证券代码：600318          证券简称：新力金融         公告编号：临 2023-028



                    安徽新力金融股份有限公司
             第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议

于 2023 年 5 月 15 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 5 月 10 日以书面

文件、微信方式发出。会议由董事长孟庆立先生主持。会议应到董事 5 人，实到

5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    经出席本次会议的全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

    （一）审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

    详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安

徽新力金融股份有限公司关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的公告》（公

告编号：临2023-030）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟召开2023年第一次临时股东大会，股东大会将审议本次董事会审议议

案中的第一项议案。

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   详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安

徽新力金融股份有限公司2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临

2023-031）。

   表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
   特此公告。


                                        安徽新力金融股份有限公司董事会
                                                 2023 年 5 月 16 日




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