股票简称：海南椰岛           股票代码：600238              编号：2023-086 号




               海南椰岛（集团）股份有限公司
           第八届董事会第三十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 12
月 22 日向全体董事、监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本
次会议于 2023 年 12 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。
    会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由段守奇董事长主持。
会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）会议审议并通过了《关于向海口市农村信用合作联社申请整体授信
的议案》
    （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
    根据公司日常生产经营的需求，同意公司向海口市农村信用合作联社申请
1.2 亿元整体授信，授信期限为 3 年。同意公司向授信银行提供抵押和质押，抵
押和质押物具体如下：
    1、土地及地上建筑物：澄迈县老城酒厂土地使用权（工业用地，72,101.87
㎡）及地上建筑物；
    2、商铺：澄迈县椰岛小城 69 间商铺房产产权（面积合计 6,520.62 ㎡）；
    3、车位：海口椰岛广场 200 个车位产权；
    4、海南洋浦椰岛恒鑫贸易有限公司 100%股权。
    董事会授权公司经营层与银行签订本次授信相关合同,并办理本次授信抵押
事项。
    上述事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会进行审议。
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特此公告。




               海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
                        2023 年 12 月 26 日




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