证券代码：600271                  证券简称：航天信息                     编号：2023-038




                           航天信息股份有限公司

                   第八届监事会第九次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）第八届监事会第九次会议
于 2023 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 20 日通过电子邮件的方
式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    1、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
    公司监事会对 2024 年日常关联交易预计事项发表如下审核意见：公司与关联方之间发
生的关联交易，是基于公司正常经营所需，交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参
照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形
成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响；相关交易的内容符合商业惯例和有关政策的规
定，决策程序合法有效。
    本议案需提交股东大会审议批准。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                                         航天信息股份有限公司监事会
                                                               2023 年 12 月 28 日




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