股票简称：海南椰岛           股票代码：600238             编号：2023-084 号




               海南椰岛（集团）股份有限公司
          第八届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 11
月 30 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本
次会议于 2023 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开。
    会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，林伟董事因请假未能参加会议，
委托段守奇董事投票，本次会议由段守奇董事长主持。会议的召集、召开符合法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议审议并通过了《关于修订<公司投资管理制度>的议案》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
    具体详见公司同日披露的《公司投资管理制度》（2023 年 12 月修订版）。
    （二）会议审议并通过了《关于修订<公司董事会战略委员会议事规则>的
议案》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
    修订后的《公司董事会战略委员会议事规则》更名为《公司董事会战略委员
会工作细则》。具体详见公司同日披露的《公司董事会战略委员会工作细则》 2023
年 12 月修订版）。
    （三）会议审议并通过了《关于修订<公司董事会审计委员会议事规则>的
议案》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
    修订后的《公司董事会审计委员会议事规则》更名为《公司董事会审计委员
会工作细则》。具体详见公司同日披露的《公司董事会审计委员会工作细则》 2023
                                    1/3
年 12 月修订版）。
    （四）会议审议并通过了《关于修订<公司董事会提名委员会议事规则>的
议案》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
    修订后的《公司董事会提名委员会议事规则》更名为《公司董事会提名委员
会工作细则》。具体详见公司同日披露的《公司董事会提名委员会议事规则》 2023
年 12 月修订版）。
    （五）会议审议并通过了《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细
则>的议案》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
    具体详见公司同日披露的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2023
年 12 月修订版）。
    （六）会议审议并通过了《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
    具体详见公司同日披露的《公司总经理工作细则》（2023 年 12 月修订版）。
    （七）会议审议并通过了《关于修订<公司内幕信息及知情人管理制度>的
议案》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
    具体详见公司同日披露的《公司内幕信息及知情人管理制度》（2023 年 12
月修订版）。
    （八）会议审议并通过了《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
    具体详见公司同日披露的《公司投资者关系管理制度》（2023 年 12 月修订
版）。
    （九）会议审议并通过了《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
    具体详见公司同日披露的《公司舆情管理制度》。
    （十）会议审议并通过了《关于制定<公司征集投票权实施细则>的议案》
的议案》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
                                   2/3
具体详见公司同日披露的《公司征集投票权实施细则》。
本次会议审议事项均在董事会决策权限内，无需提交股东大会进行审议。

特此公告。




                                海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                                         2023 年 12 月 6 日




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