证券代码：600289           证券简称： ST 信通         公告编号：临 2023-040


                        亿阳信通股份有限公司
          关于第八届董事会第二十八次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二十八次会议于
2023 年 6 月 9 日以现场结合网络视频会议方式召开。2023 年 6 月 2 日，公司以
E-mail 和微信方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议
的通知。本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。第八届监事会 3 位
监事出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。
    本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议以记
名投票的方式，审议通过了如下决议：

       一、审议通过了《关于公司向银行申请开立非融资类保函的议案》
    由于投标等业务需要，公司拟定自 2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日
期间，在中国银行股份有限公司哈尔滨开发区支行办理总金额不超过人民币
1,000 万元的非融资类保函业务，业务采用全额保证金方式办理。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、审议通过了《关于公司换届选举的议案》
    公司第八届董事会经 2020 年 7 月 3 日召开的 2019 年年度股东大会选举产生，
现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，任期三年，将于 2023 年 7 月任期届满。
根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，董事会须进行换届选举。
    经公司董事会提名委员会提名，拟推荐以下人员作为第九届董事会董事候选
人。
    非独立董事候选人：袁义祥、韩东丰、陶恒亮、曹星、李鹏、陈晓峰
    独立董事候选人：郭介胜、王景升、李晓斌
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交公司下一次股东大会审议批准。


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    三、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》
    公司董事会决定召开 2022 年年度股东大会，审议董事会和监事会提交股东
大会审议的相关事项：
    股东大会召开时间：2023 年 6 月 30 日 14：30
    股东大会股权登记日：2023 年 6 月 21 日
    具体内容详见公司同日披露的《亿阳信通 2022 年年度股东大会通知》（公告
编号：临 2023-042）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
    根据董事长袁义祥先生提议，本届董事会聘任戚勇先生为公司第八届董事会
秘书，其任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
戚勇先生为公司 CFO（财务总监）兼任公司董事会秘书。
    戚勇先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核通过。具体内容详
见公司同日披露的《亿阳信通股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告
编号：临 2023-043）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。
                                              亿阳信通股份有限公司董事会
                                                  2023 年 6 月 10 日




    附件：亿阳信通第九届董事会董事候选人简历




                                    2
附件：

     亿阳信通股份有限公司第九届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历：
    袁义祥先生，1963 年生，硕士研究生。历任南京熊猫集团财务处副处长，
中国华录集团计财部副部长，中国华录松下电子管理部副部长、副总会计师，中
国华录集团董事，总会计师、总经理，先后兼任过中科招商创业投资有限公司董
事长，北京易华录信息技术股份有限公司董事长。现任大连和升控股集团副董事
长，南京兰埔成新材料有限公司董事长、大连百傲化学股份有限公司董事，大连
青年金融人才协会副会长、大连私募股权协会会长。现任公司董事、董事长。公
司董事候选人。
    韩东丰先生，1971 年出生，硕士研究生。历任大连高压阀门厂车间副主任、
大连亿达房地产开发有限公司资金计划主管、中信银行大连分行公司业务部产品
经理、辽宁三鑫房地产开发有限公司财务部经理，现任大连和升控股集团有限公
司董事，新大洲控股股份有限公司董事长，大连万怡投资有限公司执行董事兼总
经理，公司董事。公司董事候选人。
    陶恒亮先生，1974 年出生，硕士研究生。历任山东烟台东方电子产业发展
有限公司软件工程师、技术支持工程师，大连信开数码有限公司软件分公司软件
工程师、架构师、部门经理，大连北港信息产业发展有限公司软件工程师/运营
部长、总裁助理，大连东霖食品股份有限公司总裁办主任、总裁助理、董事会秘
书、副总经理。现任大连和升控股集团有限公司总裁办主任。公司董事候选人。
    曹星女士，1970 年出生，大学本科。曾在东北农学院任职。1994 年加盟亿
阳集团，历任亿阳信通股份有限公司销售经理、行业营销部总经理助理、副总经
理、总经理，公司总裁助理，副总裁。2007 年被评为哈尔滨市新一代创业人，
多次荣获公司先进工作者称号，所带领的团队多次荣获公司先进集体称号。率团
队多次在多个市场上取得重要突破，为公司后续的持续盈利奠定重要基础，在大
客户营销、营销管理、新市场拓展和市场规划、新业务管理及规划等方面具有丰
富经验。现任公司董事、CEO（总裁）。公司董事候选人。
    李鹏先生，1974 年出生，北京邮电大学通信工程专业工学学士；清华大学
高级工商管理硕士。1998 年 11 月加盟亿阳信通，历任软件开发工程师、产品推


                                   3
广部经理、解决方案部副总经理、网络技术事业部副总经理、行业解决方案部总
经理、公司总裁助理、公司副总裁。现任公司 CMO（副总裁）。公司董事候选人。
    陈晓峰先生，1973 年出生，北京邮电大学计算机通信专业本科毕业，北京
邮电大学计算机应用研究生，工学硕士，高级工程师。历任亿阳信通开发部副经
理、经理、产品线总工程师、市场部总经理，公司董事、总工程师兼资深架构师。
现任公司董事、CTO（副总裁）。公司董事候选人。


二、独立董事候选人简历
    郭介胜先生：1954 年出生，大学本科，律师。主要从事司法实践工作，在
实业发展及企业管理等领域具有丰富的法律法规实践工作经验，熟悉铁路运输、
金融、房地产等领域的法律法规及实务。曾任辽宁华远律师事务所律师（合伙人）、
辽宁泰宸房地产开发有限责任公司董事长、副总经理，曾任大连国贸中心大厦有
限公司副总经理。现任辽宁航盛律师事务所律师（首席合伙人），公司独立董事。
公司独立董事候选人。
    王景升先生，1964 年出生，会计学专业博士研究生。东北财经大学会计学
院教授。曾任东北财经大学会计学院副院长。兼任全国资产评估专业学位研究生
教育指导委员会委员、教育部学位与研究生教育评估专家、教育部高等教育学科
评审专家、中国高校共享财务专业委员会专家、中国内部控制研究中心研究员、
会计信息化辽宁省重点实验室主任、大连市资产评估协会轮值会长及大连市政府
采购招投标评审专家。现任公司独立董事。公司独立董事候选人。
    李晓斌先生，1964 年出生，博士研究生。历任中国木材总公司副总经理、
总经理，中国阳光投资集团董事长，恒盛（香港）地产控股有限公司执行董事。
现任九州（北京）同和投资公司董事长。公司独立董事候选人。




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