证券代码：600318          证券简称：新力金融         公告编号：临 2023-061



                    安徽新力金融股份有限公司
             第九届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、会议召开情况

    安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议

于 2023 年 12 月 1 日以现场方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 23 日以书面文

件、微信方式发出。会议由监事会主席刘洋先生主持。会议应到监事 3 人，实到

3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。

    二、会议审议情况

    经出席本次会议的全体监事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：

    （一）审议通过《关于修订<安徽新力金融股份有限公司独立董事工作制度>

的议案》

    详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安

徽新力金融股份有限公司独立董事工作制度（2023年修订版）》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于新增<安徽新力金融股份有限公司会计师事务所选聘

制度>的议案》

    详情请参阅公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安


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徽新力金融股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。




                                         安徽新力金融股份有限公司监事会
                                                 2023 年 12 月 2 日




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