证券代码：600318          证券简称：新力金融        公告编号：临 2023-062




                   安徽新力金融股份有限公司
             关于新增及修订公司相关制度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、相关制度新增及修订的背景情况：

    1、为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，切实维护股东利益，提高
财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1号——规范运作》和《安徽新力金融股份有限公司章程》的相关规定，结合公
司的实际情况，公司拟制定《安徽新力金融股份有限公司会计师事务所选聘制
度》。

    2、为适应上市公司监管规则的修订变化，进一步提升公司规范运作水平，

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等监管规定，结合公

司实际情况，公司拟对《安徽新力金融股份有限公司独立董事工作制度》进行修

订。
       二、相关制度新增及修订的会议审议情况：

    公司于2023 年 12 月 1 日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第
七次会议，审议通过了《关于修订<安徽新力金融股份有限公司独立董事工作制
度>的议案》、《关于新增<安徽新力金融股份有限公司会计师事务所选聘制度>
的议案》，上述制度需提交临时股东大会审议。拟新增和修订后的相关制度公司
已于同日披露于上海证券交易所网站（http: //www.sse.com.cn）。
特此公告。




             安徽新力金融股份有限公司
               2023 年 12 月 2 日