证券代码：600241           证券简称：时代万恒          编号：临 2023－027


                   辽宁时代万恒股份有限公司
 第八届董事会第十一次会议（临时会议）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况：
     辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第十一次会议（临时会
议）于 2023 年 12 月 29 日上午 10 时以通讯方式召开,会议通知于 2023
年 12 月 26 日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况：
     会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：
     1、关于修订独立董事工作细则的议案；
     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     2、关于修订董事会议事规则的议案；
     此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     3、关于修订董事会审计委员会实施细则的议案；
     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     4、关于修订董事会提名委员会实施细则的议案；
     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     5、关于修订董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案；
     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     6、关于修订董事会战略委员会实施细则的议案；
     表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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    7、关于修改公司章程的议案；
    此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    8、关于修订股东大会议事规则的议案；
    此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    9、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。
    公司定于 2024 年 1 月 15 日 14 时，在辽宁时代大厦 12 楼会议室，
以现场及网络方式召开 2024 年第一次临时股东大会。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    以上议案 1 至议案 8 修订后的各项制度全文详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn。
    特此公告。


                            辽宁时代万恒股份有限公司董事会
                                     2023 年 12 月 30 日




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