证券代码：600318            证券简称：新力金融      公告编号：临 2023-066

                    安徽新力金融股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日


(二)      股东大会召开的地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 11 楼


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                           8

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                121,651,607

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                                23.7263



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       会议由公司董事会召集，董事长孟庆立先生主持，采取现场投票与网络投票
相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书董飞先生出席了会议；公司其他高级管理人员出席了本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：《关于修订<安徽新力金融股份有限公司独立董事工作制度>的议

   案》

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                同意                  反对                  弃权

                    票数          比例    票数          比例    票数          比例

                                  （%）                 （%）              （%）

       A股     121,621,007 99.9748        30,600    0.0252             0   0.0000



2、 议案名称：《关于新增<安徽新力金融股份有限公司会计师事务所选聘制度>

   的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                同意                  反对                  弃权

                    票数          比例    票数          比例    票数          比例

                                  （%）                 （%）              （%）
              A股       121,621,007 99.9748         30,600     0.0252            0   0.0000




       (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案             议案名称                 同意                      反对                 弃权
序号                               票数          比例        票数       比例     票数    比例（%）
                                                 （%）                  （%）
            《关于修订<安徽新力
            金融股份有限公司独
 1                                621,100     95.3045    30,600         4.6955       0        0.0000
            立董事工作制度>的议
            案》
            《关于新增<安徽新力
            金融股份有限公司会
 2                                621,100     95.3045    30,600         4.6955       0        0.0000
            计师事务所选聘制度>
            的议案》




       (三)      关于议案表决的有关情况说明

       无


       三、      律师见证情况



       1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

       律师：鲍金桥、胡鸿杰

       2、 律师见证结论意见：


              新力金融本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资
       格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规
       定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
特此公告。

                                      安徽新力金融股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 19 日


    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议