证券代码：600241         证券简称：时代万恒          编号：临 2023－023


                   辽宁时代万恒股份有限公司
   第八届董事会第十次会议（临时会议）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况：
     辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十次会议（临时会
议）于 2023 年 12 月 5 日上午 10 时以现场结合通讯方式召开,会议通
知于 2023 年 12 月 1 日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况：
       会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：

     1、关于设立公司合规风控部的议案；

     鉴于公司现有合规管理与风险控制方面的各项工作由多个部门

人员交叉完成，无专职部门负责，存在工作不聚焦、责任划分不清等

问题。

     为加强公司合规管理与风险控制工作，同意公司新设合规风控
部。
     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       2、关于撤销美洲事业部等部门的议案；

     随着公司不断深化改革、调整产业结构，原有进出口贸易业务、

林业资源开发业务已相继剥离，组织结构应随之调整优化。

     同意公司对原先设置、现已长期无实质业务的美洲事业部、欧洲

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事业部、日韩事业部、进口事业部、木材贸易部进行撤销处理。

     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     3、关于修订公司内部控制管理制度的议案；

     公司现行《内部控制手册》发布并运行近十年来，经历了公司主
业及组织架构多次调整，部分内容已不适应公司目前经营范围及组织
架构。
     为进一步规范公司管理制度，完善治理结构、提升管理有效性和
资源配置效率，以保持内部规章制度的有效性和适用性，结合实际情
况，同意公司修订及新增下列内部控制管理制度：

序号 编号                制度名称                            备注
 1    A-001-2023-2.1     公司内部控制基本规范                新增
 2    B-1-001-2023-2.1   内部控制制度第 1 号-组织架构
 3    B-1-002-2023-2.1   内部控制制度第 2 号-发展战略
 4    B-1-003-2023-2.1   内部控制制度第 3 号-人力资源
 5    B-1-004-2023-2.1   内部控制制度第 4 号-社会责任
 6    B-1-005-2023-2.1   内部控制制度第 5 号-企业文化
 7    B-1-006-2023-2.1   内部控制制度第 6 号-资金活动
 8    B-1-007-2023-2.1   内部控制制度第 7 号-采购业务
 9    B-1-008-2023-2.1   内部控制制度第 8 号-资产管理
10    B-1-009-2023-2.1   内部控制制度第 9 号-销售业务
11    B-1-010-2023-2.1   内部控制制度第 10 号-研究与开发     新增
12    B-1-011-2023-2.1   内部控制制度第 11 号-工程项目       新增
13    B-1-012-2023-2.1   内部控制制度第 12 号-担保业务
14    B-1-013-2023-2.1   内部控制制度第 13 号-业务外包
15    B-1-014-2023-2.1   内部控制制度第 14 号-财务报告
16    B-1-015-2023-2.1   内部控制制度第 15 号-全面预算
17    B-1-016-2023-2.1   内部控制制度第 16 号-合同管理
18    B-1-017-2023-2.1   内部控制制度第 17 号-内部信息传递
19    B-1-018-2023-2.1   内部控制制度第 18 号-信息系统
20    B-1-019-2023-2.1   内部控制制度第 19 号-合规管理       新增


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    具体修订及新增内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
    4、关于向金融机构申请综合授信的议案；

    为满足公司经营发展需要，保证公司及所属子公司的正常运转，

同意公司向相关金融机构申请综合授信，金额不超过等值伍亿元人民

币，为期一年（自公司股东大会批准之日起），用于流动资金贷款等

授信业务。

    提请股东大会授权董事长全权办理综合授信有关事项。董事长在

综合授信合同等一切与合同有关的法律文件上签字，公司承认有效，

并由公司承担由此产生的任何经济和法律责任。同时授权公司董事会

成员在董事会闭会期间，在此授信额度内，签署金融机构授信所需的

法律文件。

    此议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   5、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案。

    公司定于 2023 年 12 月 21 日 14 时，在辽宁时代大厦 12 楼会议
室，以现场及网络方式召开 2023 年第二次临时股东大会。

   表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   特此公告。



                           辽宁时代万恒股份有限公司董事会
                                    2023 年 12 月 6 日


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