证券代码：600271                  证券简称：航天信息                     编号：2023-020



                            航天信息股份有限公司

                   第八届董事会第十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）第八届董事会第十一次会
议于 2023 年 6 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会
议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成
了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    1、关于向云南省昆明市东川区和曲靖市富源县划拨帮扶资金的议案
    根据《航天信息股份有限公司对外捐赠管理办法》，同意公司向云南省昆明市东川区和
曲靖市富源县划拨帮扶资金额 190 万元。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、关于李旭红女士辞去公司独立董事的议案
    同意李旭红女士因个人工作变动原因辞去公司独立董事职务。辞职后，李旭红女士不在
公司担任任何职务。公司董事会对李旭红女士在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢。李旭
红女士将履行独立董事职责至公司完成新独立董事选举。具体详见《航天信息股份有限公司
关于独立董事辞职的公告》（2023-021）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、关于选举韩菲女士为公司独立董事候选人的议案
    同意选举韩菲女士为公司独立董事候选人。
    《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见上海证券交易所网站。
    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议批准。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


    附件：1、韩菲女士简历
                                                     航天信息股份有限公司董事会
                                                                2023 年 6 月 22 日




附件 1

                               韩菲女士简历

    韩菲，女，1977 年 11 月生，中国国籍，美国康涅狄格大学管理学（会计方向）博士，
财政部国际化高端会计人才（第一期）。主要研究领域为审计、内部控制与风险管理，公司
股权估值，公司内部治理，中美会计准则及财务报告，国际会计准则及财务报告，金融中介
机构等。先后在多家大型企事业单位从事内部控制、风险管理、内部审计等方面的项目咨询
活动。现任北京国家会计学院审计系主任、副教授、硕士生导师，兼任北京师大资产经营有
限公司外部监事，渣打证券（中国）有限公司独立董事兼审计委员会主席。