证券代码：600289 证券简称：ST 信通 公告编号：临 2023-044
亿阳信通股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市石景山区古城西街 26 号院 1 号楼中海大厦
CD 座 1236 室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 250,545,692
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
39.7028
总数的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长袁义祥先生主持，大会采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合
《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律
法规和《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中部分董事通过视频会议方式出席本次会
议；董事王文锋先生 、独立董事陈晋蓉女士因其他公务未出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书戚勇先生出席本次股东大会；公司全体高级管理人员及广东华商
（长沙）律师事务所律师列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 244,022,404 97.3963 5,977,388 2.3857 545,900 0.2180
2、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 244,022,404 97.3963 6,068,888 2.4222 454,400 0.1815
3、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 244,022,404 97.3963 6,068,888 2.4222 454,400 0.1815
4、 议案名称：公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 244,022,404 97.3963 5,977,388 2.3857 545,900 0.2180
5、 议案名称：公司续聘 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 243,933,116 97.3607 6,066,676 2.4213 545,900 0.2180
6、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 244,022,404 97.3963 5,977,388 2.3857 545,900 0.2180
(二) 累积投票议案表决情况
7、 关于选举董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
7.01 袁义祥 242,663,169 96.8538 是
7.02 韩东丰 243,250,749 97.0883 是
7.03 陶恒亮 243,250,749 97.0883 是
7.04 曹星 243,250,749 97.0883 是
7.05 李鹏 243,611,149 97.2322 是
7.06 陈晓峰 243,341,749 97.1246 是
8、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
8.01 郭介胜 241,715,557 96.4756 是
8.02 王景升 241,715,557 96.4756 是
8.03 李晓斌 241,895,257 96.5473 是
9、 关于选举监事的议案
得票数占出席会
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例（%）
9.01 阮征 241,544,726 96.4074 是
9.02 李宁 241,574,726 96.4194 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
公司 2022 年度
4 3,203,088 32.9319 5,977,388 61.4554 545,900 5.6127
利润分配预案
公 司 续 聘 2023
年度财务审计机
5 3,113,800 32.0139 6,066,676 62.3734 545,900 5.6127
构和内控审计机
构的议案
7.01 袁义祥 1,843,853 18.9572
7.02 韩东丰 2,431,433 24.9983
7.03 陶恒亮 2,431,433 24.9983
7.04 曹星 2,431,433 24.9983
7.05 李鹏 2,791,833 28.7037
7.06 陈晓峰 2,522,433 25.9339
8.01 郭介胜 896,241 9.2145
8.02 王景升 896,241 9.2145
8.03 李晓斌 1,075,941 11.0620
9.01 阮征 725,410 7.4581
9.02 李宁 755,410 7.7666
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东华商（长沙）律师事务所
律师：宁华波、陈阳
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》、《股东大会
议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程
序、表决结果合法有效。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2023 年 7 月 1 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议