股票简称：海南椰岛           股票代码：600238             编号：2023-057 号




               海南椰岛（集团）股份有限公司
           第八届监事会第十一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 7
月 3 日向全体监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于
2023 年 7 月 5 日以现场结合通讯方式召开。
    会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（倪赣先生及陈燕女士的辞职待补
选新的监事后生效），会议由监事会主席倪赣主持。会议的召集、召开符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）会议审议并通过了《关于增补韩妙莎女士为公司第八届监事会监事的
议案》
    （3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    经公司控股股东海口市国有资产经营有限公司（持有 13.46%的公司股份）
提名，监事会同意增补韩妙莎为公司第八届监事会监事，任期与第八届监事会一
致。本议案提交公司股东大会审议。
    （二）会议审议并通过了《关于增补郑晨霞女士为公司第八届监事会监事
的议案》
    （3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    经公司股东全德能源（江苏）有限公司（持有 5%的公司股份）提名，监事
会同意增补郑晨霞为公司第八届监事会监事，任期与第八届监事会一致。本议案
提交公司股东大会审议。
    特此公告。
                                       海南椰岛（集团）股份有限公司监事会
                                                2023 年 7 月 5 日
                                        韩妙莎简历

    韩妙莎，女，50 岁，中国国籍，本科学历，高级会计师。1990 年 9 月至 1994 年 7 月，

就读于海南大学国际贸易专业；1994 年 7 月至 2005 年 11 月，就职于中国银行海南省中行，

历任会计和柜员；2005 年 11 月至 2007 年 3 月，待业；2007 年 4 月至 2019 年 1 月就职于海

口市城市建设投资有限公司，任会计，期间 2013 年 3 月至 2018 年 11 月，任海南寰城地产

开发有限公司会计、财务经理，2018 年 11 月至 2019 年 1 月，任海口投源实业开发有限公

司会计； 2019 年 1 月至 2023 年 5 月，就职于海口市国资委外派监事会，任专职监事；2023

年 5 月至今，就职于海口市国有资产经营有限公司，任财务总监。

    除在海口市国有资产经营有限公司任高管职务外，韩妙莎与持有公司 5%以上股份的股

东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒。




                                        郑晨霞简历

    郑晨霞，女，1979 年 12 月出生，大学专科学历，2016 年至今任乐清市南塘镇人大代表；

2021 年至今任浙江省温州市乐清市第十四届政协委员；现任浙江永兴新材料科技有限公司

副总经理、芜湖日兴新材料科技有限公司财务负责人、浙江乐清联合村镇银行股份有限公司

董事。

    郑晨霞女士未直接持有公司股份；除持有全德能源（江苏）有限公司 50.6579%股权外，

郑晨霞女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理

人员均不存在关联关系；郑晨霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒。