证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2023-018
航天信息股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 912,116,359
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
49.2268
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
会议由公司董事会召集，董事长马天晖主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式
召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 911,572,659 99.9403 490,000 0.0537 53,700 0.0060
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 911,572,659 99.9403 490,000 0.0537 53,700 0.0060
3、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 911,573,859 99.9405 488,800 0.0535 53,700 0.0060
4、 议案名称：公司 2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 885,214,737 97.0506 12,084,222 1.3248 14,817,400 1.6246
5、 议案名称：公司 2022 年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 911,573,859 99.9405 488,800 0.0535 53,700 0.0060
6、 议案名称：公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 911,626,359 99.9462 487,700 0.0534 2,300 0.0004
7、 议案名称：关于公司 2023 年度担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 911,626,359 99.9462 490,000 0.0538 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,473,428 51.1505 17,642,355 48.8495 0 0.0000
9、 议案名称：关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 17,681,519 48.9578 18,434,264 51.0422 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2023 年度航天科工财务有限责任公司向公司提供贷款额度暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 35,625,783 98.6432 490,000 1.3568 0 0.0000
11、 议案名称：关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 911,573,859 99.9405 488,800 0.0535 53,700 0.0060
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
741,448,172 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1%-5% 普
113,311,902 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
56,866,285 99.1456 487,700 0.8502 2,300 0.0042
通股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股 18,949,877 99.5565 82,100 0.4313 2,300 0.0122
东
市值 50 万以上
37,916,408 98.9416 405,600 1.0584 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公司 2022 年年度
5 170,125,687 99.6821 488,800 0.2864 53,700 0.0315
报告
公司 2022 年度利
6 170,178,187 99.7128 487,700 0.2857 2,300 0.0015
润分配预案
关于公司 2023 年
7 度担保额度预计 170,178,187 99.7128 490,000 0.2872 0 0.0000
的议案
关于公司 2023 年
8 日常关联交易的 18,473,428 51.1505 17,642,355 48.8495 0 0.0000
议案
关于与航天科工
财务有限责任公
9 17,681,519 48.9578 18,434,264 51.0422 0 0.0000
司签订金融服务
协议的议案
关于 2023 年度航
天科工财务有限
10 责任公司向公司 35,625,783 98.6432 490,000 1.3568 0 0.0000
提供贷款额度暨
关联交易的议案
关于聘任公司
11 2023 年度审计机 170,125,687 99.6821 488,800 0.2864 53,700 0.0315
构的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 9 未通过。
2、议案 8、9、10 涉及关联交易，关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：吴涵、任建涛
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人
的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决方式和表决结果，均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、航天信息股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所《关于航天信息股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意
见书》。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2023 年 5 月 30 日
