股票简称：海南椰岛          股票代码：600238          编号：2023-063 号



               海南椰岛（集团）股份有限公司
               关于股东借款暨关联交易的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   重要内容提示：

    ●海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）向持有公司 5%股
份的股东全德能源（江苏）有限公司（以下简称“全德能源”） 借入资金，用
于补充公司日常流动资金。
  ●本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中
规定的重大资产重组。
  ●本次关联交易未导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化。
  ●本次关联交易借款金额为人民币 10,000 万元，借款利率按照全国银行间
同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）执行，无需公司提供抵押或
担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次借款事宜可以
免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东大会审议。


    一、关联借款情况概述
    为了补充公司流动资金，全德能源同意向公司提供 10,000 万元借款（分期
借入），借款期限 1 年，借款利率按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款
市场报价利率（LPR）执行，无需公司提供抵押或担保。截至目前，全德能源已
累计向公司提供 7,000 万元借款。
    本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定
的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次全德
能源向公司提供借款事项可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公
司股东大会审议。
    二、关联方介绍
                                  1/3
   1、基本情况
   名称：全德能源（江苏）有限公司
   注册资本：6,080 万元人民币
   企业类型：有限责任公司
   法定代表人：赵俊利
   统一社会信用代码：91320106MA7DPW910C
   成立日期：2021-11-30
   注册地址：南京市鼓楼区北祥路 65 号泛悦城市广场 T1 办公楼 17 层 1704 室
   经营范围：一般项目:货物进出口；技术进出口；煤炭及制品销售；金属材
料销售；金属矿石销售；橡胶制品销售；建筑材料销售；塑料制品销售；日用品
销售；办公用品销售；日用品批发；五金产品批发；五金产品零售；供应链管理
服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程管理服
务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管
理；道路货物运输站经营（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展
经营活动）
   2、与上市公司的关联关系
   全德能源为持有公司 5%股份的股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》
的相关规定，全德能源为公司关联法人，本次全德能源向公司提供借款事项构成
关联交易。
   三、《借款合同》的主要内容
    甲方（贷款人）：全德能源（江苏）有限公司
    乙方（借款人）：海南椰岛（集团）股份有限公司
    现因乙方资金情况需向甲方借款，甲方同意借款给乙方。经双方友好协商，
特就乙方向甲方借款事宜达成如下协议：
    1、借款金额、期限及利息
    （1）借款金额：人民币       万元整，小写：           元。
    （2）借款期限：1 年，具体借款起止日期按照借款到达乙方账户当日至次
年同日止。
    （3）利率：按照全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）

                                  2/3
执行。
    2、还款时间及方式
    （1）还款时间：借款到期后 2 日内一次性结清本息；
    （2）乙方以货币形式银行转账还款。
    3、借款用途及收款账户：
    （1）乙方此借款用于生产经营及资金周转。
    （2）借款由甲方在本协议签订后 2 日内支付至乙方的账户：
    4、争议解决
    本合同如有未尽事宜，双方可协商解决。若协商不成，双方约定向本合同签
订地人民法院提起诉讼。
   四、借款目的以及对公司的影响
   本次借款是公司日常经营所需，公司向关联方全德能源借入资金，用于补充
公司流动资金，具有必要性，不存在重大风险。本次申请的借款无需提供担保，
系公司股东全德能源对公司发展的全力支持，能更好的满足公司日常经营业务发
展的需要。本次借款有利于公司的持续经营，不会影响公司的独立性，不会损害
公司及全体股东的合法权益。
    五、关联交易的审议程序
    2023 年 7 月 12 日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关
于公司向股东方申请借款暨关联交易的议案》。本次交易构成关联交易，不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，借款利率按照全
国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR）执行，无需公司提
供抵押或担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次向股东
借款事宜可以免于按照关联交易的方式审议和披露，无需提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                      海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                               2023 年 7 月 12 日




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