海南椰岛（集团）股份有限公司

  2023 年第六次临时股东大会

         会议资料




     2023 年 11 月 13 日

                1
海南椰岛（集团）股份有限公司                     2023 年第六次临时股东大会会议资料



                                  文件目录




一、海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议议程…………3

二、海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议须知…………5

三、海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会议案……………6



序号                                非累计投票议案
1           《关于修订<公司章程>的议案》

2           《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》




                                     2/7
海南椰岛（集团）股份有限公司                            2023 年第六次临时股东大会会议资料



                               海南椰岛（集团）股份有限公司
                               2023 年第六次临时股东大会议程


尊敬的股东及股东代表：
     欢迎您参加海南椰岛（集团）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会。
     1、会议时间：
     (1)现场会议召开时间为：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30
     (2)网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：
自 2023 年 11 月 13 日至 2023 年 11 月 13 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     2、现场会议地点：海南省海口市秀英区药谷二横路 2 号椰岛集团办公楼 7 楼
会议室
     3、会议召集人：海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
     4、会议主持人：段守奇董事长
     5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
     6、会议议程
     （1）宣布会议开始及介绍参会来宾
     （2）宣读会议须知
     （3）宣布现场出席会议股东及股东代表人数、代表股份数
     （4）提请股东审议各项议案


序号                                       非累计投票议案
1           《关于修订<公司章程>的议案》

2           《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》



     （5）股东发言和相关人员回答股东提问
     （6）选举现场表决的总监票人和监票人

                                            3/7
海南椰岛（集团）股份有限公司                   2023 年第六次临时股东大会会议资料



     （7）股东对各项议案进行现场投票表决
     （8）总监票人宣布现场表决结果
     （9）休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果
     （10）宣布合计投票表决结果
     （11）律师宣读法律意见书
     （12）出席会议的董事在股东大会决议和记录上签字
     （13）主持人宣布会议结束




                                     4/7
海南椰岛（集团）股份有限公司                            2023 年第六次临时股东大会会议资料



                               海南椰岛（集团）股份有限公司

                          2023 年第六次临时股东大会会议须知



     为维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，公司根据《公司法》、
《上市公司股东大会规则》以及《海南椰岛（集团）股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）的规定，特制订本须知：

     一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为
原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

     二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，
应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩
序。

     三、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会组织工作。

     四、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东发言总体时间原则
上控制在 30 分钟左右，发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟。公司相关
人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

     五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过上海证券
交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表
决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

     六、在大会期间离场或不参与投票者，作弃权处理。

     七、公司董事会聘请律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。




                                            5/7
海南椰岛（集团）股份有限公司                     2023 年第六次临时股东大会会议资料



                          海南椰岛（集团）股份有限公司

                         2023 年第六次临时股东大会议案


议案 1：《关于修订<公司章程>的议案》
尊敬的各位股东、股东代表：

     根据《上市公司章程指引》相关规定，拟对《海南椰岛公司章程》进行修订，
主要内容包括增加党章建设章节内容，根据要求对营业范围进行规范化表述调整
（营业范围最终以市场监督管理局核准为准），按规定在公司章程内容中对外担保、
财务资助、关联交易等事项及董事会、股东大会审批权限等内容进行修订，进一步
提升公司规范治理水平。
     以上议案，已经公司董事会第八届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容
详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站上披露的《海南椰岛公司章
程（2023 年 10 月拟修订版）》。
     请各位股东及股东代表审议。




                                       6/7
海南椰岛（集团）股份有限公司                       2023 年第六次临时股东大会会议资料


议案 2：《关于修订<公司独立董事工作细则>的议案》
尊敬的各位股东、股东代表：

     根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司对独立董事工作细则进行
修订，修订内容包括独立董事独立性要求，工作职责、公司应当提供的履职保障等。
该制度的修订将进一步提升独立董事的履职要求，提升上市公司的规范治理水平，
有利于保障公司及股东的合法权益。
     以上议案，已经公司董事会第八届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容
详见公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站上披露的《海南椰岛独立董
事工作细则（2023 年 10 月修订版）》。
     请各位股东及股东代表审议。




                                        7/7