2022 年年度股东大会会议材料
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2022 年年度股东大会
会议材料
2023 年 6 月 28 日
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2022 年年度股东大会会议材料
2022 年度董事会工作报告
各位股东及股东代理人：
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法
规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，
勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。
一、2022 年工作回顾
2022 年，复杂的经济形势、市场竞争环境日益严峻等多方面因
素共同作用下，对处于调整期的公司来说带来了一定冲击。但在公司
董事会及经营班子的带领下，经全体曙光人的共同努力，公司积极应
对发展中遇到的内外部问题，主动作为，有针对性的制定应对措施，
积极应对市场竞争压力，确保了公司各项经营活动的顺利完成，呈现
出曙光强大的发展韧性和内生动力。
2022 年公司董事会主要完成工作如下：
1、勤勉尽责，把好科学决策关
2022 年，公司以通讯方式共召开了 10 次董事会会议，审议通过
了 30 项董事会议案；召开了 1 次股东大会，审议通过了 7 项股东大
会议案。组织召开了董事会对公司为子公司提供银行贷款担保、公司
高级管理人员聘任、公司定期报告、关联交易等事项进行了深入细致
的讨论和科学的决策，保证了公司的健康发展。
2、规范运作，完善法人治理
2022 年，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和公司相关制度，
规范运作，不断完善公司法人治理。公司董事会根据公司实际情况和
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相关要求审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》和《2021 年度
社会责任报告》。
3、充分发挥董事会专业委员会的专业作用
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略投资委员
会和提名委员会，审计委员会在年度审计和关联交易中发挥了专业职
能，加强与会计师的沟通，并对审计工作进行监督审查，出具专业意
见。薪酬与考核委员会对董事、监事补贴和高管薪酬的执行情况进行
了审核，保证按照薪酬制度要求执行。提名委员会对公司聘任的高级
管理人员的人选提出了建议，确保了高管聘任的顺利完成。战略投资
委员会对公司发展战略规划提出建议，并制定符合公司发展的“十四
五”规划纲要等。
二、2023 年的重点工作
2023 年全球经济持续复苏，国内宏观经济形势向上发展，宏观
政策将保持连续性、稳定性、可持续性，汽车行业经济发展机遇与挑
战并存，这也将要求公司必须重塑自身的发展模式。2023 年，公司
抓紧汽车产业变革机遇，加快新能源汽车转型步伐，增强战略定力，
坚持整车和零部件协同发展，坚持商用车业务和乘用车业务并举，坚
持新能源电动车为主要发展方向，全力开拓国内、国际两大市场。董
事会将重点做好以下几方面工作：
1、继续提升公司法人治理结构，规范公司运作，严格按照中国
证监会和上海证券交易所的相关要求，完善各项规章制度，加强企业
内部控制，加强信息披露工作，维护全体股东权益。
2、进一步提升董事会的战略制订、战略决策与督导执行能力，
并与经营管理团队一起紧密围绕公司发展战略，坚持整车和零部件协
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同发展，以科技创新为驱动，以极致创新和卓越体验为追求，打造全
球用户信赖的汽车品牌。通过开展销售创新、研发创新、管理创新等
各项工作，提升员工创新意识和节约意识，树立“节约降耗、效益至
上”的观念，降低企业运营成本，提升效率、增加效益。
3、优化公司治理水平，完善内部组织架构设置，加快推进人才
升级战略。
4、充分调动和发挥各位董事在管理、规划、财务、资本运作等
方面的专业才能和资源优势，勤勉尽责，为公司的长期发展建言献策、
定向把关，保证公司持续、健康发展。
5、董事会将持续组织董事和高管对中国证监会、上海证券交易
所颁发的新法规、新政策的学习，提升履职和决策能力。
2023 年，面对错综复杂的经济形势和市场竞争环境日益严峻，
公司董事会将继续从公司和全体股东的整体利益出发，将进一步完善
公司治理，规范运作，努力提高公司质量，充分发挥各位董事的专业
特长，实现公司的健康快速发展！
请各位股东及股东代理人审议、表决。
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2022 年度监事会工作报告
各位股东及股东代理人：
本年度，监事会根据《公司法》和《公司章程》的规定，认真履
行监督职责，对公司财务进行审计，对董事、高管执行公司职务的行
为进行了监督，为公司各项工作的开展提供了有力的保障。
一、本年度监事会会议的重要决议内容
本年度共召开了三次监事会会议，审议通过了 13 项监事会议案，
监事会对年度报告、内部控制评价报告、社会责任报告、会计政策变
更等事项进行了深入细致的讨论和科学的决策。
二、监事会对公司依法运作情况的说明
2022 年，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有
关规定，列席了董事会，参加了股东大会，从切实维护公司利益和广
大股东权益出发，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作情况、
经营决策程序、财务情况、高级管理人员的履职守法情况等事项进行
了全面的检查监督。经认真审议一致认为：
1、公司依法运作情况
监事会对股东大会、董事会的召集、召开程序、决策事项，董事
会执行股东大会决议、管理层执行董事会决议等事项进行了监督，认
为董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法
规要求进行规范化运作，公司历次股东大会、董事会的召集、召开、
表决、决议等决策程序均符合法律法规的相关规定。
2、检查公司财务情况
监事会认真审查了公司董事会提交股东大会审议的公司 2022 年
度财务决算报告、经审计的 2022 年度财务报告等有关材料。监事会
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认为：公司 2022 年度的财务决算报告真实可靠。公司财务报告的编
制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的各项规定，报告
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求，真实反
映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。
3、审核公司未来三年分红回报规划（2022 年-2024 年）
公司于 2022 年 4 月 28 日召开了第十届董事会第五次会议，审议
通过了公司未来三年分红回报规划（2022 年-2024 年），本次分红回
报规划着眼于长远和可持续发展，结合行业发展特点及未来发展趋
势，并综合考虑公司实际经营情况、股东的要求和意愿、社会资金成
本和外部融资环境、公司现金流状况及未来资本支出计划等因素，对
利润分配做出制度性安排，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机
制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。
监事会认为公司制定的未来三年分红回报规划，是在综合考虑了
公司所处行业特征、公司发展战略、现金流量状况、项目投资资金需
求等因素的基础上，制订的稳定、科学的股利分红规划，符合有关法
律、法规及《公司章程》的规定，有利于增加利润分配决策透明度和
可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，也有利于公司
经营业务的可持续发展，同意公司董事会制订的未来三年分红回报规
划。
4、关联交易情况
报告期内，公司所发生的关联交易均履行了相应的决策和审批程
序，交易价格公允合理，未发现损害本公司及股东利益的情况。
5、对公司内部控制的意见
公司监事会作为对公司内部控制制度进行稽核监督的机构，认真
审阅了公司《2022 年度内部控制评价报告》,于内部控制评价报告基
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准日，曙光股份管理团队在 2022 年度内就导致上年度内部控制审计
否定意见的相关控制缺陷组织实施了相应的整改活动，但公司与上年
度关联交易标的资产相关的资产价值评估未能在 2022 年 12 月 31 日
前完成，临时股东大会关于撤销天津美亚汽车资产关联交易以及撤销
现任董事会的决议有效性尚在诉讼中，这两项根本事项尚未解决，客
观引起了财务内部控制的重大缺陷。针对公司内控方面存在的缺陷项
目，监事会将督促公司董事会及管理层重新聘请的专业评估机构尽快
完成对前述标的资产的评估工作并及时公告，并要求内部审计部门加
强监督及跟踪检查，确保各项工作落实到位。
三、对董事会、管理团队的评价
2022 年，面对严峻的经济环境和复杂多变的国内外经济形势，
汽车行业承受了较大压力。公司董事会带领管理团队，积极应对公司
发展中遇到的内外部问题，聚焦核心产品和业务，加快转型升级，提
升市场竞争力，为公司可持续发展奠定了基础。
2023年，监事会将进一步发挥自己监督、服务、保障、促进的职
能，积极为公司发展献计献策，促进经营质量进一步提高、综合竞争
力进一步增强，为公司健康、稳定和可持续发展起到保驾护航的作用。
请各位股东及股东代理人审议、表决。
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2022 年度财务决算报告
各位股东及股东代理人：
一、2022 年财务决算报告
单位：元币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2022 年 2021 年
期增减(%)
营业收入 1,671,565,663.13 2,479,884,368.03 -32.6
扣除与主营业务无关的业务收
入和不具备商业实质的收入后 1,659,153,795.86 1,706,998,923.79 -2.8
的营业收入
归属于上市公司股东的净利润 -333,974,103.46 -458,721,114.50 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
-356,591,512.54 -509,558,256.91 不适用
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -170,948,107.49 -450,264,108.68 不适用
本期末比上年
2022 年末 2021 年末
同期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 2,151,845,351.59 2,485,819,455.05 -13.44
总资产 4,025,421,589.17 4,271,847,086.41 -5.77
公司 2022 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出
具了保留意见的审计报告。现将公司 2022 年度财务状况报告如下：报告期内，
公司实现营业总收入 167,156.57 万元，利润总额-33,477.53 万元，净利润
-33,898.47 万元，归属于母公司所有者净利润-33,397.41 万元，截至本报告期
末，公司总资产 402,542.16 万元，净资产 222,186.31 万元，归属于母公司净资
产 215,184.54 万元。
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,671,565,663.13 2,479,884,368.03 -32.60
营业成本 1,529,846,032.08 2,467,438,363.40 -38.00
销售费用 136,786,393.54 73,172,080.33 86.94
管理费用 184,768,393.65 187,335,912.11 -1.37
财务费用 18,629,480.05 121,320.33 15,255.61
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研发费用 84,633,431.50 79,824,720.60 6.02
资产减值损失 -18,760,614.07 -151,689,479.73 不适用
资产处置收益 767,309.62 1,534,467.31 -50.00
经营活动产生的现金流量净
-170,948,107.49 -450,264,108.68 不适用
额
投资活动产生的现金流量净
29,086,389.05 15,546,213.40 87.10
额
筹资活动产生的现金流量净
9,653,707.58 -76,803,753.50 不适用
额
1、营业收入变动原因说明：本期营业收入较同期减少 808,318,704.90
元，减幅 32.60%，主要系 2022 年注销深圳分公司，大宗贸易业务收入减少，以
及车桥版块收入减少所致。
2、营业成本变动原因说明：本期营业成本同比减少 937,592,331.32 元，
减少 38%，主要系 2022 年注销深圳分公司，大宗贸易业务成本减少及车桥版块
成本减少所致。
3、销售费用变动原因说明：本期销售费用同比增加 63,614,313.21 元，增
加 86.94%，主要系丹东黄海开拓呼市客车市场，市场开拓费用增加。
4、财务费用变动原因说明：本期财务费用同比增加 18,508,159.72 元，增
加 15255.61%，主要系利息净支出增加所致。
5、资产减值损失变动原因说明：本期资产减值损失同比减少
132,928,865.66 元，主要原因是固定资产及存货计提的减值损失减少所致。
6、信用减值损失变动原因说明：本期信用减值损失同比增加
54,043,068.33 元，增加 194.55%，主要系长期应收款及应收账款计提的减值损
失增加所致。
7、资产处置收益变动原因说明：本期资产处置收益同比减少 767,157.69
元，减少 50%，主要系固定资产处置收益减少所致。
8、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金
净流量同比增加 279,316,001.19 元，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减
少所致。
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9、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金
流量净额同比增加 13,540,175.65 元，主要系购建固定资产、无形资产及其他
长期资产支付的现金减少所致。
10、额同比增加 86,457,461.08 元，主要系本期借款净流入增加及分配股
利、利润或偿付的利息支出减少所致。
2、资产及负债状况
单位：元
本期期 上期期
本期期末 情
末数占 末数占
金额较上 况
项目名称 本期期末数 总资产 上期期末数 总资产
期期末变 说
的比例 的比例
动比例（%） 明
（%） （%）
货 币 资 金 111,554,894.33 2.77 386,469,583.67 9.05 -71.13 1
应 收 票 据 232,158,755.28 5.77 14,850,040.61 0.35 1463.35 2
应 收 账 款 347,272,349.67 8.63 348,512,208.53 8.16 -0.36 3
应 收 账 款 融 资 18,083,515.24 0.45 99,323,982.77 2.33 -81.79 4
一年内到期的非流动资产 88,055,135.55 2.19 31,172,328.32 0.73 182.48 5
其 他 流 动 资 产 16,414,298.96 0.41 44,550,304.43 1.04 -63.16 6
长 期 应 收 款 291,182,866.44 7.23 22,813,869.65 0.53 1176.34 7
在 建 工 程 278,420,146.77 6.92 264,399,673.11 6.19 5.3 8
使 用 权 资 产 5,955,780.76 0.15 8,506,854.62 0.20 -29.99 9
开 发 支 出 - -
长 期 待 摊 费 用 3,082,309.58 0.08 3,819,274.32 0.09 -19.3 10
递延所得税资产 9,395,261.92 0.23 12,219,011.63 0.29 -23.11 11
其 他 非 流 动 资 产 79,887,784.45 1.98 79,317,101.44 1.86 0.72 12
合 同 负 债 29,192,520.60 1.62 25,109,048.57 0.59 16.26 13
租 赁 负 债 3,001,029.34 0.17 6,498,047.49 0.15 -53.82 14
长 期 应 付 款 - -
递 延 所 得 税 负 债 1,979,004.88 0.11 2,320,950.46 0.05 -14.73 15
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1、货币资金
货币资金年末金额较年初减少 274,914,689.34 元，减幅 71.13%，主要系受
全球经济形势影响，销量同比下降，销售回款同比减少影响所致。
2、应收票据
应收票据年末金额较年初增加 217,308,714.67 元，增幅 1,463.35 %，主要
系已背书未到期不能终止确认的票据（非 6+9 家银行）影响所致。
3、应收账款
应收账款年末金额较年初减少 1,239,858.86 元，减幅 0.36%，主要是期末
应收账款较期初回款增加影响所致。
4、应收款项融资
应收款项融资年末金额较年初减少 81,240,467.53 元，减幅 81.79%，主要
系期末未质押的应收票据较期初增加影响所致。
5、一年内到期的非流动资产
一年内到期的非流动资产年末金额较年初增加 56,882,807.23 元，增幅
182.48%，主要系一年内到期的分期收款销售商品增加影响所致。
6、其他流动资产
其他流动资产年末金额较年初增加 28,136,005.47 元，减幅 63.16%，主要
系待抵扣进项税减少影响所致。
7、长期应收款
长期应收款年末金额较年初增加 268,368,996.79 元，增幅 1,176.34 %，主
要系分期收款销售商品增加影响所致。
8、在建工程
在建工程年末金额较年初金额增加 14,020,473.66 元，增幅 5.30%，主要系
在建工程项目投入所致。
9、使用权资产
使用权资产年末金额较年初金额减少 2,551,073.86 元，减幅 29.99%，主要
系公司执行新租赁准则，使用权资产折旧摊销影响所致。
10、长期待摊费用
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长期待摊费用金额较年初金额减少 736,964.74 元，减幅 19.30%，主要系房
屋装修费待摊减少影响所致。
11、递延所得税资产
递延所得税资产金额较年初金额减少 2,823,749.71，减幅 23.11%，主要系
应付职工教育经费、可弥补亏损影响的递延所得税资产减少影响所致。
12、其他非流动资产
其他非流动资产金额较年初增加 570,683.01 元，增幅 0.72%，主要系预付
工程款增加影响所致。
13、合同负债
合同负债金额较年初金额增加 4,083,472.03 元，增幅 16.26%，主要系预收
销售款增加影响所致。
14、租赁负债
租赁负债金额较年初金额减少 3,497,018.15 元，减幅 53.82%，主要系公司
执行新租赁准则支付租金影响所致。
15、递延所得税负债
递延所得税负债金额较年初金额减少 341,945.58 元，减幅 14.73%，主要系
内部交易未实现亏损影响递延所得税负债减少影响所致。
二、其他
根据公司 2022 年度的实际经营情况、财务状况和经营成果，在此基础上，
根据 2023 年度的经营计划，结合对 2023 年宏观经济状况、行业和市场趋势的分
析和研判，建立以控制成本为目的的全面预算管理体系，建立责权利相统一、
激励与约束相结合的管理机制及考核体系，力争改善公司经营现状，促进业务
发展。
以上是公司 2022 年财务决算报告，请各位股东及股东代理人审议、表决。
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2022 年度利润分配的议案
各位股东及股东代理人：
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计
报告，公司 2022 年实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）
-333,974,103.46 元，截止 2022 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润
为 75,532,081.92 元。
为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公
司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，
本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
请各位股东及股东代理人审议、表决。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
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2022 年年度股东大会会议材料
关于审议 2022 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
上市公司年度报告是法定披露文件，是对上市公司全年经营情况
的综合报告。年报摘要是在年度报告基础上摘录的。
根据《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露工作的通知》和
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的
内容与格式〉（2017 年修订）》等有关规定，2022 年年度报告需要提
报股东大会审议。
2022 年年度报告主要包括以下内容：
一、释义。
二、公司简介和主要财务指标。
三、管理层讨论与分析。
四、公司治理。
五、环境与社会责任。
六、重要事项。
七、股份变动及股东情况。
八、优先股相关情况。
九、债券相关情况。
十、财务报告。
以上报告内容详见 2023 年 6 月 2 日在上海交易所的网站
http://www.sse.com.cn 上披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2022 年年度报告》（更正后）。
请各位股东及股东代理人审议、表决。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
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2022 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代理人：
作为辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立
董事，2022 年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市
公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》
等有关法律、法规的规定，审慎、认真、勤勉地履行了独立董事职责，
并按规定对公司相关事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了
公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将 2022 年度的履职情
况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、独立董事个人基本情况
赵航先生，教授级高级工程师。现任中发联投资公司董事长、中
国一汽股份有限公司外部董事、中国重汽（香港）有限公司独立董事、
上海保隆汽车科技股份有限公司独立董事、赛晶电力电子集团有限公
司独立董事、海南钧达汽车饰件股份有限公司独立董事，公司独立董
事。
徐志华先生，新加坡南洋理工大学公共管理硕士，中国人民大学
文学硕士。现任国任财产保险股份有限公司监事长、公司独立董事。
张芳卿先生，中国煤炭经济学院管理工程本科学历。现任包头市
人大常委会财经委财务顾问，内蒙古科技大学管理工程副教授。公司
独立董事。
2、独立性情况说明
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作为公司独立董事，我们具备独立董事任职资格，不在公司担任
除了独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东单位担任任
何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可
能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们没有从公司及公司主要股
东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。
因此，我们不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、参加董事会、股东大会情况
2022 年公司共召开 10 次董事会会议、1 次股东大会，独立董事
积极出席会议，没有缺席的情况发生。独立董事认真行使《公司章程》
赋予的权力，及时了解公司重要经营信息，全面关注公司发展状况。
会议中，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对公
司为子公司提供银行贷款担保、聘任审计机构、聘任公司高级管理人
员、注销子公司等重大事项发表独立意见，对提高公司董事会的决策
水平发挥了积极作用。
2、在各专业委员会履行职责情况
公司独立董事根据专业特长，分别在董事会审计委员会、薪酬与
考核委员会、战略投资委员会和提名委员会担任主任委员和委员。独
立董事根据各专业委员会议事规则的要求，积极与外审会计师进行沟
通；对董事、监事补贴和高管薪酬标准执行情况进行了审核；对高管
的任职资格进行了认真审查，并向董事会提名，对公司聘用会计师事
务所等提出了专业意见，为公司董事会正确决策起到了积极作用。
3、公司配合独立董事工作的情况
公司管理层与独立董事保持紧密联系，定期或者不定期的进行沟
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2022 年年度股东大会会议材料
通，使独立董事能及时了解公司生产经营情况。同时在董事会会议召
开前，公司精心筹备会议材料，并及时准确传递信息，为独立董事工
作提供便利条件，有效地配合了独立董事的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联方关系、关联交易及关联资金往来
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关制
度的要求，我们对 2022 年度公司发生的关联交易事项，按照规定做
出了判断并按程序进行了审核，认为公司 2022 年发生的关联交易履
行了相应的决策和审批程序，交易价格公允合理，并发表了同意的独
立意见。
2、对外担保情况
经核查2022年度公司为子公司提供了银行贷款担保，我们认为，
公司对子公司融资业务提供的担保，符合子公司生产经营和发展的需
要，财务风险处于公司可控制范围内，相关担保履行了必要的决策程
序，不存在损害公司和全体股东利益特别是中小股东利益的情况。
3、募集资金的使用情况
报告期内，公司未发生募集资金的使用情况。
4、现金分红及其他投资者回报情况
我们特别关注了公司现金分红和投资者回报情况，公司2022年度
制定了未来三年（2022年-2024年）股东回报规划，我们认为公司能
够严格执行中国证监会关于现金分红的相关规定和公司章程的分红
要求，保障了广大投资者的利益，有利于公司的持续稳定发展。
5、信息披露的执行情况
2022年度，公司能够按照《上海证券交易所股票上市规则》和公
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2022 年年度股东大会会议材料
司《信息披露管理制度》的要求，严格履行信息披露程序，及时、公
开、公平、规范地披露信息。
6、内部控制的执行情况
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他
内部控制监管要求，进一步推进公司内部控制体系建设，梳理、完善
内部控制总体架构。
独立董事审阅了《公司2022年度内部控制评价报告》,于内部控
制评价报告基准日，曙光股份管理团队在2022年度内就导致上年度内
部控制审计否定意见的相关控制缺陷组织实施了相应的整改活动，但
公司与上年度关联交易标的资产相关的资产价值评估未能在2022年
12月31日前完成，临时股东大会关于撤销天津美亚汽车资产关联交易
以及撤销现任董事会的决议有效性尚在诉讼中，这两项根本事项尚未
解决，客观引起了财务内部控制的重大缺陷。针对公司内控方面存在
的缺陷项目，独立董事将督促公司董事会及管理层重新聘请的专业评
估机构尽快完成对前述标的资产的评估工作并及时公告，并要求内部
审计部门加强监督及跟踪检查，确保各项工作落实到位。
四、总体评价和建议
2022年，我们本着勤勉尽责的原则，在工作中保持了独立性，为
公司规范运作发挥了积极作用，有效地维护了公司及全体股东的合法
利益。
2023 年，我们将会严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》
及各专业委员会议事规则等相关法律法规要求，继续加强与公司董事
会、监事会和管理层之间的沟通和协作，本着诚信、勤勉的精神，利
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2022 年年度股东大会会议材料
用各自的专业知识和经验，促进公司科学决策水平的不断提高，切实
维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
请各位股东及股东代理人审议、表决。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
独立董事：赵航、徐志华、张芳卿
2023年6月28日
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