股票简称：海南椰岛             股票代码：600238            编号：2023-078 号



               海南椰岛（集团）股份有限公司
           第八届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 10
月 23 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本
次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。
    会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由段守奇董事长主持。
会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司
2023 年第三季度报告》。
    （二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    根据《上市公司章程指引》相关规定，结合公司情况，董事会同意对《公司
章程》进行修订，以完善公司制度的规范性，进一步提升公司治理规范。
    本议案提交股东大会审议。
    具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海南
椰岛关于修订<公司章程>的公告》。
    （三）审议通过了《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，董事会同意对《公司独立董
                                     1/2
事工作细则》进行修订。
    本议案提交股东大会审议。
    具体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海南
椰岛独立董事工作细则》（2023 年 10 月修订版）
    （四）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    根据工作需要，经公司董事长提名，董事会同意聘任阳江洪女士为公司证券
事务代表，任期与公司第八届董事会一致。
    （五）审议通过了《关于召开股东大会的议案》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    公司定于 2023 年 11 月 13 日召开股东大会，审议上述议案二、议案三。具
体详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开股
东大会的通知》。
    特此公告。


                                           海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                                     2023 年 10 月 27 日


                                    阳江洪简历

    阳江洪女士，1988 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕

业于中央财经大学法律专业，具备法律职业资格证书。2014 年 7 月至 2016 年 4 月，任职于

兴业银行股份有限公司北京分行，先后任零售管培生、金融市场部项目经理；2016 年 5 月

至 2023 年 9 月，任职于国新证券股份有限公司，任投资银行部高级业务副总裁。2023 年 9

月至今，任职于海南椰岛(集团)股份有限公司，任投管中心副总监。

    阳江洪女士未持有公司股份；阳江洪女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人

和其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；阳江洪女士未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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