证券代码：600289               证券简称： ST 信通              公告编号：临 2023-055


                           亿阳信通股份有限公司
                   第九届董事会第二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2023
年 8 月 4 日以网络视频会议方式召开。2023 年 8 月 3 日，公司以 E-Mail 和微信
方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次
应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司第九届监事会 3 位监事出席
会议，公司高级管理人员列席本次会议。
     本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《亿阳信通股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事长袁义祥先生主持，以记名投
票的方式，审议通过了如下决议：


     一、审议通过《关于拟签署投资框架协议的议案》
     公司拟与北京多来点信息技术有限公司（以下简称“多来点信息公司”）、北
京格致璞科技有限公司、潘广鹏签署投资框架协议。公司拟以增资方式向多来点
信息公司投资不超过 25,000.00 万元（人民币大写：贰亿伍仟万元整），直接持有
其 本 次 投 后 不 超 过 7.692% 的 股 权 ， 并 拟 向 多 来 点 信 息 公 司 支 付贰 仟 万 元
（RMB2,000 万元）交易诚意金，以获得一定期间排他期。排他期为自本协议生
效之日起 6 个月。
     具体内容详见公司同日披露的《亿阳信通关于拟签署投资框架协议的公告》
（公告编号：临 2023-056）。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票。
     董事曹星女士弃权，弃权理由：本人对标的公司行业了解不多，标的公司的
相关尽调工作尚未完成，相关经营及财务状况尚不清晰；截至目前，本人对本次
投资的可行性持保留意见，故投弃权票。

                                           1
    二、审议通过《关于聘任公司 CFO（财务总监）和董事会秘书的议案》
    公司 CFO（财务总监）兼董事会秘书戚勇先生因个人职业发展规划需要提
出辞职，公司董事会同意聘任张秀琴女士出任公司 CFO（财务总监），陶恒亮先
生出任公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事
会届满之日止。
    具体内容详见公司同日披露的《亿阳信通关于财务总监兼董事会秘书辞职暨
聘任财务总监、董事会秘书的公告》（公告编号：临 2023-057）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                              亿阳信通股份有限公司董事会
                                                   2023 年 8 月 5 日




                                    2