河港综合治理有限公司；2005 年 10 月至 2009 年 9 月，就职于海南北斗星投资管

理咨询有限公司；2009 年 10 月至 2011 年 4 月，就职于海南省路桥投资建设有限公司；2011

年 4 月至 2020 年 7 月，就职于海口市城市建设投资有限公司，历任职员、投资部副经理、投

资部经理、总经理助理，期间 2017 年 9 月至 2020 年 7 月兼任下属徐闻置业有限公司职务，历

任总经理、执行董事；2020 年 7 月至 2021 年 8 月，就职于徐闻德城置业有限公司任执行董事、

总经理（法定代表人）；2021 年 8 月至今，就职于海口市城市建设投资有限公司，任投资总监，

期间 2021 年 8 月至 2022 年 5 月兼下属徐闻德城置业有限公司执行董事、总经理（法定代表人）；

现任海口市城市建设投资有限公司投资总监。

    詹道颖与持有公司 5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系；詹道颖先生不存在

《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒。




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