股票简称：海南椰岛           股票代码：600238             编号：2023-062 号



               海南椰岛（集团）股份有限公司
           第八届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 7
月 10 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本
次会议于 2023 年 7 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。
    会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议由段守奇董事长主持。
会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司向股东方申请借款暨关联交易的议案》
    （8 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    为了补充流动资金，同意公司向全德能源（江苏）有限公司借入 10,000 万
元借款，借款期限 1 年，借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款
市场报价利率（LPR）执行，无需公司提供抵押或担保。
    本议案不存在关联董事回避表决的情况，本议案无需提交股东大会审议。具
体详见公司同日披露的《关于股东借款暨关联交易的公告》。
    特此公告。


                                       海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                                2023 年 7 月 12 日




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