证券代码：600302                证券简称：标准股份                 公告编号：2023-066


                    西安标准工业股份有限公司
               第九届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况
     西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议
的通知及会议资料于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议
于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实
际表决董事 9 人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议并通过以下议案：
     1、审议并通过《关于制定和修订部分公司制度的议案》
     为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，根据《中华人民共和国证
券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律
法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，公司制定和修订
了部分制度，具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站披露的《标准股份关于制定和修订部分公司制度的公告》
（2023-067）及相应的制度全文。
     本议案中尚有 2 项制度的修订需提交股东大会审议。
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     2、审议并通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
     具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网 站 披 露 的 《 标 准 股 份 关 于 召 开 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》
（2023-068）。
     表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     特此公告。

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    西安标准工业股份有限公司
                  董   事   会
      二〇二三年十二月三十日




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